Решение Совета директоров Банка России от 25 марта 2022 г. "О порядке выдачи разрешений на осуществление отдельных операций"

Совет директоров Банка России 25 марта 2022 года принял решение:

1. В соответствии с подпунктом "б" пункта 12 Указа Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 года N 126 "О дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного регулирования" установить с 27 марта 2022 года порядок выдачи Банком России следующих видов разрешений:

1.1. на осуществление резидентом - участником внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в иной срок, отличный от установленного пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79 "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций" (далее - Указ N 79);

1.2. на неосуществление резидентом - участником внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в порядке, установленном пунктом 2 Указа N 79, в размере суммы иностранной валюты, направляемой таким резидентом на удовлетворение требований российских кредитных организаций по обязательствам, предусмотренным кредитными договорами (в том числе погашение кредита, уплата процентов и или штрафных санкций) и выраженным в иностранной валюте, который определен на момент зачисления иностранной валюты на счет такого резидента;

1.3. на осуществление операций по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица - нерезидента;

1.4. на осуществление операций по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).

2. Для рассмотрения вопроса о выдаче Банком России разрешения, предусмотренного подпунктом 1.1 пункта 1 настоящего решения, резидент представляет в Банк России заявление, составленное по форме приложения 1 к настоящему решению.

3. Для рассмотрения вопроса о выдаче Банком России разрешения, предусмотренного подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего решения, резидент одновременно с заявлением, составленным по форме приложения 2 к настоящему решению, представляет в Банк России копию кредитного договора, заключенного с кредитной организацией, заверенную этой кредитной организацией.

4. Для рассмотрения вопроса о выдаче Банком России разрешений, предусмотренных подпунктами 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего решения, резидент одновременно с заявлением, составленным по форме приложения 3 к настоящему решению, представляет в Банк России следующие документы и информацию:

1) копию документа, удостоверяющего личность (для заявителя - физического лица);

2) копию учредительных документов (для заявителя - юридического лица);

3) копии контракта, договора, соглашения (их проектов), раскрывающие существенные условия операции (сделки), содержание операции (сделки);

4) выписку из протокола общего собрания или иного органа управления резидента (заявителя - юридического лица), имеющего соответствующие полномочия, подтверждающую принятие решения об участии в уставном или складочном капитале нерезидента, паевом фонде кооператива нерезидента, о взносе нерезиденту по договору простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договору о совместной деятельности);

5) копии документов о государственной регистрации юридического лица - нерезидента по законодательству страны, где это лицо учреждено, с информацией об учредителях и собственниках (если нерезидент уже зарегистрирован), или копии проектов учредительных документов нерезидентов (для нерезидентов, находящихся в стадии регистрации);

6) документы, содержащие сведения о бенефициарных владельцах нерезидента (лице, осуществляющем контроль над являющимся стороной сделки (участвующим в операции) нерезидентом);

7) сведения из уполномоченного банка, через который планируется осуществлять операцию, о достаточности средств в иностранной валюте на банковском счете резидента для осуществления операции;

8) сведения об источнике средств в иностранной валюте для осуществления операции;

9) иные документы, которые, по мнению резидента, могут способствовать принятию Банком России решения о выдаче разрешения на осуществление операции.

5. Банк России может запрашивать у резидента иные документы и информацию, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на осуществление операции.

6. Заявление, документы и информация, необходимые для получения разрешения Банка России, могут быть представлены резидентом на бумажном носителе или в электронном виде, в том числе в форме электронных документов, подписанных с использованием электронной цифровой подписи.

Документы на бумажном носителе заверяются печатью (при ее наличии) заявителя.

В случае если заявителем является физическое лицо, документы на бумажном носителе заверяются подписью физического лица.

7. Заявление, документы и информация, необходимые для получения разрешения Банка России, составляются на русском языке. В случае если оригиналы документов составлены на иностранном языке, они представляются с нотариально заверенным переводом на русский язык.

8. Информация, составляющая государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, представляется в Банк России в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

Заявитель при наличии в документах сведений, составляющих государственную, коммерческую, служебную или иную охраняемую законом тайну, указывает исчерпывающий перечень документов, содержащих такие сведения.

9. Представляемые резидентом сведения, документы и информация должны быть полными и достоверными.

10. Заявление о выдаче разрешения на осуществление операции представляется резидентом в Банк России не позднее чем за 10 рабочих дней:

до планируемого дня зачисления иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, на счет резидента в уполномоченном банке в случаях, предусмотренных подпунктами 1.1 и 1.2 пункта 1 настоящего решения;

до дня осуществления операции в случаях, предусмотренных подпунктами 1.3 и 1.4 пункта 1 настоящего решения.

11. Банк России рассматривает представленные резидентом заявление, документы и информацию, принимает решение о выдаче резиденту разрешения на осуществление операции или об отказе в выдаче разрешения, информирует резидента о принятом Банком России решении в срок, не превышающий 10 рабочих дней с даты получения от резидента заявления, необходимых документов и информации.

12. В разрешении на осуществление операции Банком России могут быть определены существенные условия такого разрешения, срок или период его действия, иные условия действия выданного Банком России разрешения.

13. Банк России может приостановить или прекратить действие соответствующего разрешения на осуществление операции с уведомлением резидента и уполномоченного банка о принятом решении не позднее двух рабочих дней после дня принятия соответствующего решения.