Статья 1. Предмет

Статья 1
Предмет

Настоящий Регламент устанавливает правила предоставления информации о плательщиках и получателях, сопровождающей перевод денежных средств в любой валюте, а также информации об инициаторах и бенефициарах, сопровождающей перевод криптоактивов, в целях предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, когда хотя бы один из провайдеров платежных услуг или провайдеров услуг по переводу криптоактивов, участвующих в переводе денежных средств или в переводе криптоактивов, учрежден или имеет место нахождения, если это применимо, на территории Союза. Кроме того, настоящий Регламент устанавливает правила внутренней политики, процедур и контроля в целях обеспечения реализации ограничительных мер, когда хотя бы один из провайдеров платежных услуг или провайдеров услуг по переводу криптоактивов, участвующих в переводе денежных средств или в переводе криптоактивов, учрежден или имеет место нахождения, если это применимо, на территории Союза.