|
N
п/п
|
Наименование мероприятия по контролю
|
Срок проведения мероприятия по контролю
|
|
1
|
Проверка соблюдения требований к проведению инвентаризации драгоценных металлов по состоянию на 01.01.2021.
|
11.01.2021 - 29.03.2021
15.05.2021 - 31.05.2021
|
|
2
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений отдела технического контроля, проверка соблюдения требований технической документации при проведении работ по опробованию поступающего сырья и отгрузке готовой продукции, а также требований нормативной документации по учету движения и обеспечению сохранности драгоценных металлов за период с 2018 г. по 2020 г.
|
15.02.2021 - 19.03.2021
|
|
3
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений передела аффинажа золота аффинажного производства, проверка соблюдения требований технологической документации при производстве, а также нормативной документации по учету движения и обеспечению сохранности драгоценных металлов за период с 2017 г. по 2020 г.
|
17.05.2021 - 18.06.2021
|
|
4
|
Проверка соблюдения требования о представлении в Федеральную пробирную палату металлургического баланса драгоценных металлов, а также проверка инструкции по составлению годового металлургического баланса драгоценных металлов за 2020 г., документов оперативного учета движения драгоценных металлов, проверка соблюдения норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам, нормативов отходов производства драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа.
|
31.05.2021 - 30.06.2021
|
|
5
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений центральной лаборатории аффинажного производства, проверка соблюдения требований технологической документации при организации проведения анализа проб, предъявляемых в соответствии с планом химического контроля, анализа инвентарных и других проб, соблюдения действующих методик проведения анализа, а также нормативной документации по учету движения и обеспечению сохранности драгоценных металлов за период с 2018 г. по 1 полугодие 2021 г.
|
23.08.2021 - 17.09.2021
|
|
6
|
Проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по идентификации поставщиков сырья и получателей аффинированных драгоценных металлов за 2021 г.
|
01.11.2021 - 30.11.2021
|
|
7
|
Обследование, обход, осмотр производственных подразделений, осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство (аффинаж) драгоценных металлов, изготовление продукции из аффинированных драгоценных металлов, проверка соблюдения требований нормативной документации при производстве, учете движения и обеспечении сохранности драгоценных металлов за 2021 г.
|
01.12.2021 - 24.12.2021
|
|
8
|
Проверка соблюдения требований к проведению инвентаризации драгоценных металлов по состоянию на 01.01.2022, в том числе осуществление контроля за работой центральной инвентаризационной комиссии, контроля за наличием рабочих инструкций, планов, графиков проведения инвентаризации.
|
06.12.2021 - 17.12.2021
|
|
9
|
Проверка весового оборудования в части наличия документов о проведении метрологических поверок за 2021 г.
|
06.12.2021 - 17.12.2021
|
|
10
|
Проверка документации по учету драгоценных металлов, соблюдения норм невязок, норм расхода драгоценных металлов на изготовление продукции из драгоценных металлов, прошедших аффинаж, норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам, нормативов возвратных и кондиционных отходов драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа.
|
В течение года в случае принятия соответствующей документации. Срок проведения мероприятия по контролю не более 30 календарных дней
|
|
11
|
Проверка правильности определения содержания драгоценных металлов в поступающем сырье, готовой продукции, ломе и отходах драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
12
|
Проверка соблюдения порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа.
|
Постоянно в течение года
|
|
13
|
Проверка соблюдения требований инструкции по приему, опробованию и выдаче в производство сырья драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
14
|
Проверка соблюдения требований инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и продукции из них, а также ведению соответствующей отчетности при выпуске и отгрузке готовой продукции.
|
Постоянно в течение года
|
|
15
|
Проверка соблюдения требований по обеспечению полноты учета, сбора, переработки и реализации лома и отходов драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
16
|
Проверка документации по обеспечению сохранности драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
17
|
Проверка соблюдения требований о представлении в Федеральную пробирную палату сведений о массе произведенных аффинированных драгоценных металлов, в Министерство финансов Российской Федерации информации об изменениях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, в случае изменения наименования и (или) места нахождения аффинажной организации.
|
Постоянно в течение года
|
|
18
|
Обследование, обход, осмотр производственных подразделений, осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство (аффинаж) драгоценных металлов, изготовление продукции из аффинированных драгоценных металлов за 2021 г.
|
Постоянно в течение года
|
