Заключение Комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по финансовому рынку от 15 марта 2023 г. N 87/4 (восьмого созыва) о проекте федерального закона N 289051-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части совершенствования порядка проведения проверок и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) внесен Правительством Российской Федерации

Досье на проект федерального закона

Рассмотрев проект федерального закона N 289051-8 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - законопроект, проект федерального закона), Комитет Государственной Думы по финансовому рынку (далее - Комитет) отмечает следующее.

Проект федерального закона направлен на совершенствование порядка проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также на повышение эффективности соблюдения запретов и ограничений, исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия и профилактики коррупционных правонарушений.

Для этих целей законопроектом предлагается установить закрытый перечень должностных лиц, которым кредитная организация выдает справки по операциям, счетам и вкладам физических и (или) юридических лиц (далее - Перечень).

Как указывается в пояснительной записке данный проектируемый перечень сформирован путем соотнесения категорий руководителей (должностных лиц), которым кредитная организация вправе предоставлять указанные сведения, и перечня должностных лиц, наделенных полномочиями по направлению запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации, органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и операторам информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, при осуществлении проверок в целях противодействия коррупции, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 г. N 309.

Также проектом федерального закона предусматривается:

- наделение руководителей органов субъектов Российской Федерации по профилактике коррупционных и иных правонарушений правом при проведении антикоррупционных проверок направлять соответствующие запросы в кредитные организации;

- обязанность налоговых органов представлять информацию о наличии у проверяемых лиц счетов (вкладов) в банках, которые расположены на территории Российской Федерации;

- установить обязанность органов записи актов гражданского состояния предоставлять по запросам, направляемым им в ходе осуществления проверок, направленных на профилактику коррупционных правонарушений, информацию об актах гражданского состояния, а также иные сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния;

- что справки выдаются, в том числе с использованием государственной информационной системы в области противодействия коррупции - "Посейдон" ¹ (далее - ГИС "Посейдон"), оператором которой является Федеральная служба охраны Российской Федерации.

Комитет отмечает, что институт банковской тайны по своей природе и назначению имеет не только публичный, но частный характер, и направлен на обеспечение условий для эффективного функционирования банковской системы.

С учетом особой значимости и необходимости обеспечения защиты сведений, составляющих банковскую тайну, проектируемые изменения в части установления возможности осуществления обработки и передачи таких сведений посредством ГИС "Посейдон" будет способствовать обеспечению безопасности использования сведений, составляющих банковскую тайну, необходимых для исполнения обязанностей, установленных в целях противодействия и профилактики коррупционных правонарушений.

Также стоит отметить, что установление закрытого Перечня, а также уточнение порядка направления запросов в банки, налоговые органы и другие публичные институты о представлении сведений, составляющих банковскую тайну, в отношении лиц, на которых возложена обязанность подавать сведения о доходах и расходах, и их супругов и несовершеннолетних детей, позволит повысить эффективность мер, реализуемых в целях противодействия и профилактики коррупционных правонарушений.

Учитывая все вышесказанное, Комитет поддерживает принятие законопроекта в первом чтении.

Председатель Комитета

А.Г. Аксаков

------------------------------

¹Указ Президента РФ от 25.04.2022 N 232 "О государственной информационной системе в области противодействия коррупции "Посейдон" и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации"