Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Досье на проект федерального закона N 1104357-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (внесен 01.02.2021 Правительством РФ) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 1104357-7
"О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
|
17.08.2020 |
текст законопроекта размещен на сайте www.regulation.gov.ru для обсуждения |
|
01.02.2021 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
01.02.2021 |
внесен Правительством РФ |
|
29.01.2021 |
распоряжение Правительства РФ N 193-р |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
|
|
10.03.2021 |
заключение Комитета ГД по финансовому рынку |
|
|
заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение) |
|
17.03.2021 |
принят ГД в первом чтении постановлением N 9980-7 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении |
|
14.12.2021 |
принят ГД во втором чтении постановлением N 431-8 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении |
|
15.12.2021 |
принят ГД постановлением N 461-8 ГД |
|
|
текст законопроекта, подготовленного ГД к третьему чтению |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
24 декабря 2021 г. Совет Федерации одобрил поправки к Закону о противодействии легализации преступных доходов.
При приеме от граждан страховых премий по договорам ОСАГО и добровольного страхования ТС порог для обязательной идентификации повышается с 15 до 40 тыс. руб.
Для упрощенной идентификации можно будет использовать водительское удостоверение.
Поручить банку проведение идентификации или упрощенной идентификации сможет любая организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом.