Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 12 марта 2018 г. N Ф08-803/18 по делу N А63-479/2017

г. Краснодар

12 марта 2018 г.

Дело N А63-479/2017

Резолютивная часть постановления объявлена 06 марта 2018 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 12 марта 2018 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Андреевой Е.В., судей Гиданкиной А.В. и Денека И.М., при участии в судебном заседании временного управляющего должника - общества с ограниченной ответственностью "ТЛ-АВТО" (ИНН 2632091197, ОГРН 1082632003464) - Шалыгина А.В. (лично), от публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация Открытие" (ИНН 7706092528, ОГРН 1027739019208) - Федоренко Г.В. (доверенность от 22.02.2018), от общества с ограниченной ответственностью "Кэпитал-Инвест" - Архиповой Т.Г. (доверенность от 28.06.2017), в отсутствие иных участвующих лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рассмотрев кассационные жалобы временного управляющего общества с ограниченной ответственностью "ТЛ-АВТО" Шалыгина А.В. и публичного акционерного общества Банк "Финансовая корпорация Открытие" на определение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.09.2017 (судья Резник Ю.О.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2017 (судьи Сомов Е.Г., Бейтуганов З.А., Макарова Н.В.) по делу N А63-479/2017, установил следующее.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "ТЛ-Авто" (далее - должник) ООО "Кэпитал-Инвест" (далее - общество) обратилось в арбитражный суд Ставропольского края с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника 242 294 993 рублей 10 копеек задолженности.

Определением суда от 25.09.2017, оставленным без изменения постановлением апелляционного суда от 12.12.2017, заявление удовлетворено. Судебные акты мотивированы тем, что наличие и размер долга подтверждаются материалами дела.

В кассационной жалобе временный управляющий должника просит отменить судебные акты и направить спор на новое рассмотрение. По мнению заявителя жалобы, переход прав требований к должнику в результате договоров цессий следует считать недействительной сделкой, поскольку обществу перешли требования, возникшие из несуществующих обязательств. При этом заявитель жалобы указывает, что копия ответа должника на претензию первоначального кредитора (от 02.01.2017 N 19) подписана не директором должника, а иным лицом и содержит оттиск печати контрагента ООО "Стройинвест"; платежные поручения ООО "Инфотек", не имеют отношения к договору N 3-3/35, платежные поручения ООО "Автокомплекс" - к договору N 01/11/16, платежные поручения ООО "Новые строительные технологии" - к договору N 1808-СО; отсутствует копия акта сверки взаимных расчетов между должником и ООО "Эпицентр"; не представлены счета и акт сверки взаимных расчетов по договорам N 526, N 0519.

В кассационной жалобе ПАО Банк "Финансовая корпорация Открытие" (далее - банк) просит отменить судебные акты и принять новый судебный акт. По мнению заявителя жалобы, суды при рассмотрении требований общества неполно исследовали материалы дела, неполно исследовали доводы банка о документальной неподтвержденности размера требований и незаключенности договоров поставки.

В отзыве на кассационную жалобу уполномоченный орган просит удовлетворить жалобу временного управляющего должника.

В судебном заседании временный управляющий должника и представитель банка поддержали доводы жалоб, представитель общества просил обжалуемые судебные акты оставить без изменения, как законные и обоснованные.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, считает, что кассационные жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что должник (поставщик) и ООО "Верон" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 05.09.2016 N 1259-9, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 20 млн рублей (платежные поручения от 06.09.2016 N 511, от 08.09.2016 N 531, от 06.09.2016 N 514, от 06.09.2016 N 515, от 06.09.2016 N 512, от 06.09.2016 N 510, от 06.09.2016 N 513). Поставщик осуществил поставку автомобилей на сумму 10 218 580 рублей (товарная накладная от 27.09.2016 N 3151). Стоимость неисполненного поставщиком обязательства составила 9 781 420 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 23.03.2017 ООО "Верон" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 9 781 420 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 51).

Должник (поставщик) и ООО СК "Прямая линия" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 06.01.2016 N 2016/1-06/01, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 1 911 220 рублей (платежное поручение от 18.01.2016 N 31). Поставщик осуществил поставку автомобилей на общую сумму 1 400 400 рублей (товарные накладные от 21.01.2016 N 136, от 25.01.2016 N 218, от 25.01.2016 N 219,от 25.01.2016 N 220). Стоимость неисполненного поставщиком обязательства составила 510 820 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 20.02.2017 ООО СК "Прямая линия" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 510 820 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 43).

Должник (поставщик) и ООО "Омега" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 01.12.2016 N 01/12/16, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 628 тыс. рублей (платежное поручение от 06.12.2016 N 9). Поставщик поставку автомобилей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 628 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 20.02.2017 ООО "Омега" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 628 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 44).

Должник (поставщик) и ООО "Асу-Техно" (покупатель) заключили договор поставки оборудования от 28.11.2016 N 604-11, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 615 622 рублей 18 копеек (платежное поручение от 21.12.2016 N 162). Поставщик поставку оборудования не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 615 622 рублей 18 копеек. По договору уступки прав (цессии) от 22.02.2017 ООО "Асу-Техно" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 615 622 рублей 18 копеек. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 45).

Должник (поставщик) и ООО СК "Неон" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 02.11.2016 N АЛ101, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 965 тыс. рублей (платежное поручение от 03.11.2016 N 1808). Поставщик поставку автомобилей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 965 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 14.02.2017 ООО СК "Неон" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 965 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 11.05.2017 N 67).

Должник (поставщик) и ООО "ФлавориГруп" (покупатель) заключили договор поставки автозапчастей от 28.07.2016 N 797, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 2 940 048 рублей 72 копейки (платежные поручения от 29.11.2016 N 239, от 29.11.2016 N 240). Поставщик поставку автозапчастей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 2 940 048 рублей 72 копейки. По договору уступки прав (цессии) от 07.03.2017 ООО "ФлавориГруп" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 2 940 048 рублей 72 копеек. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 38).

Должник (поставщик) и ООО "ТехноТрейд" (покупатель) заключили договор поставки автозапчастей от 28.07.2016 N 1043, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 590 тыс. рублей (платежное поручение от 26.09.2016 N 7). Поставщик поставку автозапчастей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 590 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 21.02.2017 ООО "ТехноТрейд" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 590 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 46).

Должник (поставщик) и ООО "Стимул" (покупатель) заключили договор поставки оборудования от 15.01.2016 N 614-12, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 572 тыс. рублей (платежное поручение от 18.01.2016 N 6). Поставщик поставку автозапчастей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 572 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 21.02.2017 ООО "Стимул" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 572 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 47).

Должник (поставщик) и ООО "Триумф" (покупатель) заключили договоры поставки автомобилей 13.12.2016 N 03 и N 04, в ходе исполнения которых покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 1 034 тыс. рублей (платежные поручения от 13.12.2016 N 2, от 13.12.2016 N 3). Должник поставку автомобилей не осуществил, остаток неисполненных обязательств составил 1 034 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 10.03.2017 ООО "Триумф" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 1 034 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 37).

Должник (поставщик) и ООО "Инфотек" (покупатель) заключили договор поставки от 17.06.2016 N 3-3/35, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 59 690 372 рублей (платежные поручения от 24.06.2016 N 199, от 04.07.2016 N 220, от 25.07.2016 N 241, от 03.08.2016 N 263, от 12.08.2016 N 271, от 24.08.2016 N 279, от 24.08.2016 N 280). Поставщик осуществил поставку автомобилей на сумму 11 477 786 рублей 36 копеек (товарные накладные от 01.08.2016 N 3122, от 22.09.2016 N 3123, от 25.09.2016 N 3134, от 28.09.2016 N 2771, от 28.09.2016 N 2526, от 29.09.2016 N 2898). На сумму 3 380 091 рубль 64 копейки сторонами произведен зачет встречных однородных требований (акт взаимозачета от 31.12.2016). Стоимость неисполненных поставщиком обязательств составила 44 832 494 рубля. По договору уступки прав (цессии) от 07.03.2017 ООО "Инфотек" (цедент) уступил обществу права требования к должнику в сумме 44 832 494 рубля. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 39).

Должник (поставщик) и ООО "Эпицентр" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 03.08.2016 N 22, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 6 455 310 рублей (платежное поручение от 04.08.2016 N 543). Поставщик поставку автомобилей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 6 455 310 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 16.03.2017 ООО "Эпицентр" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 6 455 310 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 59).

Должник и ООО "Листар" (покупатель) заключили договоры поставки автомобилей от 03.08.2016 N АЛ15/2, N АЛ16/2, N АЛ17/2, N АЛ18/2, N АЛ19/2, N АЛ20/2, N АЛ25/2, в ходе исполнения которых покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 27 994 498 рублей (платежные поручения от 04.08.2016 N 28, от 16.08.2016 N 49, от 24.08.2016 N 51, от 25.08.2016 N 53, от 25.08.2016 N 55, от 31.08.2016 N 57, от 16.09.2016 N 71). На сумму 1 млн рублей сторонами произведен зачет встречных однородных требований (акт взаимозачета от 31.12.2016 N 55). Стоимость неисполненных поставщиком обязательств составила 26 994 498 рублей.

По договору уступки прав (цессии) от 16.03.2017 ООО "Листар" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 26 994 498 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 60).

Должник (поставщик) и ООО "ЮгСтройРесурсы" (покупатель) заключили договор поставки 26.12.2016 б/н, в рамках которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 5 200 тыс. рублей (платежное поручение от 27.12.2016 N 11). Поставщик поставку не осуществил, остаток неисполненных обязательств составил 5 200 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 13.03.2017 ООО "ЮгСтройРесурсы" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 5 200 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 36).

Должник (поставщик) и ООО "АвтоКомплекс" (покупатель) заключили договор поставки от 01.11.2016 N 01/11/16, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 3 297 600 рублей (платежные поручения от 22.11.2016 N 270, от 29.11.2016 N 272). Поставщик поставку товара не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 3 297 600 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 20.03.2017 ООО "АвтоКомплекс" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 3 297 600 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 53).

Должник (поставщик) и ООО "Центр технических и инженерных изысканий" (покупатель) заключили договор поставки оборудования от 14.12.2016 N 238, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 42 496 407 рублей 18 копеек (платежные поручения от 21.12.2016 N 223, от 23.12.2016 N 224, от 26.12.2016 N 225). Поставщик поставку оборудования не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 42 496 407 рублей 18 копеек.

По договору уступки прав (цессии) от 16.03.2017 ООО "Центр технических и инженерных изысканий" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 42 496 407 рублей 18 копеек. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 61).

Должник (поставщик) и ООО "Руни" (покупатель) заключили договор поставки оборудования от 10.10.2016 N 114, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 2 169 413 рублей (платежное поручение от 01.11.2016 N 1). Поставщик поставку оборудования не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 2 169 413 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 13.03.2017 ООО "Руни" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 2 169 413 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 50).

Должник (поставщик) и ООО "Стройкомплект" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 11.12.2016 N 789, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 1 050 тыс. рублей (платежное поручение от 13.12.2016 N 122). Поставщик поставку автомобилей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 1 050 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 27.02.2017 ООО "Стройкомплект" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 1 050 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 41).

Должник (поставщик) и ООО "СтройГенПроект" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 01.08.2016 N АЛ26 и договор поставки оборудования от 11.12.2016 N119, в ходе исполнения которых покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 24 823 064 рублей (платежные поручения от 10.08.2016 N 29, от 10.08.2016 N 31, от 10.08.2016 N 30, от 23.08.2016 N 68, от 23.08.2016 N 69, от 02.11.2016 N 52). Поставщик осуществил поставку на сумму 10 753 970 рублей (товарные накладные от 30.09.2016 N 3153, от 30.09.2016 N 3154). Стоимость неисполненных обязательств составила 14 069 094 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 20.03.2017 ООО "СтройГенПроект" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 14 069 094 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 55).

Должник (поставщик) и ООО "Деталь-1" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 25.01.2016 N 21, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 12 480 тыс. рублей (платежное поручение от 25.01.2016 N 220). Поставщик осуществил поставку автомобилей на сумму 5 844 900 рублей (товарные накладные от 09.04.2016 N 1199, от 26.04.2016 N 1369). Стоимость неисполненных обязательств составила 6 635 100 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 27.02.2017 ООО "Деталь-1" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 6 635 100 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 11.05.2017 N 68).

Должник (поставщик) и ООО "Строй Двор" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 19.09.2016 N 578, в рамках которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 7 500 тыс. рублей (платежное поручение от 23.09.2016 N 32). Поставщик поставку автомобилей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 7 500 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 14.03.2017 ООО "Строй Двор" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 7 500 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 62).

Должник (поставщик) и ООО "ИнтерСтрой" (покупатель) заключили договор поставки оборудования от 05.12.2016 N 614-12, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 2 075 168 рублей 44 копеек (платежное поручение от 21.12.2016 N 229). Поставщик поставку оборудования не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 2 075 168 рублей 44 копейки.

По договору уступки прав (цессии) от 17.03.2017 ООО "ИнтерСтрой" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 2 075 168 рублей 44 копейки. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 58).

Должник (поставщик) и ООО "Новые строительные технологии" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 18.08.2016 N 1808-СО, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 25 040 688 рублей (платежные поручения от 22.08.2016 N 61, от 15.11.2016 N 113). Поставщик осуществил поставку автомобилей на сумму 12 955 023 рубля (товарные накладные от 28.09.2016 N 3188, от 08.11.2016 N 3760). Стоимость неисполненных обязательств составила 12 085 665 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 17.03.2017 ООО "Новые строительные технологии" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 12 085 665 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 57).

Должник (поставщик) и ООО "МастерСтрой" (покупатель) заключили договор поставки оборудования 26.12.2016 N 526, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 10 170 455 рублей (платежное поручение от 27.12.2016 N 46). Поставщик поставку оборудования не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 10 170 455 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 17.03.2017 ООО "МастерСтрой" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 10 170 455 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 56).

Должник (поставщик) и ООО "Эмикс" (покупатель) заключили договор поставки автозапчастей от 12.03.2016 N 14/03/16, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 5 347 593 рублей 58 копеек (платежное поручение от 15.03.2016 N 158). Поставщик поставку товара не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 5 347 593 рубля 58 копеек. По договору уступки прав (цессии) от 17.03.2017 ООО "Эмикс" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 5 347 593 рубля 58 копеек. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 11.05.2017 N 72).

Должник (поставщик) и ООО "Элерон" (покупатель) заключили договор поставки оборудования от 19.05.2016 N 0519, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 5 347 594 рубля (платежное поручение от 25.05.2016 N 24). Поставщик поставку оборудования не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 5 347 594 рубля. По договору уступки прав (цессии) от 17.03.2017 ООО "Элерон" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 5 347 594 рубля. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 11.05.2017 N 73).

Должник (поставщик) и ООО "СтройПромАвто" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 23.09.2016 N 588, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 3 560 тыс. рублей (платежные поручения от 28.09.2016 N 24). Поставщик поставку автомобилей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 3 560 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 16.03.2017 ООО "СтройПромАвто" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 3 560 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 11.05.2017 N 69).

Должник (поставщик) и ООО "Амадеус" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 23.12.2016 N 812, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 950 тыс. рублей (платежное поручение от 29.12.2016 N 98). Поставщик поставку автомобилей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 950 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 21.02.2017 ООО "Амадеус" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 950 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 11.05.2017 N 71).

Должник (поставщик) и ООО "Прайм" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 23.11.2016 N АЛ135, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 1 800 тыс. рублей (платежное поручение от 28.12.2016 N 127). Поставщик поставку автомобилей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 1 800 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 06.03.2017 ООО "Прайм" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 1 800 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 11.05.2017 N 70).

Должник (поставщик) и ООО "Скенат" (покупатель) заключили договор поставки оборудования от 01.12.2016 N 14-12/16, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 5 976 520 рублей (платежное поручение от 05.12.2016 N 106). Поставщик поставку оборудования не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 5 976 520 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 20.03.2017 ООО "Скенат" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 5 976 520 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 54).

Должник (поставщик) и ООО "ТСС АдамМоторс" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 08.09.2016 б/н, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 3 520 тыс. рублей (платежные поручения от 15.09.2016 N 306). Поставщик осуществил поставку автомобилей на сумму 628 тыс. рублей (товарная накладная от 07.12.2016 N 3500). Стоимость неисполненных обязательств составила 2 892 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 27.02.2017 ООО "ТСС АдамМоторс" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 2 892 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 42).

Должник (поставщик) и ООО "ТрансЛогистика" (покупатель) заключили договор поставки оборудования от 05.04.2016 N 117, в ходе исполнения которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 1 009 300 рублей (платежное поручение от 08.04.2016 N 76). Поставщик поставку оборудования не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 1 009 300 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 06.03.2017 ООО "ТрансЛогистика" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 1 009 300 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 40).

Должник (поставщик) и ООО "Фокус Миг" (покупатель) заключили договор поставки автомобилей от 20.01.2016 N 13, в рамках которого покупатель перечислил поставщику в качестве предоплаты 938 тыс. рублей (платежное поручение от 31.01.2016 N 129). Поставщик поставку автомобилей не осуществил, стоимость неисполненных обязательств составила 938 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 20.02.2017 ООО "Фокус Миг" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 938 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 65).

Должник (экспедитор) и ООО "СтройИнвест" (клиент) заключили договор на перевозку грузов автомобильным транспортом от 27.04.2016 N 62-Т, в ходе исполнения которого клиент перечислил экспедитору в качестве предоплаты 294 тыс. рублей (платежное поручение от 28.04.2016 N 01). Должник оказал услуги по договору на сумму 71 тыс. рублей (акты от 31.05.2016 N 1468, от 01.07.2016 N 2663). Стоимость неисполненного обязательства составила 223 тыс. рублей. По договору уступки прав (цессии) от 10.02.2017 ООО "СтройИнвест" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 223 тыс. рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 11.05.2017 N 66).

Должник (экспедитор) и ООО "Строй-Гарант-М" (клиент) заключили договор на перевозку грузов автомобильным транспортом от 01.08.2016 N 71, в ходе исполнения которого ООО "Строй-гарант-М" перечислило должнику в качестве предоплаты 2 млн рублей (платежное поручение от 05.08.2016 N 06). В нарушение договорных обязательств услуги оказаны не были, стоимость неисполненных экспедитором обязательств составила 2 млн рублей. По договору уступки прав (цессии) от 14.03.2017 ООО "Строй-Гарант-М" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 2 млн рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 63).

Должник (экспедитор) и ООО "Шах" (клиент) заключили договор на перевозку грузов автомобильным транспортом от 18.11.2016 N 25, в ходе исполнения которого клиент перечислил должнику в качестве предоплаты 5 млн рублей (платежное поручение от 21.11.2016 N 495). Должник услуги по договору не оказал, стоимость неисполненных обязательств составила 5 млн рублей. По договору уступки прав (цессии) от 13.03.2017 ООО "Шах" (цедент) уступило обществу права требования к должнику в сумме 5 млн рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 35).

Должник (экспедитор) и ООО "АвтоТехник" (клиент) заключили договор на перевозку грузов автомобильным транспортом от 18.04.2016 N 52/Т, в ходе исполнения которого клиент перечислил экспедитору в качестве предоплаты 4 999 870 рублей (платежное поручение от 27.04.2016 N 1273). Экспедитор осуществил перевозку грузов на сумму 417 тыс. рублей (акт от 26.04.2016 N1375), стоимость неисполненных обязательств составила 4 582 870 рублей. По договору уступки прав (цессии) от 20.03.2017 ООО "АвтоТехник" (цедент) уступил обществу права требования к должнику в сумме 4 582 870 рублей. Цена уступки оплачена в полном объеме (платежное поручение от 10.05.2017 N 52).

Общая сумма требований к должнику, приобретенных обществом по договорам уступки, составила 242 294 993 рубля 10 копеек.

Определением Арбитражного суда Ставропольского края от 10.04.2017 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Шалыгин А.В. Сведения об этом опубликованы в газете "Коммерсантъ" 15.04.2017. Общество, ссылаясь на неисполнение должником обязательств по гражданско-правовым сделкам, обратилось в суд с заявлением о включении требований в реестр требований кредиторов должника 242 294 993 рублей 10 копеек задолженности по договорам уступки прав требований.

Удовлетворяя заявленные требования, суды обоснованно исходили из следующего.

Установление требований кредиторов осуществляется арбитражным судом в зависимости от процедуры банкротства, введенной в отношении должника в порядке, определенном в статьях 71 и 100 Закона о банкротстве.

В силу пунктов 3 - 5 статьи 71 и пунктов 3 - 5 статьи 100 Закона о банкротстве проверка обоснованности и размера требований кредиторов осуществляется судом независимо от наличия разногласий относительно этих требований между должником и лицами, имеющими право заявлять соответствующие возражения, с одной стороны, и предъявившим требование кредитором - с другой стороны. Установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности (пункт 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве").

В статьях 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором. Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления требования (пункт 2 статьи 385 Кодекса).

Суды первой и апелляционной инстанций установили, что факт получения должником от контрагентов по гражданско-правовым сделкам 242 294 993 рублей 10 копеек подтверждается материалами дела. При этом встречное предоставление товаров, работ, услуг на эту сумму должником не производилось, что не оспаривается сторонами. По условиям договоров цессии уступаемые права (требования) перешли к обществу с момента заключения этих договоров. Учитывая, что обязательства должника перед обществом не являются текущими, суды указали на отсутствие оснований для отказа в обществу в удовлетворении его требований.

Суды оценили доводы о незаключенности договоров поставки и оказания экспедиторских услуг в виду несогласования существенных условий, и отклонили их, обоснованно указав, что отсутствуют доказательства наличия у сторон договоров разногласий по условиям сделок при их совершении. При этом со стороны контрагентов должника договоры исполнены, так как денежные средства в счет оплаты товаров, работ, услуг перечислены должнику.

Суды, рассматривая вопрос о документальной неподтвержденности размера требований, указали, что ссылки на ненадлежащее оформление платежных поручений (содержание отметки "проведено" вместо "исполнено", отсутствие ссылок на дату и номер договора) несостоятельны. В соответствии с пунктом 45 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств, утвержденном Банком России 19.06.2012 N 383-П, в поле "отметки банка" платежного поручения на бумажном носителе проставляются штамп банка плательщика и подпись уполномоченного лица банка плательщика, штамп банка получателя средств и подпись уполномоченного лица банка получателя средств. В платежном поручении в электронном виде и на бумажном носителе банк получателя средств указывает дату исполнения в порядке, установленном для реквизита "дата". Суды установили, что во всех представленных обществом платежных поручениях имеются отметки банка об исполнении и списании денежных средств; все поля платежных поручений заполнены надлежащим образом; в полях "поступило в банк" и "списано со счета плательщика" проставлены соответствующие отметки. При этом все платежи подтверждены выпиской из лицевого счета должника в ПАО "Сбербанк России". Отсутствие в платежных документах ссылок на дату и номер договора (наличие ненадлежащих ссылок) не свидетельствует об отсутствии у должника встречных обязательств, поскольку, заключая договоры уступки, и передавая обществу платежные поручения, удостоверяющие права (требования), контрагенты должника подтверждали назначение платежей.

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что договоры уступки прав требования соответствуют требованиям статей 382 и 384 Гражданского кодекса Российской Федерации, права требования к должнику в размере 242 294 993 рублей 10 копеек перешли к обществу, установив отсутствие доказательств погашения должником спорной задолженности, суды пришли к правильному выводу об обоснованности заявленных кредитором требований и правомерно включили в третью очередь реестра требований кредиторов должника требование кредитора в общем размере 242 294 993 рублей 10 копеек.

Доводы кассационных жалоб не свидетельствуют о нарушении судами первой и апелляционной инстанции норм права, а сводятся к переоценке установленных по делу обстоятельств. При этом заявители фактически ссылаются не на незаконность обжалуемых судебных актов, а выражают несогласие с произведенной судами оценкой доказательств, просят пересмотреть данный обособленный спор по существу и переоценить имеющиеся в деле доказательства.

Все обстоятельства, имеющие существенное значение для дела, судами установлены, все доказательства исследованы и оценены в соответствии с требованиями статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся основанием для отмены судебных актов (статья 288 Кодекса), судом кассационной инстанции не установлено.

С учетом изложенного судебные акты следует оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 290 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Ставропольского края от 25.09.2017 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 12.12.2017 по делу N А63-479/2017 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Е.В. Андреева

Судьи

А.В. Гиданкина И.М. Денека