Письмо Банка России от 25 ноября 2019 г. N 12-4-5/7367 Об осуществлении внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Письмо Банка России от 25 ноября 2019 г. N 12-4-5/7367

Вопрос

Банк просит дать разъяснения по вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Какие данные необходимо указывать в ФЭС ¹ в полях ОГРН, место государственной регистрации, дата государственной регистрации в случае, если такие сведения отсутствуют у юридического лица на законном основании, например, у посольства?

------------------------------

¹ Формализованное электронное сообщение.

------------------------------

Ответ

В описанной в обращении ситуации, когда участником операции, по которой направляется ФЭС ¹ в уполномоченный орган, является посольство, показатели ФЭС следует заполнять следующим образом:

- в показателе 5 "ОГРН" таблицы 2.9 Правил ² следует указать "0000000000000" К(13);

- в показателе 6 "Место государственной регистрации" таблицы 2.9 Правил следует указать адрес местонахождения Министерства иностранных дел представляемой посольством страны;

- в показателе 7 "Дата государственной регистрации" таблицы 2.9 Правил следует указать дату открытия посольства.

------------------------------

¹ Формализованное электронное сообщение.

²Правила составления кредитными организациями в электронной форме сведений и информации, предусмотренных статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма", установленные Указанием Банка России от 17.10.2018 N 4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".