- Главная
- Указание Банка России от 11 августа 2022 г. N 6217-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации"
Указание Банка России от 11 августа 2022 г. N 6217-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации"
На основании пункта 1 5-3 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 1:
1. Внести в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации" 2 следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Кредитная организация, которой в соответствии с пунктом 1 5-2 статьи 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, должна иметь лицензию, предоставляющую право осуществлять одну из следующих банковских операций:
открытие и ведение банковских счетов физических и (или) юридических лиц;
привлечение денежных средств физических и (или) юридических лиц во вклады (до востребования и (или) на определенный срок);
осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).".
1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
|
Председатель |
Э.С. Набиуллина |
СОГЛАСОВАНО
Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
____________________ Ю.А. Чиханчин
"___"_______________ 2022 г.
------------------------------
1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2016, N 1, ст. 27; 2019, N 31, ст. 4430.
2 Зарегистрировано Минюстом России 20 января 2020 года, регистрационный N 57200.
------------------------------
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2022 г.
Регистрационный N 70061
Кредитная организация, которой может быть поручено проведение идентификации, в т. ч. упрощенной, должна иметь лицензию на одну из следующих банковских операций:
- открытие и ведение банковских счетов физ- и (или) юрлиц;
- привлечение денежных средств физ- и (или) юрлиц во вклады (до востребования и (или) на определенный срок);
- перевод денежных средств без открытия банковских счетов, в т. ч. электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов).
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его опубликования.
Указание Банка России от 11 августа 2022 г. N 6217-У "О внесении изменений в Указание Банка России от 11 декабря 2019 года N 5351-У "О требованиях к кредитным организациям, которым может быть поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации, а также к микрофинансовым организациям, которые могут поручать кредитным организациям проведение идентификации или упрощенной идентификации"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 сентября 2022 г.
Регистрационный N 70061
Вступает в силу с 30 сентября 2022 г.
Опубликование:
сайт Банка России (cbr.ru) 19 сентября 2022 г.
Вестник Банка России, 23 сентября 2022 г. N 46
Открыть документ в системе ГАРАНТ