|
N
п/п
|
Наименование мероприятий по контролю
|
Срок проведения мероприятия по контролю
|
|
1
|
Проверка соблюдения требований к проведению инвентаризации драгоценных металлов по состоянию на 01.01.2021.
|
01.01.2021 - 12.03.2021
22.03.2021 - 23.04.2021
|
|
2
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений отдела технического контроля, осуществляющих отбор проб и пробоподготовку сырья, содержащего драгоценные металлы, проверка технологической документации по приему, опробованию и выдаче в производство сырья, содержащего драгоценные металлы, документации по учету и обеспечению сохранности драгоценных металлов за период с 2018 г. по 2020 г.
|
15.03.2021 - 16.04.2021
|
|
3
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений аффинажа золота ПТУ-2, проверка соблюдения требований технологической документации, регламентирующей технологию аффинажа драгоценных металлов, документации по учету и обеспечению сохранности драгоценных металлов за период с 2018 г. по 2020 г.
|
26.04.2021 - 28.05.2021
|
|
4
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений ПТУ-2, осуществляющих производство продукции из аффинированного золота, проверка соблюдения требований ГОСТ, стандартов предприятий, стандартов отрасли, технологической документации, регламентирующей производство драгоценных металлов, документации по учету и обеспечению сохранности драгоценных металлов за период с 2018 г. по 2020 г.
|
07.06.2021 - 09.07.2021
|
|
5
|
Проверка соблюдения требования о представлении в Федеральную пробирную палату металлургического баланса драгоценных металлов, а также проверка соблюдения инструкции по составлению годового металлургического баланса драгоценных металлов, документов оперативного учета движения драгоценных металлов, проверка соблюдения норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам, нормативов возвратных и кондиционных отходов драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа.
|
30.08.2021 - 28.09.2021
|
|
6
|
Обследование, обход, осмотр производственных помещений аффинажа серебра ПТУ-2, проверка соблюдения требований технологической документации, регламентирующей технологию аффинажа драгоценных металлов, документации по учету и обеспечению сохранности драгоценных металлов за период с 2018 г. по 2020 г.
|
06.09.2021 - 08.10.2021
|
|
7
|
Проверка соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по идентификации поставщиков сырья и получателей аффинированных драгоценных металлов в период с ноября 2020 г. по октябрь 2021 г.
|
25.10.2021 - 23.11.2021
|
|
8
|
Проверка соблюдения требований к проведению инвентаризации драгоценных металлов по состоянию на 01.01.2022, в том числе осуществление контроля за работой центральной инвентаризационной комиссии, контроля за наличием рабочих инструкций, планов, графиков проведения инвентаризации.
|
01.12.2021 - 31.12.2021
|
|
9
|
Проверка весового оборудования в части наличия документов о проведении метрологических поверочных работ.
|
01.12.2021 - 24.12.2021
|
|
10
|
Проверка документации по учету драгоценных металлов, соблюдения норм невязок, норм расхода драгоценных металлов на изготовление продукции из драгоценных металлов, прошедших аффинаж, норм потерь драгоценных металлов по учитываемым каналам, нормативов возвратных и кондиционных отходов драгоценных металлов, полученных в результате аффинажа.
|
В течение года в случае принятия соответствующей документации. Срок проведения мероприятия по контролю не более 30 календарных дней
|
|
11
|
Проверка правильности определения содержания драгоценных металлов в поступающем сырье, готовой продукции, ломе и отходах драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
12
|
Проверка соблюдения порядка совершения операций с минеральным сырьем, содержащим драгоценные металлы, до аффинажа.
|
Постоянно в течение года
|
|
13
|
Проверка соблюдения требований инструкции по приему, опробованию и выдаче в производство сырья драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
14
|
Проверка соблюдения требований инструкции по учету и хранению драгоценных металлов и продукции из них, а также ведению соответствующей отчетности при выпуске и отгрузке готовой продукции.
|
Постоянно в течение года
|
|
15
|
Проверка соблюдения требований по обеспечению полноты учета, сбора, переработки и реализации лома и отходов драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
16
|
Проверка документации по обеспечению сохранности драгоценных металлов.
|
Постоянно в течение года
|
|
17
|
Проверка соблюдения требований о представлении в Федеральную пробирную палату сведений о массе произведенных аффинированных драгоценных металлов, в Министерство финансов Российской Федерации информации об изменениях, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц, в случае изменения наименования и (или) места нахождения аффинажной организации.
|
Постоянно в течение года
|
|
18
|
Обследование, обход, осмотр производственных подразделений, осуществляющих прием, отгрузку, отбор проб, проведение химических анализов, хранение, производство (аффинаж) драгоценных металлов, изготовление продукции из аффинированных драгоценных металлов за 2021 г.
|
Постоянно в течение года
|
