Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2023 г. N 307 "Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. N 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам"

Росфинмониторинг может запрашивать у участников эксперимента по исламскому банкингу, которые не обязаны соблюдать требования Закона о противодействии легализации преступных доходов, информацию о совершаемых ими при осуществлении деятельности по партнерскому финансированию сделках и операциях, об их характере и целях.

Запрос направляется в электронной форме через личный кабинет участника эксперимента на сайте Росфинмониторинга. Участники эксперимента направляют сведения в течение 5 рабочих дней через личный кабинет в произвольной форме с приложением документов, подтверждающих запрашиваемую информацию. Росфинмониторинг может продлить этот срок, но не более чем на 5 рабочих дней.

Приказ действует до конца эксперимента.

Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29 ноября 2023 г. N 307 "Об утверждении Порядка взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу с участниками эксперимента по установлению специального регулирования в целях создания необходимых условий для осуществления деятельности по партнерскому финансированию, указанными в части 7 статьи 3 Федерального закона от 4 августа 2023 г. N 417-ФЗ, при направлении запросов и предоставлении информации по таким запросам"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 декабря 2023 г.

Регистрационный N 76715

Вступает в силу с 9 января 2024 г. и действует по 1 сентября 2025 г.

Опубликование:

официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru) 29 декабря 2023 г. N 0001202312290010