Письмо Правительства РФ от 7 июня 2018 г. N 4141п-П13 "Официальный отзыв на проект федерального закона N 297994-7 "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", в статьи 8 и 9 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", внесенный депутатами Государственной Думы Э.А. Валеевым, И.И. Квиткой, Г.А. Карловым и другими"

Досье на проект федерального закона

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен представленный проект федерального закона.

Законопроект направлен на установление особенностей правового регулирования порядка выдачи справок по операциям и счетам юридических и физических лиц должностным лицам органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, на основании судебного решения.

Необходимо учитывать, что статьей 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" к сведениям, составляющим банковскую тайну, наряду со справками по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, по операциям, счетам и вкладам физических лиц отнесены также иная информация и сведения, предусмотренные указанной статьей, а к организациям, которые могут иметь доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну, наряду с кредитными организациями отнесены также Банк России, организации, осуществляющие функции по обязательному страхованию вкладов, аудиторские организации, операторы платежных систем и иные органы и организации.

В этой связи в целях повышения эффективности деятельности правоохранительных органов по предупреждению, выявлению и раскрытию преступлений представляется целесообразным определить возможность получения органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, всего перечня сведений, составляющих банковскую тайну, не только в кредитных, но и в иных организациях, располагающих такими сведениями.

Кроме того, представляется необоснованным включение в текст законопроекта положений об ответственности (пункт 2 статьи 1) за разглашение информации о поступлении запросов от органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

Непредставление в кредитную организацию судебного решения, на основании которого осуществляется запрос, либо надлежащим образом заверенной копии (выписки), в отсутствие у кредитной организации возможности проверить информацию о вынесении указанного судебного решения, может создать предпосылки для злоупотребления служебным положением со стороны должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с целью получения сведений, составляющих банковскую тайну, а также приводить к коррупционным рискам и снижать гарантии защиты интересов соответствующих лиц.

Принимая во внимание изложенное, в законопроекте следует определить, что выдача справок по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по операциям, счетам и вкладам физических лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, производится на основании судебного решения или заверенной выписки из судебного решения, подготовленной судом соответствующей инстанции.

На основании изложенного Правительством Российской Федерации законопроект поддерживается при условии учета указанных замечаний.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации

К. Чуйченко