Письмо Банка России от 9 февраля 2021 г. N 12-4-2/508 "О представлении кредитными организациями информации в Росфинмониторинг по операциям, указанным в пункте 1.5 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ"

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России благодарит некоммерческое партнерство "Национальный совет финансового рынка" за представленные письмом от 20.01.2021 N НСФР-02/1-20 предложения по урегулированию проблем, связанных с исполнением кредитными организациями требований пункта 1.5 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ ¹, и сообщает следующее.

По факту размещения 24 декабря 2020 года Федеральной службой по финансовому мониторингу в личных кабинетах кредитных организаций ² перечня иностранных государств и (или) административно-территориальных единиц иностранных государств, обладающих самостоятельной правоспособностью (далее - Перечень), с обозначенной датой начала представления информации об операциях подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, - 10 января 2021 года, Банком России с Росфинмониторингом был проработан вопрос о возможности переноса срока начала использования кредитными организациями Перечня и направления в Росфинмониторинг сведений по соответствующим операциям на более позднюю дату, учитывая, что факт размещения Перечня существенно влияет на деятельность кредитных организаций, в том числе связанную с необходимостью доработки автоматизированных систем в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю.

В связи с этим, 31 декабря 2020 года Росфинмониторинг в личных кабинетах кредитных организаций разместил информацию относительно допустимости представления кредитными организациями в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.5 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ, начиная с 1 марта 2021 года.

Подготовленное Банком России информационное письмо по рассматриваемой проблематике будет в ближайшее время доведено до сведения кредитных организаций через их личные кабинеты на сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

Е.В. Шакина

------------------------------

¹Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

² Личные кабинеты кредитных организаций, размещенные на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".