Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 15 июня 2021 г. N 10888-7 ГД "О проекте федерального закона N 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации"

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации постановляет:

1. Принять в первом чтении проект федерального закона N 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части организации работы по оценке риска проведения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями подозрительных операций и использованию этой информации", внесенный депутатами Государственной Думы А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, М.Л. Шаккумом, А.А. Гетта, А.Н. Изотовым, И.Ю. Моляковым, сенаторами Российской Федерации Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым, А.Д. Артамоновым.

2. Поручить Комитету Государственной Думы по финансовому рынку совместно с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на принятие мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской Федерации (Банком России) в рамках подготовки поправок ко второму чтению:

сформулировать в законодательстве публично значимые цели создания и принципы функционирования на базе Центрального банка Российской Федерации (Банка России) централизованной системы, содержащей информацию об отнесении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к группам риска проведения подозрительных операций (далее - централизованная система), которая предусмотрена данным проектом федерального закона и должна носить рекомендательно-информационный характер для пользователей;

рассмотреть возможность закрепить в законодательстве срочную процедуру ограничения деятельности лиц, которым присвоена высокая степень (уровень) риска проведения подозрительных операций в соответствии с информацией, содержащейся в централизованной системе, а также специальную процедуру судебной ликвидации лиц, которым присвоена высокая степень (уровень) риска проведения подозрительных операций в соответствии с информацией, содержащейся в централизованной системе, с правом обращения в суд за принятием предварительных обеспечительных мер;

предусмотреть в законодательстве дополнительные гарантии проведения расчетов и оказания иных банковских услуг лицам, которым присвоена низкая степень (уровень) риска проведения подозрительных операций в соответствии с информацией, содержащейся в централизованной системе.

3. Направить указанный законопроект Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации.

Установить, что поправки к указанному законопроекту направляются в Комитет Государственной Думы по финансовому рынку в тридцатидневный срок со дня принятия настоящего Постановления.

4. Комитету Государственной Думы по финансовому рынку доработать указанный законопроект с учетом поступивших поправок и внести его на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

В.В. Володин

Москва
15 июня 2021 г.
N 10888-7 ГД