Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 16 января 2020 г. N Ф08-11712/19 по делу N А20-2187/2019

г. Краснодар

16 января 2020 г.

Дело N А20-2187/2019

Резолютивная часть постановления объявлена 15 января 2020 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 16 января 2020 года.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в составе судьи Посаженникова М.В., при участии в судебном заседании от заявителя - Отделения - Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации (ИНН 7702235133, ОГРН 1037700013020) - Шаова Т.Д. (доверенность от 27.03.2019); от заинтересованного лица - общества с ограниченной ответственностью "Къаншао" (ИНН 0706001415, ОГРН 1020700636395) - Кушхова А.А. (доверенность от 01.12.2019); от Афашаговой Майи Кашифовны - Утова А.М. (доверенность от 22.10.2019), рассмотрев кассационные жалобы Отделения - Национального банка по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации и Афашаговой Майи Кашифовны на решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.2019 (судья Сохрокова А.Л.) и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019 (судьи Белов Д.А., Макарова Н.В., Семенов М.У.) по делу N А20-2187/2019, установил следующее.

Отделение - Национальный банк по Кабардино-Балкарской Республике Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации (далее - банк, заявитель, Отделение) обратился в арбитражный суд с заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Къаншао" (далее - общество) о привлечении к административной ответственности по статье 14.36 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - Кодекс).

Решением суда первой инстанции от 22.07.2019, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции от 14.10.2019, в удовлетворении заявленных банком требований отказано.

В кассационных жалобах Отделение и Афашагова М.К. просят решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции отменить, принять по делу новый судебный акт.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, изучив материалы дела, проверив законность судебных актов, оценив доводы кассационных жалоб, считает, что кассационные жалобы не подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, в адрес Управления Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России в Южном федеральном округе поступило заявление Афашаговой М.К. от 25.12.2018, направленное из прокуратуры Черекского района Кабардино-Балкарской Республики, о возможном нарушении обществом требований действующего законодательства в связи с непредставлением по требованию Афашаговой М.К. документов, связанных с деятельностью общества.

Согласно указанному заявлению Афашагова М.К., являясь участником общества, 11.12.2018 направила в адрес общества требование о предоставлении информации и документов общества: документов бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности за 2013 - 2018 годы для ознакомления и в копиях.

Письмом от 15.12.2018 общество отказало Афашаговой М.К. в предоставлении документов, указав, что заявитель не является участником общества, поскольку постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 03.10.2017 по делу N А20-42/2017 Афашагова М.К. исключена из состава участников общества.

В ходе проведения проверки Отделением установлено, что согласно записи от 30.03.2018 ГРН N 2180726056400, содержащейся в Едином государственном реестре юридических лиц, Афашагова М.К. является участником общества, владеющим долей, составляющей 24% от уставного капитала общества.

Непредставление обществом запрошенных Афашаговой М.К. документов послужило основанием для составления Отделением протокола об административном правонарушении от 23.04.2019, направленного с материалами проверки в арбитражный суд для разрешения вопроса о привлечении общества к административной ответственности по статье 14.36 Кодекса.

Согласно статье 14.36 Кодекса непредставление или несвоевременное представление документов о споре, связанном с созданием юридического лица, управлением им или участием в нем, участникам (акционерам, членам, учредителям) юридического лица в случае, если представление таких документов предусмотрено законом, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей.

Пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - Федеральный закон N 14-ФЗ) установлено, что участники общества вправе, в том числе, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

В силу пункта 2 статьи 50 Федерального закона N 14-ФЗ общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, перечень которых содержится в указанной норме права.

Согласно пункту 3 статьи 50 Федерального закона N 14-ФЗ в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 данной статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному участником, соответствующие расходы на пересылку.

В силу пункта 1 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ" суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (статья 10 Гражданского кодекса Российской Федерации). Так, о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

При вынесении судебных актов суды установили, что Афашагова М.К. является директором ООО "Майя". В свою очередь общество и ООО "Майя" расположены по одному и тому же адресу, осуществляют аналогичные виды экономической деятельности.

Исследовав представленные в материалы дела доказательства, суды пришли к выводу о том, что ООО "Майя" и общество являются конкурирующими на рынке предоставления соответствующих услуг.

Указанные обстоятельства подтверждаются также письмом Управления ФАС России по Кабардино-Балкарской Республике от 08.05.2015 N 06/1944.

Довод жалоб о том, что постановление суда апелляционной инстанции от 03.10.2017 по делу N А20-42/2017, которым Афашагова М.К. исключена из состава участников общества, отменено постановлением суда кассационной инстанции от 19.12.2017 по указанному делу, следовательно, Афашагова М.К. не утрачивала статус участника общества и имела право на получение спорной документации, отклонен судебными инстанциями, со ссылкой на то обстоятельство, что судебное дело находилось в стадии нового рассмотрения и правовой статус Афашаговой М.К. окончательно еще не был определен.

Выводы судебных инстанций о том, что в этих условиях применение к обществу административной ответственности не может быть признано обоснованным, являются правомерными.

Нарушения норм права, указанные в статье 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, судом не установлены. Основания для отмены или изменения обжалуемых судебных актов, вынесенных по настоящему делу, отсутствуют.

Руководствуясь статьями 274, 286 - 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда Кабардино-Балкарской Республики от 22.07.2019 и постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.10.2019 по делу N А20-2187/2019 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Судья М.В. Посаженников