Приложение N 1. Требования к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, к формату и структуре сообщений в электронной форме...

Приложение N 1
к приказу Росфинмониторинга
от 19.09.2023 N 222

Требования
к формату запросов в электронной форме, направляемых Федеральной службой по финансовому мониторингу в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании с целью получения информации о совершаемых указанными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях, к формату и структуре сообщений в электронной форме, формируемых названными хозяйственными обществами, федеральными унитарными предприятиями и публично-правовыми компаниями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу

1. Запросы в электронной форме, направляемые Росфинмониторингом в хозяйственные общества и федеральные унитарные предприятия, имеющие стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, хозяйственные общества, находящиеся под их прямым или косвенным контролем, публично-правовые компании (далее - организации) с целью получения информации о совершаемых организациями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях (далее - запрос), формируются в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

2. Сообщения в электронной форме (далее - электронное сообщение) формируются организациями по запросам Росфинмониторинга в формате XML с использованием набора символов (кодировки) UTF-8 для кириллических алфавитов.

3. Формат электронного сообщения включает наименование, служебную часть и информационную часть.

4. Наименование электронного сообщения в формате XML должно состоять из показателей, содержащихся в таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Наименование показателя
1	Идентификатор электронного сообщения
2	Код типа электронного сообщения
3	Дата направления электронного сообщения
4	Порядковый номер электронного сообщения
5	Полное наименование организации, направившей электронное сообщение, в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц
6	Идентификационный номер налогоплательщика-организации, направившей электронное сообщение
7	Код причины постановки на учет организации, направившей электронное сообщение

5. Служебная часть электронного сообщения в формате XML должна состоять из показателей, содержащихся в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Наименование показателя
1	Версия формата электронного сообщения
2	Версия передающей программы
3	Дата формирования электронного сообщения
4	Наименование должности лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа организации, или иного лица, уполномоченного действовать от имени организации (далее - уполномоченное лицо организации)
5	Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица организации
6	Номер телефона (номера телефонов) уполномоченного лица организации
7	Дополнительная информация (при наличии)

6. Информационная часть электронного сообщения в формате XML должна состоять из показателей, содержащихся в таблице 3.

Таблица 3

N п/п	Наименование показателя
1	Информация о совершаемых организациями операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, об их характере и о целях
2	Период времени, за который предоставляется информация
3	Дополнительная информация (при наличии)

Открыть документ в системе ГАРАНТ

Открыть в бесплатной Интернет-версии Открыть в Интернет-версии (только для пользователей системы ГАРАНТ)

<< Назад		Приложение >> N 2. Порядок формирования хозяйственными обществами и федеральными унитарными предприятиями, имеющими стратегическое значение...
	Содержание Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 сентября 2023 г. N 222 "Об утверждении требований к формату...