Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 16 сентября 2002 г. N КА-А40/6107-02 Суд отказал в удовлетворении иска ЦБ РФ о взыскании с ответчика штрафа за непредставление сведений о корреспондентских отношениях с другими банками по установленной форме, т. к. истцом был нарушен срок наложения административного взыскания, который следовало исчислять со дня совершения конкретного правонарушения, поскольку неоднократность совершения не свидетельствует о длящемся характере нарушения

Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа
от 16 сентября 2002 г. N КА-А40/6107-02

Решением Арбитражного суда г.Москвы от 04.06.2002, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции того же суда от 16.07.2002, ЦБ РФ отказано в иске к ЗАО АКБ "Леодр" о взыскании штрафа в размере 66225 рублей.

Суды первой и апелляционной инстанции пришли к выводу о нарушении истцом срока наложения административного взыскания, предусмотренного ст. 38 КоАП РСФСР, в связи с чем отказали в иске о взыскании штрафа.

В кассационной жалобе ЦБ РФ просит об отмене вышеназванных судебных актов по основаниям нарушения арбитражным судом норм материального права: Указания Банка России от 24.10.97 N 7-У; письма Банка России от 28.02.97 N 419; ст. 38 КоАП РСФСР.

Проверив материалы дела, выслушав представителя заявителя, поддержавшего доводы кассационной жалобы, представителя ЗАО АКБ "Леодр", возражавшего против отмены обжалуемых судебных актов, считая их законными и обоснованными, суд кассационной инстанции не находит оснований к отмене решения от 04.06.2002 и постановления апелляционной инстанции от 16.07.2002 по делу N А40-16923/02-121-114 Арбитражного суда г.Москвы, вынесенных в соответствии с требованиями закона.

Судом правомерно установлено нарушение истцом срока наложения административного взыскания, предусмотренного ст. 38 КоАП РСФСР, указывающего, что административное взыскание может быть наложено не позднее 2-х месяцев со дня совершения правонарушения.

Согласно акту проверки деятельности АКБ "Леодр" было выявлено нарушение в виде непредставления сведений о корреспондентских отношениях с КБ "Сибконтакт" и КБ "Московский кредитный банк" в период с 01.09.01 до конца 2001 года. В ежемесячных отчетах формы 603, представляемых ответчиком, данные об открытых счетах этих банков и остатках средств на них отсутствовали. Данное правонарушение не является длящимся правонарушением.

Следовательно, административное взыскание должны быть наложено не позднее 2-х месяцев со дня совершения правонарушения. Решение МГТУ ЦБ РФ N ВН-54-24/1457 принято 11.03.02 по истечении 2-х месяцев со дня совершения последнего правонарушения (05.12.01 - дата представления отчета формы 603).

Доводы ЦБ Российской Федерации о том, что данное правонарушение является длящимся, ошибочны.

Длящееся правонарушение сопряжено с длительным невыполнением обязанностей, возложенных на лицо законом, и прекращается вмешательством органов власти.

Неоднократность совершения нарушения не свидетельствует о длящемся характере. Неоднократность совершения нарушения характеризуется наличием повторно совершаемых однородных правонарушений, которые образуют несколько самостоятельных правонарушений.

В данном случае ежемесячно в отчетах формы 603 данные об открытых счетах этих банков и остатках средств на них отсутствовали, то есть ЗАО АКБ "Леодр" было допущено несколько правонарушений, а именно: 05.09.01, 03.10.01, 02.11.01, 05.12.01.

Срок для наложения взыскания исчисляется со дня последнего совершения действия.

При таких обстоятельствах суд кассационной инстанции находит, что дело рассмотрено арбитражным судом полно и всесторонне, с соблюдением норм материального и процессуального законодательства.

Руководствуясь ст.ст. 286, 287, 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Федеральный арбитражный суд Московского округа постановил:

Решение от 04.06.2002 и постановление апелляционной инстанции от 16.07.2002 по делу N А40-16923/02-121-114 Арбитражного суда г.Москвы оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.