Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 29 августа 2019 г. N Ф07-8653/19 по делу N А21-609/2016

29 августа 2019 г.

Дело N А21-609/2016

Арбитражный суд Северо-Западного округа в составе председательствующего Колесниковой С.Г., судей Боровой А.А., Казарян К.Г.,

при участии от общества с ограниченной ответственностью "Фортеция" Овдиенко А.А. (доверенность от 19.08.2019), от конкурсного управляющего Кукина Максима Станиславовича - Дронова Н.П. (доверенность от 10.04.2019), от публичного акционерного общества "Национальный банк "Траст" - Аврамуцай Н.Ю. (доверенность от 17.01.2019),

рассмотрев 26.08.2019 в открытом судебном заседании кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фортеция" на постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2019 по делу N А21-609/2016 (судьи Зайцева Е.К., Аносова Н.В., Слоневская А.Ю),

установил:

Определением Арбитражного суда Калининградской области от 02.03.2016 возбуждено дело о банкротстве общества с ограниченной ответственностью "Балтвосток-Нефть", место нахождения: 238300, Калининградская обл., г. Гурьевск, Калининградское ш., д. 1А, ОГРН 1033911502602, ИНН 3914014604 (далее - ООО "Балтвосток-Нефть", Общество), по заявлению кредитора.

Определением от 19.03.2018 в отношении Общества введено наблюдение, временным управляющим утвержден Качин Сергей Витальевич, о чем произведена публикация 21.04.2018.

Определением от 27.06.2018 Качин С.В. освобожден от исполнения обязанностей временного управляющего ООО "Балтвосток-Нефть".

Определением от 20.07.2018 временным управляющим утвержден Качин Роман Сергеевич.

В ходе процедуры наблюдения, 15.05.2018, общество с ограниченной ответственностью "Фортеция", место нахождения: 238151, Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Тельмана, д. 11, лит. А, каб. 22, ОГРН 1023900992587, ИНН 3906092937 (далее - Компания, ООО "Фортеция"), обратилось в суд с требованием о включении в реестр требований кредиторов Общества его денежного требования в сумме 103 434 357,22 руб., в том числе 21 271 761,13 руб. неустойки.

Решением от 12.10.2018 в отношении должника открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим утвержден Кукин Максим Станиславович.

Определением от 12.12.2018 (судья Емельянова Н.В.) суд включил в реестр требования Компании в указанной сумме.

Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2019 определение от 12.12.2018 отменено, в удовлетворении заявления Компании отказано.

В кассационной жалобе Компания просит отменить постановление от 30.04.2019, оставить в силе определение от 12.12.2018.

По мнению подателя кассационной жалобы, выводы апелляционного суда об аффилированности Компании не соответствуют представленным в дело доказательствам; доказательства реальности договоров поставки имеются в материалах дела; определением от 18.01.2018 по делу N А21-3119/2017 признаны обоснованными требования общества с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Орион", заявленные к поручителю по договору поставки Дудину Вадиму Евгеньевичу, определением от 24.12.2018 по тому же делу произведена процессуальная замена ООО "Орион" на Компанию; оплата прав требования по договорам произведена путем зачета требований Компании и ООО "Орион".

В отзыве на кассационную жалобу конкурсный управляющий должником просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения, считая его законным и обоснованным.

В судебном заседании представитель Компании поддержал доводы, приведенные в кассационной жалобе, а представители публичного акционерного общества "Национальный банк "Траст" и конкурсного управляющего Обществом возражали против ее удовлетворения.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы, однако представителей в судебное заседание не направили, что в соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) не является препятствием для рассмотрения жалобы.

Законность обжалуемого судебного акта проверена в кассационном порядке.

Как установлено судом апелляционной инстанции, согласно договору поставки нефтепродуктов от 26.09.2013 N 09/13-09/РС ООО "Ресурс Сервис" (поставщик) обязалось поставлять в адрес ООО "Балтвосток-Нефть" (покупателя) нефтепродукты в порядке и на условиях, предусмотренных договором, а покупатель обязывался принимать и оплачивать поставленные нефтепродукты.

По соглашению о переводе долга (цессии) от 07.10.2015 N 07/10-15 поставщик ООО "Ресурс Сервис" уступило ООО "Фортеция" права требования к ООО "Балтвосток-Нефть" (покупателю), вытекающие из указанного выше договора поставки.

По договору об уступке прав (цессии) от 15.08.2016 произведена уступка прав: ООО "Фортеция" уступило ООО "Орион" права требования к ООО "Балтвосток-Нефть" (покупателю), вытекающие из названного договора поставки.

По договору об уступке прав (цессии) от 15.03.2018 ООО "Орион" уступило ООО "Фортеция" права требования к ООО "Балтвосток-Нефть", вытекающие из этого же договора поставки.

Сумма уступаемых по договору поставки нефтепродуктов от 26.09.2013 N 09/13-09/РС прав к ООО "Балтвосток-Нефть" составляла 50 119 835 руб.

В соглашении о переводе долга (цессии) от 07.10.2015 N 07/10-15 значится, что уступаемое право продается за 50 119 835 руб., а сроки и порядок уплаты будут определены сторонами в отдельном соглашении.

Договоры об уступке прав (цессии) от 15.08.2016 и от 15.03.2018 не содержат информации о стоимости уступаемых прав, в них имеется условие об установлении стоимости уступаемых прав, сроков и порядка оплаты отдельным соглашением сторон.

Из договора от 14.11.2013 N 700 следует, что ООО "Скадар" (поставщик) обязывалось поставлять в адрес ООО "Балтвосток-Нефть" (покупателя) нефтепродукты в порядке и на условиях, предусмотренных договором, а также оказывать сопутствующие услуги, а покупатель обязывался принимать и оплачивать поставленные нефтепродукты.

По договору об уступке прав (цессии) от 12.11.2015 N 06/11 поставщик ООО "Скадар" (цедент) уступило ООО "ТЭК-Калининград" (цессионарию) права требования к ООО "Балтвосток-Нефть" (покупателю), вытекающие из указанного договора поставки.

По договору об уступке прав (цессии) от 06.04.2016 ООО "ТЭК-Калининград" (в свою очередь) уступило ООО "Орион" права требования к ООО "Балтвосток-Нефть" (покупателю), вытекающие из означенного договора поставки.

По договору об уступке прав (цессии) от 15.03.2018 ООО "Орион" уступило ООО "Фортеция" права требования к ООО "Балтвосток-Нефть", вытекающие из данного договора поставки.

Сумма уступаемых по договору поставки нефтепродуктов от 14.11.2013 N 700 прав к ООО "Балтвосток-Нефть" составляла 32 042 761,09 руб.

Договором об уступке прав (цессии) от 12.11.2015 N 06/11 установлено, что уступаемое право продается за 32 042 761,09 руб., оплата осуществляется путем перевода денежных средств на расчетный счет цедента или векселем в срок до 01.09.2017.

Договоры об уступке прав (цессии) от 06.04.2016 и от 15.03.2018 не содержат информации о стоимости уступаемых прав, в них имеется условие об определении стоимости уступаемых прав, сроков и порядка оплаты отдельным соглашением сторон.

Договоры об уступке прав (цессии) от 15.03.2018 со стороны цедента - ООО "Орион" подписаны ликвидатором Величко А.В., со стороны цессионария - генеральным директором ООО "Фортеция" Бабаевой Л.М.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 71 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (далее - Закон о банкротстве) для целей участия в первом собрании кредиторов кредиторы вправе предъявить свои требования к должнику в течение тридцати календарных дней с даты опубликования сообщения о введении наблюдения. Указанные требования направляются в арбитражный суд, должнику и временному управляющему с приложением судебного акта или иных документов, подтверждающих обоснованность этих требований.

В соответствии с разъяснениями, приведенными в пункте 26 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.06.2012 N 35 "О некоторых процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве", при установлении требований кредиторов в деле о банкротстве судам следует исходить из того, что установленными могут быть признаны только требования, в отношении которых представлены достаточные доказательства наличия и размера задолженности.

Согласно пункту 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В силу пунктов 3 и 4 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно; никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

В случае несоблюдения данного запрета суд на основании пункта 2 статьи 10 ГК РФ с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Исходя из анализа и оценки исследованных в порядке статьи 71 АПК РФ доказательств, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что требование заявлено Компанией при злоупотреблении правом, с целью причинения вреда иным кредиторам должника, что противоречит статье 10 ГК РФ и является основанием для отказа в его удовлетворении.

Апелляционный суд установил фактическую аффилированность кредитора и должника, принял во внимание поведение участников спорного правоотношения, выходящее за пределы обычного и разумного поведения участников гражданского оборота.

Компанией в материалы дела не представлены доказательства заключения между сторонами договоров об уступке прав (цессии) от 15.03.2018, соглашения о размере и порядке произведения расчетов за уступленное право, а также не представлены доказательства оплаты уступаемого права.

Как указал суд апелляционной инстанции, кредитором не объяснена экономическая целесообразность совершенных сделок с точки зрения деятельности коммерческой организации, главной целью которой является получение прибыли, не объяснена экономическая целесообразность приобретения требования к должнику: первый раз - 07.10.2015, а второй раз - 15.03.2018, то есть когда в отношении его определением от 02.03.2016 было возбуждено дело о банкротстве.

ООО "Фортеция" также не представлены объяснения относительно столь длительного периода (почти три года) непредъявления к должнику требований об уплате долга.

Вопреки доводам подателя кассационной жалобы, вывод апелляционного суда о фактической аффилированности является правомерным.

Согласно позиции, изложенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2016 N 308-ЭС16-1475, доказывание в деле о банкротстве факта общности экономических интересов допустимо не только через подтверждение аффилированности юридической (в частности, принадлежность лиц к одной группе компаний через корпоративное участие), но и фактической.

Второй из названных механизмов по смыслу абзаца двадцать шестого статьи 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках" не исключает доказывания заинтересованности даже в тех случаях, когда структура корпоративного участия и управления искусственно позволяет избежать формального критерия группы лиц, однако сохраняется возможность оказывать влияние на принятие решений в сфере ведения предпринимательской деятельности.

О наличии такого рода аффилированности может свидетельствовать поведение лиц в хозяйственном обороте, в частности, заключение между собой сделок и последующее их исполнение на условиях, недоступных обычным (независимым) участникам рынка.

При представлении доказательств аффилированности должника с участником процесса (в частности, с лицом, заявившим о включении требований в реестр, либо с ответчиком по требованию о признании сделки недействительной) на последнего переходит бремя по опровержению соответствующего обстоятельства. В частности, судом на такое лицо может быть возложена обязанность раскрыть разумные экономические мотивы совершения сделки либо мотивы поведения в процессе исполнения уже заключенного соглашения.

При наличии заявления о том, что Общество и Компания входят в группу компаний (ГК) "Балтнефть", директор и учредитель ООО "Фортеция" являются родственниками бенефициара ГК "Балтнефть" Дудина Вадима Евгеньевича, предыдущие учредители являлись и являются в настоящее время участниками компаний, входящих в состав ГК "Балтнефть", что в совокупности доказывает фактическую аффилированность ООО "Фортеция" и должника, Компания должна была доказать обратное.

Выводы апелляционного суда соответствуют фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам, Компанией не опровергнуты. Суд правильно применил нормы материального и процессуального права. Кассационная инстанция не находит оснований для иной оценки представленных доказательств.

Кассационная жалоба не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 286, 287 и 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Северо-Западного округа

постановил:

постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2019 по делу N А21-609/2016 оставить без изменения, а кассационную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фортеция" - без удовлетворения.

Председательствующий

С.Г. Колесникова

Судьи

С.Г. Колесникова А.А. Боровая К.Г. Казарян