Письмо Банка России от 13 сентября 2024 г. N 12-4-2/6804 "О применении Федерального закона N 281-ФЗ"

Департамент финансового мониторинга и валютного контроля Банка России рассмотрел обращение Ассоциации российских банков от 16.08.2024 N А24-02/5-350 и сообщает следующее.

Согласно части 2.2 статьи 3 Федерального закона N 281-ФЗ ¹ под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, понимается юридическое лицо, в котором указанные лица и (или) организация вправе прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) самостоятельно или совместно распоряжаться в силу участия в этом подконтрольном юридическом лице более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления этого подконтрольного юридического лица.

Перечень лиц, подконтрольных блокируемым физическим и юридическим лицам, не определен.

Механизмы выявления лиц, подконтрольных физическим и юридическим лицам, в отношении которых подлежат применению специальные экономические меры, определяются кредитными организациями самостоятельно. При этом такие механизмы должны быть достаточными для реализации требований Федерального закона N 281-ФЗ и принятых в его развитие нормативных правовых актов, определяющих применение специальных экономических мер к соответствующим лицам.

------------------------------

¹Федеральный закон от 30.12.2006 N 281-ФЗ "О специальных экономических мерах и принудительных мерах".

------------------------------

Заместитель директора Департамента финансового мониторинга и валютного контроля

А.А. Слободова