Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16 января 2020 г. N Ф08-12102/19 по делу N А32-8610/2016

г. Краснодар

16 января 2020 г.

Дело N А32-8610/2016

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2020 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 16 января 2020 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе председательствующего Мацко Ю.В., судей Гиданкиной А.В. и Калашниковой М.Г., при участии в судебном заседании от конкурсного управляющего общества с ограниченной ответственностью "СТРОЙДЕЛО" (ИНН 2310090103, ОГРН 1042305685840) - Сыромятникова Вадима Евгеньевича - Денисова Р.О. (доверенность от 09.01.2020), Опутиной Д.А. (доверенность от 09.01.2020), от Малаховой Любови Ивановны - Пилипенко П.Г. (доверенность от 10.07.2019), от ООО "Энергоизол" - Аракеляна А.Л. (доверенность от 30.08.2019), в отсутствие Малахова Станислава Александровича, иных участвующих в деле лиц, извещенных о времени и месте судебного разбирательства, в том числе публично посредством размещения информации о движении дела на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в открытом доступе, рассмотрев кассационную жалобу Малаховой Любови Ивановны на определение Арбитражного суда Краснодарского края от 2 июля 2019 года (судья Маклашов В.В.) и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2019 года (судьи Николаев Д.В., Сулименко Н.В., Сурмалян Г.А.) по делу N А32-8610/2016, установил следующее.

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО "СТРОЙДЕЛО" (далее - должник) конкурсный управляющий должника Сыромятников В.Е. (далее - конкурсный управляющий) обратился в арбитражный суд с требованием привлечь к субсидиарной ответственности Малахова С.А. и Малахову Л.И.

Определением суда от 2 июля 2019 года, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 30 октября 2019 года, требования конкурсного управляющего удовлетворены, Малахов С.А. и Малахова Л.И. привлечены к субсидиарной ответственности по обязательствам должника. С Малахова С.А. и Малаховой Л.И. в солидарном порядке в конкурсную массу должника взыскано 3 999 391 рубль 08 копеек. Отменены обеспечительные меры, принятые определением суда от 15.08.2018.

В кассационной жалобе Малахова Л.И. просит отменить обжалуемые судебные акты в части привлечения Малаховой Л.И. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника, в указанной части отказать в удовлетворении требований. По мнению заявителя, выводы о том, что Малахова Л.И. без надлежащих оснований вывела из хозяйственного оборота должника 2910 тыс. рублей, являются несостоятельными. Малахов С.А. является ответственным лицом за не передачу документации должника конкурсному управляющему. В определении суда от 02.07.2019 о привлечении Малахова С.А. и Малаховой Л.И. к субсидиарной ответственности отсутствуют выводы о том, что документация не передана Малаховым С.А. конкурсному управляющему по причине не передачи ее бывшим руководителем должника Малаховой Л.И.

В отзывах на кассационную жалобу конкурсный управляющий должника и конкурсный кредитор ООО "Энергоизол" просят отказать в удовлетворении жалобы.

В судебном заседании представитель Малаховой Л.И. поддержал доводы жалобы, представители конкурсного управляющего должника и конкурсного кредитора """ "Энергоизол" поддержали доводы отзывов на жалобу.

Изучив материалы дела, доводы кассационной жалобы и отзывов на жалобу, выслушав пояснения представителей лиц, участвующих в деле, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа считает, что кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Как видно из материалов дела и установлено судами, определением суда от 25.10.2016 в отношении должника введена процедура наблюдения, временным управляющим утвержден Юрин П.Н.

Решением от 04.08.2017 должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Юрин П.Н.

Определением суда от 13.11.2017 Юрин П.Н. освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего должника.

Определением от 15.02.2018 конкурсным управляющим утвержден Сыромятников В.Е.

Полномочия руководителя должника с 27.01.2004 по 04.12.2013 осуществляла Малахова Л.И. которая также является участником должника с 27.01.2004 по 10.09.2014; полномочия руководителя должника с 04.12.2013 по 04.08.2017 осуществлял Малахов С.А., который также является участником должника с 03.08.2006 по настоящее время.

Малахов С.А., как бывший руководитель должника, не обеспечил передачу конкурсному управляющему запрошенной бухгалтерской документации и иной документации должника.

В результате действий указанных лиц с расчетного счета должника с мая 2013 года по декабрь 2013 года незаконно списано 2910 тыс. рублей.

Ссылаясь на изложенные обстоятельства, конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности Малахова С.А., Малахову Л.И.

Разрешая спор, суды правомерно руководствовались статьями 15, 401, 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 61.10, 61.11, 61.14 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", Федеральным законом от 08.02.1998 NN14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2017 N 53 "О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве", Обзором судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2017), утвержденным Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 12.07.2017, Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ".

Суды установили, что в результате действий бывших руководителей должника Малахова С.А. и Малаховой Л.И. с расчетного счета должника с мая 2013 года по декабрь 2013 года без надлежащих оснований выведена из хозяйственного оборота должника сумма 2910 тыс. рублей. При этом не представлены документы, на основании которых были совершены перечисления денежных средств, также не были предоставлены документы, подтверждающие расходование денежных средств на финансово-хозяйственную деятельность должника.

Требования ООО "Энергоизол" (заявителя по делу о банкротстве должника), включенные в реестр требований кредиторов в части основного долга, могли бы быть погашены в полном объеме до введения процедуры банкротства в отношении должника, однако, денежные средства, числящиеся за должником, были списаны со счета бывшими должностными лицами должника.

Суды установили, что Малахов С.А. не обеспечил передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему; возбуждено исполнительное производство от 09.07.2018 N 62446/18/23040-ИП по исполнительному листу N ФС019433502.

Как следует из материалов дела, Малахова Л.И. являлась учредителем должника с 27.01.2004 по 10.09.2014, генеральным директором с 27.01.2004 по 04.12.2013 и с 04.12.2013 являлась заместителем директора должника.

Деятельность бывших руководителей должника Малахова С.А. и Малаховой Л.И. повлекла за собой убытки на сумму 2910 тыс. рублей, путем снятия денежных средств с расчетного счета должника в Банке "Центр-Инвест": 13.05.2014 по чеку N АА 1213201 Малахов С.А. получил наличные денежные средства в сумме 330 тыс. рублей; 14.05.2014 по чеку N АА 1312204 Малахов С.А. получил наличные денежные средства в сумме 490 тыс. рублей; 26.06.2014 по чеку N АА 1213205 Малахов С.А. получил наличные денежные средства в сумме 300 тыс. рублей; 30.06.2014 по чеку N АА 1213206 - 300 тыс. рублей; 11.07.2014 по чеку N АА 1213207 - 300 тыс. рублей; 29.07.2014 по чеку N АА 1213208 - 510 тыс. рублей; 10.09.2014 по чеку N АА 1213209 - 300 тыс. рублей; 08.12.2014 по чеку N АА 1213213 - 220 тыс. рублей; 23.12.2014 по чеку N АА 1213214 - 160 тыс. рублей.

Оценивая довод Малаховой Л.И. о том, что с 04.12.2013 она не являлась руководителем и участником должника, соответственно действия по выводу денежных средств с расчетного счета должника были проведены без ее ведома и одобрения, суды установили, что в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие то, что в данный период времени Малахова Л.И. продолжала осуществлять контроль над деятельностью предприятия; данный обстоятельства подтверждаются следующим:

с 04.12.2013 Малахова Л.И. исполняла обязанности заместителя директора должника на основании приказа о переводе работника на другую работу от 04.12.2013 (дата увольнения не известна); на основании доверенности от 04.12.2013 N 1 (срок действия доверенности до 31.12.2014) Малахова Л.И. имела законные права действовать от имени и в интересах должника; Малахова Л.И. имела сертификат ключа проверки электронной подписи с 28.02.2014 по 28.02.2015 в системе дистанционного банковского обслуживания "Центр-Инвест" по расчетному счетуN 40702810206800000154), соответственно имела контроль над движением денежных средств должника.

Как установлено конкурсным управляющим должника бухгалтерская и налоговая отчетности должником с 2014 года не сдавались. По бухгалтерской отчетности в 2013 году у должника имелись активы 1 528 000 рублей (основные средства) и оборотные активы - 30 481 000 рублей (в т.ч. запасы 27 031 000 рублей, дебиторская задолженность - 2 463 000 рублей). Никакие бухгалтерские документы и документы первичного учета конкурсному управляющему ни Малаховым С.А., ни Малаховой Л.И. не переданы.

Малахова Л.И. не представила доказательств передачи вышеуказанной документации Малахову С.А.

Исследовав и оценив фактические обстоятельства дела и имеющиеся доказательства в соответствии со статьей 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в их совокупности и взаимосвязи, доводы и возражения участвующих в деле лиц, судебные инстанции правомерно указали, что в результате действий Малаховой Л.И., как лица, контролирующего должника, с расчетного счета с мая 2014 года по декабрь 2014 года без надлежащих оснований выведено из хозяйственного оборота должника 2910 тыс. рублей; документы, подтверждающие расходование денежных средств на финансово-хозяйственную деятельность должника отсутствуют. Малахова Л.И. не представила доказательств передачи новому руководителю должника бухгалтерской и иной документации.

При изложенных обстоятельствах, суды пришли к выводу о наличия оснований для привлечения Малаховой Л.И. к субсидиарной ответственности по обязательствам должника.

У суда кассационной инстанции отсутствуют основания для иной оценки установленных судами обстоятельств и имеющихся в деле доказательств.

Доводы кассационной жалобы основаны на ошибочном толковании норм права и направлены на переоценку доказательств, исследованных судами. Согласно статье 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации кассационная инстанция не вправе переоценивать доказательства, которые были предметом исследования в суде первой и (или) апелляционной инстанций.

Нарушения процессуальных норм, влекущие отмену судебных актов (статья 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации), не установлены.

Руководствуясь статьями 284, 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда Краснодарского края от 2 июля 2019 года и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 октября 2019 года по делу N А32-8610/2016 оставить без изменения, кассационную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий

Ю.В. Мацко

Судьи

А.В. Гиданкина М.Г. Калашникова