Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ на проект федерального закона N 1104357-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации", внесенный Правительством Российской Федерации" (первое чтение) (не действует)

Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания РФ
на проект федерального закона N 1104357-7 "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации",
внесенный Правительством Российской Федерации"
(первое чтение)

Досье на проект федерального закона

Проектом федерального закона (далее -проект) предусматривается внесение изменений в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон N 115-ФЗ) в целях совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации.

Правовых замечаний концептуального характера по проекту не имеется.

В проектируемых пунктах 1.5-9 и 1.5-10 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ нуждается в уточнении вопрос об определении в указанных пунктах целей поручения проведения идентификации и упрощенной идентификации, как, например, в пункте 1.3 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ.

Учитывая, что проектируемыми пунктами 1.5-9 и 1.5-10 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ определено право перечисленных в них субъектов поручать проведение идентификации или упрощенной идентификации, не ясно включение в пункт 1.10 указанной статьи, предусматривающий обязанность сообщать Банку России информацию о лицах, которым поручено проведение такой идентификации, не всех указанных субъектов.

В связи с положениями проекта, которые относятся к деятельности Банка России, является необходимым соблюдение требований статьи 7 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на основании которых проекты федеральных законов, касающиеся выполнения Банком России своих функций, направляются на заключение в Банк России.

Замечания юридико-технического характера по проекту переданы в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в рабочем порядке.

Начальник управления

Е.В. Горбачева