Приложение N 4. Справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ

Приложение N 4

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Федеральной службы
по финансовому мониторингу
от 16 мая 2023 г. N 117

Справочники кодов, подлежащих использованию при формировании электронного сообщения о факте отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, одной из сторон которой является иностранная или международная неправительственная организация, включенная в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

1. Справочник кодов видов участников операций с денежными средствами и (или) иным имуществом

Код	Наименование
01	Продавец
02	Покупатель
03	Поставщик
04	Производитель продукции
05	Заготовитель
06	Энергоснабжающая организация
07	Абонент
08	Даритель
09	Одаряемый
10	Получатель ренты
11	Плательщик ренты
12	Арендодатель
13	Арендатор
14	Лизингодатель
15	Лизингополучатель
16	Продавец лизингового имущества
17	Наймодатель
18	Наниматель
19	Ссудодатель
20	Ссудополучатель
21	Заказчик
22	Подрядчик
23	Проектировщик (изыскатель)
24	Исполнитель
25	Отправитель
26	Перевозчик
27	Получатель
28	Экспедитор
29	Заимодавец
30	Заемщик
31	Кредитор
32	Финансовый агент
33	Банк
34	Вкладчик
35	Клиент
36	Гарант
37	Эмитент
38	Владелец
39	Бенефициар
40	Принципал
41	Залогодатель
42	Залогодержатель
43	Хранитель
44	Поклажедатель
45	Страховщик
46	Страхователь
47	Доверитель
48	Поверенный
49	Комитент
50	Комиссионер
51	Плательщик
52	Агент
53	Учредитель управления
54	Доверительный управляющий
55	Правообладатель
56	Пользователь
57	Товарищ
58	Учредитель
59	Организатор азартной игры
60	Участник азартной игры
61	Лицо, осуществляющее деятельность по проведению азартных игр
62	Единоличный исполнительный орган
63	Представитель по доверенности
64	Законный представитель
65	Платежный субагент
66	Посредник
67	Должник
68	Пайщик
69	Абонент
70	Застройщик
71	Участник долевого строительства
72	Заказчик строительства
73	Инвестор
74	Цедент
75	Цессионарий
76	Лицо, привлекающее инвестиции
99	Иной участник

2. Справочник кодов причин отказа от проведения операции с денежными средствами и (или) иным имуществом

Код	Причина отказа
10	Участник операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, осуществляющий выплату денежных средств, является иностранной или международной неправительственной организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
20	Участник операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, получающий денежные средства, является иностранной или международной неправительственной организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
30	Оба участника операции с денежными средствами и (или) иным имуществом являются иностранной или международной неправительственной организацией, включенной в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации

3. Справочник кодов признака операции

Код	Тип операции
0	Операция с денежными средствами
1	Операция с иным имуществом

4. Справочник кодов признака наличных и безналичных денежных средств

Код	Тип денежных средств
1	Для наличных денежных средств
2	Для безналичных денежных средств
3	Для электронных денежных средств

5. Справочник кодов видов документов, являющихся основанием/подтверждением совершения операции (сделки)

Код вида документа	Вид документа	Тип документа
01	Акт о приеме-передаче	Первичный документ, подтверждение
02	Акт о приеме выполненных работ	Первичный документ, подтверждение
03	Накладная	Первичный документ, подтверждение
04	Отчет комиссионера	Первичный документ, подтверждение
05	Мемориальный ордер	Первичный документ, подтверждение
06	SWIFT-сообщение	Первичный документ, подтверждение
07	Счет-фактура	Первичный документ, подтверждение
08	Бухгалтерская справка	Первичный документ, подтверждение
09	Поручение-обязательство (обязательство)	Первичный документ, подтверждение
10	Приходный кассовый ордер	Первичный документ, подтверждение
11	Расходный кассовый ордер	Первичный документ, подтверждение
12	Объявление на взнос наличными	Первичный документ, подтверждение
13	Платежное поручение	Первичный документ, подтверждение
14	Инкассовое поручение	Первичный документ, подтверждение
15	Платежное требование	Первичный документ, подтверждение
16	Платежный ордер	Первичный документ, подтверждение
17	Договор купли-продажи	Документ основание в соответствии с кодами вида документов 18, 22, 23 и 46
18	Договор розничной купли-продажи	Документ основание
19	Договор поставки товаров для государственных или муниципальных нужд	Документ основание
20	Договор контрактации	Документ основание
21	Договор энергоснабжения	Документ основание
22	Договор купли-продажи недвижимого имущества	Документ основание
23	Договор продажи предприятия	Документ основание
24	Договор дарения	Документ основание
25	Договор ренты	Документ основание
26	Договор аренды	Документ основание
27	Договор социального найма	Документ основание
28	Договор коммерческого найма	Документ основание
29	Договор безвозмездного пользования (ссуды)	Документ основание
30	Договор подряда	Документ основание
31	Договор бытового подряда	Документ основание
32	Договор возмездного оказания услуг	Документ основание
33	Договор перевозки грузов, багажа	Документ основание
34	Договор перевозки пассажира	Документ основание
35	Договор хранения	Документ основание
36	Договор доверительного управления имуществом	Документ основание
37	Пожертвование	Документ основание
38	Договор финансовой аренды (лизинга, сублизинга)	Документ основание
39	Договор долевого участия в строительстве	Документ основание
40	Договор инвестирования в строительство	Документ основание
41	Договор уступки прав требования	Документ основание
42	Договор финансирования под уступку денежного требования	Документ основание
43	Договор комиссии	Документ основание
44	Договор цессии	Документ основание
45	Агентский договор	Документ основание
46	Договор купли-продажи ценных бумаг	Документ основание
47	Договор поставки	Документ основание
48	Договор займа	Документ основание
49	Договор абонентского обслуживания	Документ основание
50	Договор оказания услуг по переводу	Документ основание
51	Договор на брокерское обслуживание	Документ основание
52	Депозитарный договор	Документ основание
53	Чек (денежный чек)	Документ основание - подтверждение
54	Аккредитив	Документ основание
55	Договор залога	Документ основание
56	Договор страхования	Документ основание
57	Банковский ордер	Документ основание
58	Залоговый билет	Документ основание
70	Исполнительный лист	Документ основание
71	Судебный приказ	Документ основание
72	Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов (его нотариально засвидетельствованная копия)	Документ основание
73	Нотариально удостоверенное медиативное соглашение (его нотариально засвидетельствованная копия)	Документ основание
74	Удостоверение, выданное комиссией по трудовым спорам	Документ основание
75	Акт Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда социального страхования Российской Федерации о взыскании денежных средств с должника-гражданина, зарегистрированного в установленном порядке в качестве индивидуального предпринимателя	Документ основание
76	Удостоверение, выданное уполномоченными по правам потребителей финансовых услуг	Документ основание
77	Акт органа, осуществляющего контрольные функции о взыскании денежных средств	Документ основание
78	Решение государственного инспектора труда о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленных, но не выплаченных в установленный срок работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений	Документ основание
79	Судебный акт, акт другого органа и должностного лица по делу об административном правонарушении	Документ основание
80	Постановление судебного пристава-исполнителя	Документ основание
81	Исполнительная надпись нотариуса	Документ основание
82	Исполнительный документ, выданный компетентным органом иностранного государства	Документ основание
99	Иное	Иной документ