- Главная
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. N 353 "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. N 353 "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
-
Приложение. Постановление о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом (образец)
-
Приложение. Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
В соответствии с частями первой и третьей статьи 8 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2022 N 27, ст. 4620), пунктом 1 и подпунктом 11 пункта 5 Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 г. N 808 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 25, ст. 3314; 2021, N 18, ст. 3125), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
2. Признать не подлежащим применению приказ Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 16 июня 2003 г. N 72 "Об утверждении Положения "Об издании КФМ России постановления о приостановлении операции (операций) с денежными средствами или иным имуществом в случаях, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июня 2003 г., регистрационный N 4862).
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу, курирующего вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
|
Директор |
Ю.А. Чиханчин |
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2022 г.
Регистрационный N 71918
В течение 4 дней со дня, когда операция с деньгами или иным имуществом должна быть проведена, уполномоченное подразделение Росфинмониторинга проводит предварительную проверку информации о приостановленной операции, поступившей от организации и ИП.
Если информация признается обоснованной, то Служба издает постановление о приостановлении операции на срок до 30 календарных дней. Это происходит, если по результатам предварительной проверки подтвердится:
- что одной из сторон подконтрольна лицу, имущество которого заморожено (блокировано);
- связь приостановленной операции с финансированием терроризма или экстремизма;
- что одной из сторон подконтрольна лицу, включенному в перечни Совбеза ООН причастных к терроризму и распространению оружия массового уничтожения.
Сведения о приостановленной операций размещаются в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга незамедлительно с момента регистрации постановления.
Приводится образец постановления.
Приказ Комитета РФ по финансовому мониторингу по указанным вопросам утрачивает силу.
Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 28 декабря 2022 г. N 353 "Об утверждении Порядка издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая его образец, и доведения указанного постановления до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2022 г.
Регистрационный N 71918
Вступает в силу с 10 января 2023 г.
Опубликование:
официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 30 декабря 2022 г. N 0001202212300050
Открыть документ в системе ГАРАНТ