Постановление Правительства Луганской Народной Республики от 3 декабря 2019 г. N 745/19 "Об утверждении Правил осуществления трансграничных переводов денежных средств физических лиц" (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Луганской Народной Республики от 3 декабря 2019 г. N 745/19
"Об утверждении Правил осуществления трансграничных переводов денежных средств физических лиц"

С изменениями и дополнениями от:

2 августа 2022 г.

В соответствии со статьями 15, 23 Закона Луганской Народной Республики от 31.07.2019 N 77-III "О Правительстве Луганской Народной Республики", Правительство Луганской Народной Республики постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления трансграничных переводов физических лиц.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства Луганской Народной Республики

С.И. Козлов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Луганской Народной Республики
от 03 декабря 2019 года N 745/19

Правила осуществления трансграничных переводов денежных средств физическими лицами

С изменениями и дополнениями от:

2 августа 2022 г.

I. Общие положения

1.1. Правила осуществления трансграничных переводов денежных средств физическими лицами(далее - Правила) устанавливают основания, порядок и требования к осуществлению переводов денежных средств, осуществляемых по поручению и в пользу физических лиц, а именно:

- порядок осуществления уполномоченными банками переводов денежных средств по поручению физических лиц - резидентов и нерезидентов за пределы Луганской Народной Республики;

- порядок выплаты уполномоченными банками переводов денежных средств, полученных из-за пределов Луганской Народной Республики, физическим лицам - резидентам и нерезидентам.

1.2. Настоящие правила не распространяются на переводы денежных средств, связанные с предпринимательской и инвестиционной деятельностью физических лиц.

1.3. Настоящие Правила не распространяются на переводы денежных средств, которые осуществляются по поручениям физических лиц без открытия им счетов.

Информация об изменениях:

Раздел I дополнен пунктом 1.3 ¹ с 2 августа 2022 г. - Постановление Правительства Луганской Народной Республики от 2 августа 2022 г. N 606/22

1.3 ¹. Настоящие Правила не распространяются на переводы денежных средств, которые осуществляются по поручениям физических лиц, с текущих счетов, операции по которым осуществляются с использованием платежных карт.

1.4.Под трансграничным переводом денежных средств в настоящих Правилах понимают перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщик либо получатель средств находится за пределами Луганской Народной Республики, и (или) перевод денежных средств, при осуществлении которого плательщика или получателя средств обслуживает иностранный центральный (национальный) банк или иностранный банк. На территории Луганской Народной Республики плательщиками либо получателями трансграничных переводов являются физические лица - резиденты и нерезиденты.

Для целей настоящих Правил близкими родственниками являются супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, прадедушка, прабабушка, внуки, правнуки.

Прочие понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 13.09.2019 N 581/19 "Об утверждении Временного порядка расчетов по внешнеэкономическим договорам и осуществления валютного контроля (в новой редакции)".

1.5. Трансграничные переводы денежных средств за пределы Луганской Народной Республики осуществляются посредством списания денежных средств с текущих счетов физических лиц, открытых в уполномоченных банках, на основании их расчетных документов.

Трансграничные переводы денежных средств, поступившие в пользу физических лиц из-за пределов Луганской Народной Республики, подлежат зачислению на текущие счета физических лиц, открытые в уполномоченных банках, на основании расчетных документов отправителей.

1.6. Уполномоченные банки осуществляют открытие физическим лицам текущих счетов для получения/отправки трансграничных переводов денежных средств в соответствии с законодательством Луганской Народной Республики и условиями договоров на расчетно-кассовое обслуживание текущих счетов. Уполномоченные банки вправе самостоятельно определять технологию получения/отправки трансграничных переводов денежных средств, в том числе использование при проведении указанных операций электронных платежных средств и систем дистанционного банковского обслуживания.

1.7. Трансграничные переводы денежных средств за пределы Луганской Народной Республики осуществляются с учетом граничных сумм, определенных настоящими Правилами.

1.8. Зачисление на текущие счета физических лиц - резидентов и нерезидентов полученных трансграничных переводов денежных средств осуществляется без ограничений по сумме. Выплата трансграничных переводов денежных средств со счетов физических лиц осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики.

1.9. Отправка и выплата трансграничных переводов денежных средств, осуществляемых в соответствии с настоящими Правилами, производится в российских рублях.

1.10. Уполномоченные банки осуществляют контроль за соблюдением требований, установленных настоящими Правилами.

1.11. Взаимные претензии между плательщиком и получателем трансграничного перевода денежных средств, кроме возникших по вине уполномоченного банка, регулируются ими в порядке, установленном законодательством, без участия уполномоченного банка.

II. Порядок осуществления трансграничных переводов физических лиц

Информация об изменениях:

Пункт 2.1 изменен с 2 августа 2022 г. - Постановление Правительства Луганской Народной Республики от 2 августа 2022 г. N 606/22

См. предыдущую редакцию

2.1. По поручениям физических лиц с их текущих счетов могут осуществляться трансграничные переводы денежных средств за пределы Луганской Народной Республики:

1) на счета юридических лиц в сумме, которая не превышает 70 000 российских рублей в течение одного календарного месяца, без документов, свидетельствующих наличие у клиента оснований для осуществления перевода (далее - подтверждающие документы);

2) на счета юридических лиц в сумме, которая превышает 70 000 российских рублей в течение одного календарного месяца, на основании подтверждающих документов;

Информация об изменениях:

Подпункт 3 изменен с 2 августа 2022 г. - Постановление Правительства Луганской Народной Республики от 2 августа 2022 г. N 606/22

См. предыдущую редакцию

3) на счета физических лиц (за исключением пополнения собственных счетов, открытых в кредитных организациях за пределами Луганской Народной Республики) в сумме, которая не превышает 70 000 российских рублей в день, без подтверждающих документов.

Вне зависимости от суммы трансграничного перевода денежных средств и необходимости предоставления подтверждающих документов, трансграничные переводы осуществляются исключительно на цели, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего раздела.

Пополнение физическими лицами собственных счетов, открытых в кредитных организациях за пределами Луганской Народной Республики, осуществляется без ограничения суммы трансграничного перевода.

Информация об изменениях:

Пункт 2.2 изменен с 2 августа 2022 г. - Постановление Правительства Луганской Народной Республики от 2 августа 2022 г. N 606/22

См. предыдущую редакцию

2.2. Осуществление трансграничных переводов денежных средств по инициативе и в пользу физических лиц может осуществляться на следующие цели:

оплата расходов иностранным судебным, следственным, нотариальным и другим полномочным органам (в том числе уплата налогов, сборов других обязательных платежей), расходов иностранных адвокатов в случае возбуждения дел за границей, в которых истцом или ответчиком является физическое лицо;

оплата расходов на лечение (в том числе близких родственников) в медицинских учреждениях другого государства, а также на оплату расходов на транспортировку больных;

оплата расходов на обучение и стажировку в учебных заведениях другого государства, расходов на проведение тестов, экзаменов и тому подобное (в том числе оплата вышеуказанных расходов близких родственников);

оплата участия в международных симпозиумах, семинарах, конференциях, конгрессах, выставках, ярмарках, культурных и спортивных мероприятиях, а также других международных встречах, которые проводятся на территории иностранных государств (в том числе оплата вышеуказанных расходов близких родственников);

оплата расходов на приобретение литературы и подписных изданий, издаваемых за рубежом(в том числе оплата вышеуказанных расходов близких родственников);

оплата сборов (пошлины) за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности, включая оплату услуг, которые предоставляются патентными ведомствами других стран, и услуг патентных поверенных за рубежом;

оплата расходов, связанных со смертью граждан за рубежом (транспортные расходы и расходы на погребение);

оплата продукции, работ, услуг, прав интеллектуальной собственности, приобретаемых для собственного потребления;

оплата вступительных, членских взносов в международные организации;

платежи в связи с принятием наследства;

выезд за границу на постоянное место жительства;

оплата труда, стипендий, пенсий, алиментов, государственной помощи, материальной помощи, помощи родственников, благотворительной и гуманитарной помощи; выплаты и компенсации, включая выплаты по возмещению вреда, причиненного работникам в результате увечья,профессионального заболевания или иного повреждения здоровья,связанные с исполнением ими трудовых обязанностей, членам их семей и наследникам, возмещения по страховым случаям;премии, призы, унаследованные средства, средства по договорам дарения средств, сберегаемых на счетах, и доходов по ним;

оплата авторских гонораров, премий, призов и других выплат за использование объектов права интеллектуальной собственности физических лиц;

в соответствии с приговорами, решениями, определениями и постановлениями судебных,следственных и других правоохранительных органов.

пополнение собственных счетов, открытых в кредитных организациях за пределами Луганской Народной Республики (отправителем и получателем трансграничного перевода является одно и то же лицо).

2.3. Физическое лицо для осуществления трансграничного перевода денежных средств должно предоставить в уполномоченный банк следующие документы:

расчетный документ или заявление на перевод наличности, или документ соответствующей платежной системы на отправление перевода;

паспорт или документ, его заменяющий;

документы, подтверждающие наличие оснований для осуществления перевода за пределы Луганской Народной Республики в предусмотренных настоящими Правилами случаях.

2.4. Подтверждающими документами для физических лиц являются договоры (контракты), счета-фактуры, письма-расчеты или письма-сообщения юридических лиц - нерезидентов, полномочных органов иностранных государств, письма адвокатов или нотариусов зарубежных стран, исковые заявления, приглашения (вызовы), документы о родственных отношениях.

Подтверждающие документы (кроме документов о родственных отношениях) должны содержать следующие реквизиты: полное название и местонахождение получателя, название банка и реквизиты счета, на который осуществляется перевод, название валюты, сумму к оплате,назначение платежа.

Для физических лиц - нерезидентов дополнительно к подтверждающим документам предоставляются документы, подтверждающие источники происхождения наличных денежных средств.

Не допускается предоставление подтверждающих документов, распечатанных из сети Интернет.

Официальные документы, выданные на территории иностранного государства, должны быть легализованы в установленном порядке, если международными договорами, в которых принимает участие Луганская Народная Республика, не предусмотрено иное.

2.5. При осуществлении трансграничных переводов денежных средств физическими лицами-резидентами и нерезидентами на оригиналах подтверждающих документов делается отметка банка, которая должна содержать дату осуществления перевода,сумму перечисленной иностранной валюты и удостоверяться подписью ответственного работника уполномоченного банка и оттиском его личного штампа или штампа подразделения банка, осуществляющего перевод, или печати банка.

Копии с оригиналов документов, на которых сделана указанная отметка, а также копии документов о семейных отношениях хранятся в досье физического лица.

2.6. В случае выезда за границу на постоянное место жительства физические лица могут осуществлять трансграничные переводы денежных средств с собственных текущих счетов без ограничения суммы. Основанием для осуществления указанных переводов является предъявление предусмотренного законодательством Луганской Народной Республики документа с отметкой о выезде на постоянное место жительства с указанием страны выезда. Копии страниц вышеуказанного документа, где указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) и отметка о выезде на постоянное место жительства, сохраняются в документах дня банка.

2.7. В случае если валюта перевода, указанная в подтверждающем документе, отличается от российского рубля, уполномоченный банк осуществляет пересчет в российский рубль по официальному курсу иностранной валюты к российскому рублю, о котором Государственный банк Луганской Народной Республики информирует субъектов хозяйствования и население Луганской Народной Республики, если иной порядок пересчета не предусмотрен в подтверждающем документе.

2.8. Для получения перевода физическое лицо должно предоставить в уполномоченный банк следующие документы:

заявление на выдачу наличных или документ, установленный соответствующей платежной системой на получение перевода;

паспорт или документ, его заменяющий.

III. Контроль и ответственность, связанные с осуществлением и выплатой трансграничных переводов денежных средств физическими лицами

3.1. Уполномоченные банки обязаны осуществлять контроль за соблюдением клиентами норм осуществления трансграничных переводов денежных средств, установленных настоящими Правилами, в режиме реального времени.

3.2. Уполномоченный банк отказывает физическому лицу в осуществлении трансграничного перевода денежных средств в случае непредоставления документов, предусмотренных настоящими Правилами.

3.3. Неисполнение уполномоченными банками функций агента валютного контроля и нарушение требований настоящих Правил влечет за собой применение мер воздействия, предусмотренных законодательством Луганской Народной Республики.

3.4. При условии обращения физического лица в течение отчетного периода для осуществления трансграничных переводов денежных средств в несколько уполномоченных банков ответственность за соблюдение требований, установленных пунктом 2.1 раздела II настоящих Правил, несет физическое лицо - отправитель трансграничного перевода.

3.5. При осуществлении в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, трансграничных переводов денежных средств без предоставления подтверждающих документов ответственность за соответствие цели перевода требованиям, установленным пунктом 2.2 раздела II настоящих Правил, несет физическое лицо - отправитель трансграничного перевода.

3.6. Расчетные документы на осуществление трансграничных переводов денежных средств заполняются с учетом требований законодательства страны - получателя перевода.

Руководитель Аппарата Правительства Луганской Народной Республики

А.И. Сумцов