Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 3 июля 2018 г. N Ф10-2273/18 по делу N А08-7691/2017

03 июля 2018 г.

Дело N А08-7691/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 03.07.2018.

Постановление изготовлено в полном объеме 03.07.2018.

Арбитражный суд Центрального округа в составе:

председательствующего судей	Л.В. Солодовой
	И.В. Сорокиной Ю.В. Бутченко
при участии в заседании:
от истцов: ООО "СФЕРА" ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" от ответчика: ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" от третьих лиц: DOURLIN COMMERCIAL LIMITED ИФНС России по г. Белгороду АО "Газпромбанк" Нотариус Карнаухов Олег Владимирович	Хабирова Т.А.- представитель ( дов. б/н от 14.03.2018) Хабирова Т.А.-представитель ( дов. б/н от 22.06.2018) Ходеева М.А.- представитель ( дов. б/н от 25.01.2018) Ласуковой А.А.- представитель (дов. 35 АА 1015769 от10.02.2017) Богомоловой Е.Н.- представитель ( дов. б/н от 09.06.2018) Палабугина В.В.- представитель ( дов. б/н от 10.06.2018) Тихомирова Ф.А.- представитель ( дов.31 АБ 1234531 от 22.03.2018) не явился, извещен надлежаще не явился, извещен надлежаще не явился, извещен надлежаще не явился, извещен надлежаще

рассмотрев в открытом судебном заседании кассационные жалобы общества с ограниченной ответственностью "СФЕРА" и общества с ограниченной ответственностью "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" на решение Арбитражного суда Белгородской области от 16.11.2017 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2018 по делу N А08-7691/2017,

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "СФЕРА" и общество с ограниченной ответственностью "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" обратились в Арбитражный суд Белгородской области с иском к обществу с ограниченной ответственностью "МЕТАЛЛ-ГРУПП" и ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" об избрании совета директоров общества в составе: Палабугина В.В., Богомоловой Е.Н., Тихомировой Ф.А., Тимошичева А.В., Ренева Е.А., голосование на котором осуществлялось ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" и признании недействительными решений совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленных протоколом N 6 от 10.08.2017 ( делу присвоен номер А08-7691/2017.)

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены участники общества: ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ", DOURLIN COMMERCIAL LIMITE, Банк ГПБ (АО).

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ПРОФИТ" обратилось с иском к ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" о признании недействительными решений совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленных протоколом N 5 от 31.07.2017 о прекращении полномочий директора ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" Радько Николая Викторовича с 31.07.2017 и об избрании директором ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" Прановича Александра Александровича на срок пять лет с 31.07.2017 ( дело N А08-7634/2017).

К участию в деле в качестве третьего лица не заявляющих самостоятельных требований привлечено ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП".

Общество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ-ПРОФИТ" обратилось с иском к ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" о признании недействительными решений совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП, оформленных свидетельством серии 31 АБ 1084832 от 21.08.2017, выданным нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнауховым О.В., о прекращении полномочий директора ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", об избрании директором ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" Черномырдина Виталия Викторовича на срок пять лет с 21.08.2017 и о поручении вновь избранному директору осуществить регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРЮЛ ( дело N А08-8238/2017).

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены: ООО "СФЕРА", DOURLIN COMMERCIAL LIMITED, ИФНС России по г. Белгороду, ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ".

Определением суда области от 13.09.2017 дело N А08-8238/2017 объединено с делом N А08-7634/2017 в одно производство для совместного рассмотрения, делу присвоен N А08-7634/2017.

В дальнейшем, определением суда от 05.10.2017 дело N А08-7634/2017 объединено с делом N А08-7691/2017, с присвоением делу N А08-7691/2017.

В ходе рассмотрения дела, в судебном заседании 05.10.2017 ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" и ООО "СФЕРА" уточнили заявленные требования и просят признать недействительными решения внеочередного общего собрания ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", принятые по 1-6 вопросам повестки дня и оформленные протоколом N 1 от 10.08.2017, а также признать недействительными решения заседания Совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", принятые по 1-5 вопросам повестки дня и оформленные протоколом N 6 от 10.08.2017; признать недействительной запись ИФНС России по г. Белгороду за ГРН 2173123345844 от 15 августа 2017 года; считать решение Арбитражного суда Белгородской области по делу А08-7691/2017 основанием для исключения из Единого государственного реестра юридических лиц записи за ГРН 2173123345844 от 15 августа 2017 года.

Судом приняты к рассмотрению требования о признании недействительными решений внеочередного общего собрания ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", принятых по 1-6 вопросам повестки дня и оформленных протоколом N 1 от 10.08.2017; признании недействительными решений заседания Совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", принятых по 1-5 вопросам повестки дня и оформленных протоколом N 6 от 10.08.2017.

В остальной части уточненные требования суд признан новыми требования, в связи с чем отказал в принятии их к рассмотрению.

При этом судом учтено, что в производстве Арбитражного суда Белгородской области находится дело N А08-8078/2017 по заявлению ООО "СФЕРА" и ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" о признании действия ИФНС России по г. Белгороду по внесению изменений в ЕГРЮЛ о назначении директором ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" незаконным, а также обязании ИФНС России по г. Белгороду исключить из ЕГРЮЛ запись о назначении Ренева Е.А. директором ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП". Требования, рассматриваемые в рамках дела N А08-8078/2017 тождественны требованиям, заявленным истцами при уточнении иска в части признания недействительной записи ИФНС России по г. Белгороду за ГРН 2173123345844 от 15.08.2017; признания решения Арбитражного суда Белгородской области по делу N А08-7691/2017 основанием для исключения из Единого государственного реестра юридических лиц записи за ГРН 2173123345844 от 15.08. 2017.

02.11.2017 от ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" поступило заявление об уточнении исковых требований по иску о признании недействительными решений совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленных свидетельством серии 31 АБ 1084832 от 21.08.2017, выданным нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнауховым О.В., в котором ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" просит суд: признать недействительными решения совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" оформленные протоколом N 7 заседания Совета директоров от 21.08.2017 и подтвержденные свидетельством серии 31 АБ 1084832 от 21.08.2017, выданным нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнауховым О.В., о прекращении полномочий директора ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", об избрании директором ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" Черномырдина Виталия Викторовича на срок пять лет с 21.08.2017 и о поручении вновь избранному директору ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" Черномырдину Виталию Викторовичу осуществить регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРЮЛ.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 16.11.2017, оставленным без изменения постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2018, в удовлетворении требований ООО "СФЕРА", ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" о признании недействительным решения внеочередного общего собрания участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленного протоколом N 1 от 10.08.2017, решения совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленного протоколом N 6 от 10.08.2017, отказано.

Исковые требования ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" удовлетворены. Судом признаны недействительными решения совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленные протоколом N 5 заседания совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" от 31.07.2017, а также решения совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленные протоколом N 7 заседания совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" от 21.08.2017 и подтвержденные свидетельством серии 31 АБ 1084832 от 21.08.2017, выданным нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнауховым О.В.

Не согласившись с выводами судов обеих инстанций, считая из незаконными и необоснованными, ООО "СФЕРА" и ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" обратились в суд с кассационными жалобами, в которых просят принятые по делу судебные акты отменить и дело направить на новое рассмотрение в суд области.

Изучив материалы дела, обсудив доводы жалобы и проверив в порядке ст.286 АПК РФ правильность применения судами норм материального и процессуального права, кассационная коллегия не находит оснований для отмены обжалуемых судебных актов в связи со следующим.

Как установлено судами и следует из материалов дела, до 01.06.2016 участниками ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" являлись: ООО "СФЕРА" с размером доли в уставном капитале общества 25,0004%, ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" с размером доли 51,0009% и DOURLIN COMMERCIAL LIMITED с размером доли 23,9987%.

Все указанные доли по договорам залога от 29.05.2014, в счет обеспечения исполнения обязательств общества были переданы Банку ГПБ (АО).

21.09.2016 общим собранием участников общества утверждена новая редакция устава, сведения о которой 28.09.2016 внесены в ЕГРЮЛ.

На основании договора купли-продажи от 26.10.2016, ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" приобрело долю в уставном капитале ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" в размере 0,1%, о чем внесены сведения 01.11.2016 в ЕГРЮЛ.

На заседании совета директоров общества от 31.07.2017, оформленного протоколом N 5, были приняты решения во следующим вопросам: об освобождении Прановича А.А. от обязанностей секретаря совета директоров; избрании секретарем совета директоров Черномырдина В.В: о прекращении полномочий директора ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" Радько Н.В; об избрании директором ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" Прановича А.А.и поручении осуществить регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРЮЛ вновь избранному директору Прановичу А.А.

Ссылаясь на отсутствие кворума при принятии обжалуемых решений, ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" считает данное решение недействительным в силу ст. 181.5 ГК РФ.

Как следует из материалов дела, на дату проведения заседания совета директоров общества 31.07.2017 в обществе действовали устав, утвержденный решением общего собрания участников общества от 21.06.2016 и положение о совете директоров, утвержденное решением общего собрания участников общества от 02.05.2006, в редакции от 28.05.2015.

Согласно п. 14.2 Устава ООО "МЕТАЛЛ- ГРУПП" решения об избрании директора общества и о досрочном прекращении его полномочий, принимаются единогласно всеми членами совета директоров.

Как следует из протокола N 9, на внеочередном общем собрании участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", состоявшемся 06.09.2016 был избран совета директоров в составе 9 человек: Клямко А.С., Черномырдина В.В., Агеева А.Е., Грачева С.А., Трушко В.Л., Радько Н.В., Прановича А.А., Павлова И.Н., Городова М.В.

Таким образом, 31.07.2017 на заседании совета директоров, решение о досрочном прекращении полномочий директора общества и избрании нового директора общества могло быть принято только единогласно всеми вышеуказанными действующими членами совета директоров.

Между тем, из протокола N 5 заседания совета директоров общества от 31.07.2017 следует, что на нем присутствовали только шесть членоы совета директоров : Клямко А.С., Черномырдиным В.В., Грачевым С.А., Трушко В.Л., Прановичем А.А., Павловым И.Н.

Три члена совета директоров (Агеев А.Е., Радько Н.В., Городов М.В.) участие в заседании совета директоров общества не принимали.

Кассационная коллегия полагает, что судом правомерно не приняты во внимание доводы ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" о том, что Агеев А.Е. и Радько Н.В. до начала проведения заседания представили председателю совета директоров свои письменные мнения по вопросам повестки дня в соответствии с пп. (Б) п. 24.1 положения о совете директоров общества, поскольку в соответствии с нормами ст.68 АПК РФ обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.

Более того, в нарушении требований п. 23.3 положения о совете директоров, какие-либо приложения к протоколу N 5 заседания совета директоров от 31.07.2017, в том числе письменные мнения Агеева А.Е. и Радько Н.В., в материалы дела не представлены.

Отсутствие приложенного к протоколу N 5 мнения Радько Н.В. подтверждается его нотариально удостоверенным заявлением в адрес ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" из которого следует, что он не подавал и не направлял своего письменного мнения и никаким иным образом не выражал своей воли по вопросам повестки дня и принятия решений советом директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" от 31.07.2017.

В соответствии с п. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Как отражено в судебных актах, участвующими в деле лицами: ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП", ООО "СФЕРА", ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ", ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", DOURLIN COMMERCIAL LIMITED, ООО "СТРО-ПРОФИТ" не представлено допустимых и достоверных доказательств, опровергающих установленные по делу обстоятельства, относительно размера долей участников на 01.06.2016; факта утверждения новой редакции устава ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" с учетом внесенных сведений в ЕГРЮЛ 28.09.2016; факта приобретения ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" доли в размере 0,1% в уставном капитале общества по договору купли-продажи от 26.10.2016; фактического определения количественного состава совета директоров в количестве 9 человек по состоянию на 06.09.2016; отсутствие каких-либо заявлений Агеева А.Е. и Радько Н.В. до начала проведения собрания и их мнения оформленного приложением протоколом N 5 от 31.07.2017, а равно как отсутствие самого приложения, оформленного протоколом N 5 от 31.07.2017; представленного доказательства - заявления Радько Н.В. о том, что он каких-либо заявлений и мнений согласий и выраженной воли по вопросам повестки дня данного оспариваемого собрания и принятым решениям не представлял, а также заявленных доводов об отсутствии участия в заседании совета директоров Агеева А.Е., Радько Н.В., Городова М.В.

В ходе рассмотрения дела не нашел своего подтверждения и факт участия Городова М.В. в принятии решения советом директоров от 31.07.2017.

Довод о том, что Городов М.В. в июле 2017 года обратился с заявлением о прекращении полномочий в качестве независимого члена совета директоров общества не имеет правового значения при разрешении вопроса о наличии на 31.07.2017 кворума совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" при принятии решений о досрочном прекращении полномочий директора общества и избрании нового директора.

Прекращение полномочий члена совета директоров на основании п. 14.4 устава общества возможно только по решению собрания участников общества. Заявление члена совета директоров о прекращении его полномочий в отсутствие решений общего собрания участников общества об изменении количественного состава и/или избрании новых членов совета директоров не предоставляет иным членам совета директоров право принимать решения по вопросам, требующим единогласного решения всех членов совета директоров.

При этом судом установлено, что до 10.08.2017 собрание участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" не принимало решений об изменении количественного состава совета директоров и/или прекращении полномочий членов совета директоров и избрании новых членов совета директоров.

Согласно п. 3.4 положения о совете директоров общества в редакции изменений, утвержденных решением участников общества 28.05.2015 участие независимого члена совета директоров в заседаниях совета директоров является обязательным, в противном случае все решения, принятые советом директоров, считаются недействительными.

С учетом вышеуказанных обстоятельств следует признать, что решения совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" от 31.07.2017 и оформленные протоколом N 5 приняты в нарушении требований ст. 14.2 Устава общества, в отсутствии необходимого кворума, в связи с чем, в соответствии со ст. 181.5 ГК РФ, оспариваемое собрание ничтожно, а принятые на нем решения о прекращении полномочий директора ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" Радько Н.В. с 31.07.2017 и об избрании директором ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" Прановича А.А. на срок пять лет с 31.07.2017 являются недействительными.

Как следует из материалов дела, 10.08.2017 состоялось внеочередное общее собрания участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленное протоколом N 1, на котором участниками общества единогласно приняты следующие решения:

1) согласно п. 13.12 устава общества определить способ подтверждения принятия собранием общества решений и состава участников, присутствующих при их принятии - подписание протокола собрания представителями всех участников общества, в лице уполномоченных представителей залогодержателей, принявших участие в собрании;

2) утвердить нового кредитора - ПАО "Северсталь" по кредитному договору N 4413-028-КС от 30.12.2013, договору об открытии кредитной линии N 4413-029-КС от 30.12.2013, договору об открытии кредитной линии N 4413-032-КС от 30.12.2013;

3) прекратить полномочия всех членов совета директоров общества, действующего на дату проведения настоящего собрания;

4) определить количественный состав совета директоров общества - 5 членов;

5) избрать совет директоров общества в следующем составе: Палабугин Виталий Васильевич; Богомолова Елена Николаевна; Тихомиров Федор Алексеевич; Тимошичев Александр Владимирович; Ренев Егор Александрович;

6) отменить действующее в обществе положение о совете директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" и изменения в положение о совете директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП".

В этот же день состоялось заседание совета директоров общества, что следует из протокола N 6 от 10.08.2017, на котором приняты следующие решения:

1) избрать председателем совета директоров общества Палабугина В.В., секретарем совета директоров общества Богомолову Елену Николаевну;

2) досрочно прекратить полномочия директора общества Радько Н.В. 10.08.2017;

3) избрать на должность директора общества Ренева Егора Александровича, паспортные данные приведены в протоколе N 6. Уполномочить председателя совета директоров Палабугина Виталия Васильевича подписать от имени общества срочный трудовой договор с директором Реневым Егором Александровичем, а также в период действия срочного трудового договора заключить дополнительные соглашения об изменении, дополнении или расторжении трудового договора;

4) прекратить полномочия представителя участников должника ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" по участию в арбитражном процессе по делу о банкротстве ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" N А08-4146/2016 гражданина РФ Дзюбенко Сергея Анатольевича, который протоколом совета директоров N 1 от 13.02.2017 уполномочен представлять законные интересы участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве;

5) избрать представителем участников должника ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" для участия в арбитражном процессе по делу о банкротстве ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" N А08-4146/2016 гражданина РФ Тихомирова Федора Алексеевича, паспортные данные приведены в протоколе N 6, который в соответствии со ст. ст. 2, 35 ФЗ N 227-ФЗ от 26.10.2002 "О несостоятельности (банкротстве)", уполномочен представлять законные интересы участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" при проведении процедур, применяемых в деле о банкротстве.

Участники общества ООО "СФЕРА" и ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" не согласны с решениями, принятыми на внеочередном общем собрании участников общества и на заседании совета директоров общества 10.08.2017, по всем пунктам повестки дня.

При этом, в обоснование требований о признании их недействительными, указали на отсутствие у Тимошичева А.В., голосовавшего от имени всех участников общества на внеочередном собрании участников 10.08.2017, соответствующих полномочий. Ничтожность решений, принятых на внеочередном собрании участников общества 10.08.2017, по мнению истцов, влечет ничтожность решений, принятых новым советом директоров общества 10.08.2017.

Руководствуясь нормами ст. 181.5 ГК РФ, п. 107 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", ст.ст. 35,37, 43,47 Федерального закона N 14-ФЗ " Об обществах с ограниченной ответственностью" и положениями Устава ООО " МЕТАЛЛ- ГРУПП", судебные инстанции пришли к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении указанных требований.

Помимо случаев, установленных ст. 181.5 ГК РФ, к ничтожным решениям собраний также относятся решения, ограничивающие права участников общества с ограниченной ответственностью присутствовать на общем собрании участников общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

В соответствии с п. 13.12 устава ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", утвержденным общим собранием от 21.06.2016, способом подтверждения принятия решения общим собранием участников общества и состава участников общества, присутствовавших при их принятии, является подписание протокола всеми участниками общества, принявшими участие в общем собрании, если иной способ не выбран решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

При этом уставом общества ( п. 13.6 - 13.8 ) предусмотрено, что участники общества вправе участвовать в общем собрании через своих представителей, действующих на основании доверенности; каждый участник общества имеет на общем собрании число голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале общества, общее собрание участников правомочно принимать решения, если на нем присутствуют участники или их представители, имеющие в совокупности не менее 2/3 от общего количества голосов.

Принятия решений по всем вопросам включенным в повестку дня 10.08.2017 входят в компетенцию общего собрания участников общества, что следует из устава ООО "МЕТАЛЛ- ГРУПП".

Как следует из протокола N 1 внеочередного общего собрания участников общества 10.08.2017 голосование от имени участников ООО "СФЕРА", ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП", DOURLIN COMMERCIAL LIMITED, ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ", которым принадлежит 100% долей в уставном капитале ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", осуществлялось ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" как залогодержателем долей указанных обществ, в лице Тимошичева А.В. на основании надлежащим образом оформленных полномочий - доверенности от 01.08.2017 N ДОВ/1000-17-000201, где ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" реализовала свои права в силу следующих обстоятельств.

30.12.2013 между Банком ГПБ (АО) и ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" было заключено три кредитных договора: N 4413-028-КС, N 4413-029-КС, N 4413-032-КС., в обеспечении исполнения обязательств по которым, между Банком ГПБ (АО) и DOURLIN COMMERCIAL LIMITED, ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП", ООО "СФЕРА" 29.05.2014 заключены и нотариально удостоверены договоры о передаче в залог, принадлежащей им доли в уставном капитале ООО "МЕТАЛЛ- ГРУПП", в результате которых Банку ГПБ (АО) передано 100% долей в уставном капитале общества.

Проданная в последующем ООО "СФЕРА" по договору купли- продажи от 26.10.2016 доля в размере 0,1%, как обоснованно указал суд, перешла к ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" ( покупателю) в силу ст. 353 ГК РФ с обременением залогом.

В дальнейшем, 28.06.2017 между Банком ГПБ (АО) и ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" заключен нотариально удостоверенный договор об уступке права (требования), по условиям которого Банк уступил ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" права (требования) по кредитным договорам N N 4413-028-КС, 4413-029-КС, 4413-032-КС от 30.12.2013, заключенных с ООО "МЕТАЛЛ- ГРУПП", также права (требования) по договорам залога долей, обеспечивающих исполнение обязательств, заключенных с DOURLIN COMMERCIAL LIMITED, ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" и ООО "СФЕРА".

Как установлено судом, по состоянию на 28.07.2017 сумма задолженности ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" перед Банком ГПБ (АО) по указанным кредитным договорам составляет 149 638 212,22 долларов США.

В соответствии с п. 5.7 договора об уступке права (требования) являющиеся предметом договора цессии права (требования) перешли к ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" в полном объеме 19.07.2017, что подтверждается нотариально удостоверенным актом уступки прав к договору цессии.

28.06.2017 между ООО "Прайм Инвест" и ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" заключен нотариально удостоверенный договор об уступке права (требования), в соответствии с которым ООО "Прайм Инвест" уступило ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" права (требования) возврата денежной суммы в размере 156 635 265,30 руб. и уплаты процентов на нее, возникшие из кредитного договора N 4413-029-КС от 30.12.2013, а также права (требования) из договоров залога долей в уставном капитале общества, обеспечивающих исполнение обязательств из указанного кредитного договора.

Согласно п. 4.6 договора об уступке права (требования) являющиеся предметом договора цессии права (требования) перешли от ООО "Прайм Инвест" к ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" в полном объеме 19.07.2017, что подтверждается нотариально удостоверенным актом уступки прав к договору цессии.

Как отражено судом, истцы в рамках настоящего дела не оспаривают действительность уступленных по договору цессии прав, их объем и размер, а также переход прав (требований) по договорам цессии от Банка ГПБ (АО) и ООО "Прайм Инвест" к ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ".

Право залога ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" в отношении 100% доли в уставном капитале общества возникло 10.08.2017, после внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений о смене залогодержателя.

Как следует из материалов дела, задолженность ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" по кредитным договорам по состоянию на 10.08.2017 не погашена.

В соответствии с п. 2 ст. 358.15 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором залога доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, до момента прекращения залога права участника общества осуществляются залогодержателем.

Указанная норма права применяется к правоотношениям, возникшим после 01.07.2014, однако, как следует из материалов дела и не оспаривается сторонами, после вступления в силу новой редакции ГК РФ (п. 2 ст. 358.15 ГК РФ) к договорам залога долей в уставном капитале ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" были подписаны нотариально удостоверенные дополнительные соглашения между Банком ГПБ (АО) и залогодателями, в соответствии с условиями которых во всем, что не предусмотрено дополнительным соглашением, стороны руководствуются договором залога и законодательством Российской Федерации.

Руководствуясь нормами п.1 ст. 452, п.п. 1,3 ст. 453, ст.ст. 431, 422, 421, 420 ГК РФ суд пришел к выводу, что участники общества, заключая в обеспечение кредитных обязательств договора залога и дополнительные соглашения к ним, согласились с их условиями, без каких-либо разногласий.

На момент заключения дополнительных соглашений к договорам залога (08.10.2014 и 14.11.2014) Гражданский кодекс в редакции изменений, внесенных Федеральным законом от 21.12.2013 N 367-ФЗ, включая положения п. 2 ст. 358.15 ГК РФ.

Учитывая изложенное суд пришел к выводу о том, что стороны, исходя из условий дополнительных соглашений, подтвердили свои обязательства по договорам залога и согласились с применением к возникшим между ними правоотношениям ст. 358.15 ГК РФ.

При таких обстоятельствах судебные инстанции пришла к обоснованному выводу о том, что 10.08.2017, являясь залогодержателем 100% долей в уставном капитале общества, принадлежащих ООО "СФЕРА", ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП", ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ", DOURLIN COMMERCIAL LIMITED, на основании п. 2 ст. 358.15 ГК РФ ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" при наличии значительной кредиторской задолженности, вправе осуществлять права каждого из участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", в связи с чем решения внеочередного общего собрания участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленные протоколом N 1 от 10.08.2017, приняты уполномоченным лицом в соответствии с действующим законодательством.

Судом отклонен довод ООО "СФЕРА" и ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" о том, что из п. 1.4, 2.3.6 договоров залога следует, что за залогодателями были сохранены права участников на принятие решений по внесению изменений в учредительные документы, а также изменения состава руководящих и исполнительных органов общества, поскольку в силу прямого указания закона ( п.2 ст.358.15 ГК РФ) до момента прекращения залога права участника общества осуществляются залогодержателем. При этом договором залога доли, могут быть предусмотрены отступления от указанного правила, однако, дополнительными соглашениями к договорам залога, заключенными после вступления в силу ст. 358.15 ГК РФ, осуществление прав участника общества залогодателем прямо не предусмотрено.

При этом судом отмечено, что фактически переход прав на доли в уставном капитале общества в результате реализации ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" прав участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" не произошел и на момент рассмотрения спора обращение взыскания на доли в уставном капитале ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ" не произведено.

Отклоняя довод ООО "СФЕРА" и ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" о нарушении процедуры созыва и проведения общего собрания участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" 10.08.2017 ввиду не уведомления их о проведении данного собрания, суд сослался на осуществление прав на собрании от имени всех участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" ПАО "СЕВЕРСТАЛЬ", что исключает возможность признать принятых на нем решений недействительными (п.5 ст. 36 N 14-ФЗ).

С учетом указанных обстоятельств следует признать, что решения внеочередного общего собрания участников, оформленные протоколом N 1 от 10.08.2017, приняты в пределах компетенции, определенной уставом ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", единогласно всеми участниками общества, то есть, при наличии необходимого кворума.

Руководствуясь нормами п.3 ст. 43, п. 2.1 ст. 32 Федерального закона N 14-ФЗ " Об обществах с ограниченной ответственностью" и положениями п. 14.2. 14.4 Устава ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", суды пришли к выводу, что члены совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", принявшие решения на заседании 10.08.2017, обладали соответствующими полномочиям, поскольку были избраны в совет директоров общества решением внеочередного общего собрания участников от 10.08.2017, оформленным протоколом N 1, принятым в рамках действующего законодательства.

Решения, оформленные протоколом N 6, соответствуют компетенции совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" и приняты при наличии кворума единогласно, всеми членами совета директоров.

Таким образом оснований для признания недействительными решений внеочередного общего собрания участников ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленных протоколом N 1 от 10.08.2017, а также решений заседания совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленных протоколом N 6 от 10.08.2017, судом не установлено.

Согласно протоколу N 7 на заседание совета директоров, состоявшемся 21.08.2017 были приняты следующие решения: о прекращении полномочий директора ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП"; об избрании директором ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" Черномырдина В.В; о поручении осуществить регистрационные действия по внесению изменений в ЕГРЮЛ вновь избранному директору ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" Черномырдину В.В. Принятие решений подтверждено свидетельством серии 31 АБ 1084832 от 21.08.2017, выданным нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнауховым О.В.,

Обращаясь с требованием о признании указанных решений недействительными ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" ссылается на отсутствие у лиц, принявших оспариваемые решения, соответствующих полномочий в связи с прекращением их полномочий как членов совета директоров общества и избранием новых членов совета директоров общества 10.08.2017, то есть на отсутствие необходимого кворума.

Как установлено судом на дату, проведения заседания совета директоров от 21.08.2017 в обществе действовал устав, утвержденный решением общего собрания участников общества от 21.06.2016.

Согласно п. 14.2 устава ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП" к компетенции совета директоров общества относится, в том числе, решение вопроса об избрании директора общества и о досрочном прекращении его полномочий, заключение договора с директором. Решения по указанным вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров общества.

Ранее, давая оценку решениям внеочередного общего собрания участников общества, принятых 10.08.2017, суд признал их законными и установил, что в силу принятых на нем решений были прекращены полномочия всех членов совета директоров общества, действующего на 10.08.2017 и определен новый количественный состав совета директоров общества - 5 человек, членами которого избраны: Палабугин В.В., Богомолова Е.Н., Тихомиров Ф.А., Тимошичев А.В., Ренев Е.А.

Таким образом, 21.08.2017 решение о прекращении полномочий директора общества и избрании директором общества Черномырдина В.В. могло быть принято только единогласно всеми вышеуказанными действующими членами вновь избранного совета директоров общества.

Между тем, как следует из протокола N 7 заседания совета директоров общества от 21.08.2017, оспариваемые ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" решения приняты Клямко А.С., Черномырдиным В.В., Павловым И.Н., Прановичем А.А., Грачевым С.А., не являющимися членами совета директоров общества на указанную дату, из чего следует, что члены совета директоров общества, избранные 10.08.2017, оспариваемые решения не принимали.

При таких обстоятельствах суды пришли к правомерному к выводу о недействительности решений совета директоров ООО "МЕТАЛЛ-ГРУПП", оформленных протоколом N 7 заседания совета директоров от 21.08.2017 и подтвержденных свидетельством серии 31 АБ 1084832 от 21.08.2017, выданным нотариусом Белгородского нотариального округа Белгородской области Карнауховым О.В, как принятых в отсутствие необходимого кворума.

Довод ООО "СФЕРА", ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП" о том, что 21.08.2017 решения приняты членами совета директоров, избранными участниками общества 06.09.2016, отклонен как несостоятельный, поскольку решение от 21.08.2017 принято только 5 членами совета директоров из 9, в нарушение п. 14.2 устава общества.

В соответствии с нормами ст. 181.5 ГК РФ отсутствие кворума на общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью свидетельствует о ничтожности принятых таким собранием решений.

Сторонами по делу, участниками общества ООО "МЕТАЛЛ-_ГРУПП": ООО "СФЕРА", ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП", DOURLIN COMMERCIAL LIMITED, ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" каких-либо иных решений, оформленных протоколами собраний совета директоров, участников, по аналогичным вопросам, оспариваемым в настоящем деле, в материалы дела в ходе его рассмотрения не представлено.

Оценив имеющиеся в деле доказательства, с учетом требований ст. 71 АПК РФ, судебные инстанции признали обоснованными требования ООО "СТРОЙ-ПРОФИТ" и пришли к выводу о недоказанности истцами ООО "СФЕРА", ООО "ЕВРОМЕТАЛЛ-ГРУПП", заявленных требований, в связи с чем, отказали им в удовлетворении заявленных требований.

Решением Арбитражного суда Белгородской области от 20.03.2018 ( дело N А08-4146/2016) ООО "Металл-групп" признано несостоятельным ( банкротом), конкурсным управляющим утверждена Рутштейн А.А.

Доводы изложенные в кассационных жалобах являлись предметом рассмотрения судебных инстанций и мотивированно отклонены. Оснований не согласиться с выводами судов у кассационной инстанции не имеется.

Основанные на ином толковании правовых норм доводы заявителей не подтверждают существенных нарушений судами норм материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, в связи с чем оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется.

Доводы, изложенные в кассационных жалобах, сводятся к переоценке установленных судами фактических обстоятельств, что в силу ст. 286 АПК РФ не входит в компетенцию суда кассационной инстанции.

Руководствуясь п. 1 ч.1 ст. 287, ст.289 Арбитражного процессуального кодекса РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Белгородской области от 16.11.2017 и постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 28.02.2018 по делу N А08-7691/2017 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в двухмесячный срок в Судебную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в порядке, предусмотренном ст. 291.1 АПК РФ.

Председательствующий

Л.В. Солодова

Судьи

И.В. Сорокина Ю.В. Бутченко