Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Досье на проект федерального закона N 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Платформа знай своего клиента") (внесен 20.02.2021 депутатами ГД А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, М.Л. Шаккумом, А.А. Гетта, А.Н. Изотовым, И.Ю. Моляковым, сенаторами РФ Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым, А.Д. Артамоновым) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 1116371-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Платформа знай своего клиента") (внесен 20.02.2021 депутатами ГД А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, М.Л. Шаккумом, А.А. Гетта, А.Н. Изотовым, И.Ю. Моляковым, сенаторами РФ Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым, А.Д. Артамоновым) (подписан Президентом РФ)
Досье на проект федерального закона N 1116371-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
(в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса "Платформа знай своего клиента")
|
20.02.2021 |
текст законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru |
|
20.02.2021 |
внесен депутатами ГД А.Г. Аксаковым, И.Б. Дивинским, М.Л. Шаккумом, А.А. Гетта, А.Н. Изотовым, И.Ю. Моляковым, сенаторами РФ Н.А. Журавлевым, М.М. Ульбашевым, А.Д. Артамоновым |
|
|
текст законопроекта, внесенного в ГД |
|
|
|
|
07.06.2021 |
заключение Комитета ГД по финансовому рынку N 260/12 |
|
|
заключение Правового управления Аппарата ГД (первое чтение) |
|
15.06.2021 |
принят ГД в первом чтении постановлением N 10888-7 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД в первом чтении |
|
07.12.2021 |
принят ГД во втором чтении постановлением N 317-8 ГД |
|
|
текст законопроекта, принятого ГД во втором чтении |
|
09.12.2021 |
принят ГД постановлением N 383-8 ГД |
|
|
текст законопроекта, подготовленного ГД к третьему чтению |
|
10.12.2021 |
заключение Правового управления Аппарата СФ N 5.1-01/3076 |
|
14.12.2021 |
заключение Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам N 3.5-03/2299 |
|
14.12.2021 |
заключение Комитета СФ по экономической политике N 3.6-04/4110 |
|
15.12.2021 |
одобрен СФ постановлением N 544-СФ |
|
21.12.2021 |
подписан Президентом РФ N 423-ФЗ |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
15 декабря 2021 г. Совет Федерации одобрил поправки к законам о Банке России, о банках, а также к "антиотмывочному" закону.
Планируется создать централизованный информационный сервис (платформу "Знай своего клиента"), через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в подозрительные операции клиентов и их контрагентов. Такие сведения можно будет использовать в т. ч. в рамках контроля за соблюдением "антиотмывочного" законодательства.
Юрлицам (за исключением кредитных организаций, госорганов и органов местного самоуправления) и ИП будет присваиваться один из трех уровней риска - низкий, средний, высокий - с учетом определенных критериев.
Уточняется понятие подозрительной операции.
Корректируются полномочия кредитных организаций по выполнению финансовых операций и по отказу в них.
Вводится обязанность организаций финансового рынка до внедрения новых продуктов и сервисов для клиентов оценивать возможность их использования для легализации преступных доходов и принимать меры, направленные на снижение данной возможности.