Постановление Арбитражного суда Московского округа от 8 ноября 2019 г. N Ф05-18604/19 по делу N А40-308982/2018

г. Москва

8 ноября 2019 г.

Дело N А40-308982/2018

Резолютивная часть постановления объявлена 05.11.2019.

Полный текст постановления изготовлен 08.11.2019.

Арбитражный суд Московского округа

в составе: председательствующего судьи Л.В. Федуловой,

судей С.В. Красновой, С.В. Нечаева,

при участии в судебном заседании:

от ПАО "Промсвязьбанк" - Завьялов С.О. (доверенность от 13.09.2019), Кремнева А.П., Ангельгольм А.Ю. (доверенность от 13.09.2019), Каретин М.Г. (доверенность от 13.09.2019)

от Промсвязь Капитал Б.В. (PROMSVYAZ CAPITAL B.V.) - не явился, извещен;

от Ананьева Алексея Николаевича - Тугуши Д.В. (доверенность от 15.02.2019);

от Ананьева Дмитрия Николаевича - Ковалев С.И. (доверенность от 04.01.2019), Крылов Д.Н. (доверенность от 04.01.2019);

от Жупанова Андрея Викторовича - не явился, извещен;

от Волошкиной Татьяны Васильевны - Евсеев А.С. (доверенность от 15.02.2019);

от Иодко Алексея Дмитриевича - не явился, извещен;

от Мамакина Владимира Юрьевича - Белкина Н.В., Тай Ю.В. (доверенность от 25.12.2018);

от Пидлужного Ивана - не явился, извещен;

от Афанасьева Александра Валентиновича - Михайлов П.А. (доверенность от 12.04.2019);

от Муравьева Сергея Геннадьевича - Панюк И.В. (доверенность от 17.04.2019);

от Козеренко Евгения Викторовича - не явился, извещен;

от Иванова Дмитрия Викторовича - не явился, извещен;

от Центрального Банка РФ - Козлачкова Е.А. (доверенность от 22.07.2019), Шерстюк О.В. (доверенность от 14.09.2018), Авакян Н.Р. (доверенность от 17.01.2019);

от ГК "АСВ" - не явился, извещен;

от СПАО "Ингосстрах" - не явился, извещен;

от UBS Switzerland AG (лицо, не участвующее в деле) - до перерыва Самойлов М.Н., Гладышева В.С. (доверенность от 10.10.2019),

рассмотрев в судебном заседании кассационные жалобы Мамакина Владимира Юрьевича, Ананьева Алексея Николаевича, Ананьева Дмитрия Николаевича, Козеренко Евгения Викторовича, Волошкиной Татьяны Васильевны, Афанасьева Александра Валентиновича

на определение Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2019,

вынесенное судьей Худобко И.В.,

постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2019,

принятое судьями Ким Е.А., Лялиной Т.А., Мартыновой Е.Е.,

по иску ПАО "Промсвязьбанк"

к Промсвязь Капитал Б.В. (PROMSVYAZ CAPITAL B.V.), Ананьеву Алексею Николаевичу, Ананьеву Дмитрию Николаевичу, Жупанову Андрею Викторовичу, Волошкиной Татьяне Васильевне, Иодко Алексею Дмитриевичу, Мамакину Владимиру Юрьевичу, Шаталову Владимиру Геннадьевичу, Пидлужному Ивану; Афанасьеву Александру Валентиновичу, Муравьеву Сергею Геннадьевичу, Козеренко Евгению Викторовичу, Иванову Дмитрию Викторовичу третьи лица: Центральный Банк РФ, ГК "АСВ", СПАО "Ингосстрах"

о взыскании убытков

УСТАНОВИЛ:

ПАО "Промсвязьбанк" обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к Промсвязь Капитал Б.В. (PROMSVYAZ CAPITAL B.V.), Ананьеву Алексею Николаевичу, Ананьеву Дмитрию Николаевичу, Жупанову Андрею Викторовичу, Волошкиной Татьяне Васильевне, Иодко Алексею Дмитриевичу, Мамакину Владимиру Юрьевичу, Шаталову Владимиру Геннадьевичу, Пидлужному Ивану; Афанасьеву Александру Валентиновичу, Муравьеву Сергею Геннадьевичу, Козеренко Евгению Викторовичу, Иванову Дмитрию Викторовичу третьи лица: Центральный Банк РФ, ГК "АСВ", СПАО "Ингосстрах" о взыскании убытков.

21.05.2019 истец обратился с заявлением о принятии следующих обеспечительных мер:

1) Наложить арест на имущество, принадлежащее Алексею Николаевичу Ананьеву, в пределах 282 201 304 551 руб. 59 коп., в том числе на следующее имущество:

- доли в уставных капиталах обществ, в том числе:

- 4% доли в уставном капитале ООО "ПРЭКТИС КЭПИТАЛ" (ОГРН 1057747068895);

- 1/39 доли в уставном капитале ООО "Новое время" (ОГРН 1025005689411);

- 100% доли в уставном капитале ООО "ТС-ХОЛДИНГ" (ОГРН 1185027007494);

- 33% доли в уставном капитале ООО "ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ" (ОГРН 5157746067958);

- самолет Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LAN, серийный номер 6088, аэропорт приписки: UUEE (SVO), Sheremetyevo;

- имущество, принадлежащее Алексею Николаевичу Ананьеву и находящееся в оперативном управлении Частного учреждения культуры "Институт Русского реалистического искусства" (ОГРН 1117799017874, ИНН 7722400258, адрес: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, 10, к. 3), в том числе, но не ограничиваясь:

- картину "Над заснеженными полями" ("Над снегами"), автор - Г.Г. Нисский. 1964 г. Холст, масло. 87 x 166 см;

- картину "В пути", автор - Г.Г. Нисский. 1964 г. Холст, масло. 154 x 141 см;

- картину "Портрет Климента Ворошилова в кабинете", автор - И.И. Бродский. 1929 г. Холст, масло. 116 x 87 см;

- картину "Спортсменка, завязывающая ленту", автор - А.А. Дейнека. 1950-е. Бумага, сангина, уголь. 99 x 79 см;

- картину "Беседа Президента США Франклина Делано Рузвельта с шахом Ирана Мохаммедом реза Пехлеви. Тегеранская конференция", автор - А.М. Герасимов. 1944 г. Холст, масло. 74,5 x 89,5 см;

- картину "Климент Ворошилов и Максим Горький в тире центрального дома Красной армии", автор - А.М. Герасимов. 1935 г. Холст, масло. 110,5 x 136 см;

- картину "Три художника", автор - В.Е. Попков. 1962-1963. Холст, масло. 160 x 225,5 см

- денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках:

- Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" (ИНН/ОГРН 5000001042/1027700540680, расположенный по адресу: 10100, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1);

Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (ИНН/ОГРН 7702070139/1027739609391, расположенный по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29);

- Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ИНН/ОГРН 7744000912/1027739019142, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корп. 22).

Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15) и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (121170, Москва, Поклонная ул., д. 13) совершать любые регистрационные действия со следующим недвижимым имуществом:

- земельный участок по адресу: Московская обл., р-н Рузский, д. Касиловка, д. 33, кадастровый номер: 50:19:0030510:25;

- земельный участок по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ПДСК Вотчина, уч. 48, кадастровый номер: 50:20:0040612:23;

- земельный участок по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, Вотчина ПДСК, уч. 2, кадастровый номер: 50:20:0040612:19;

- земельный участок по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н. п. Горки-2, Вотчина ПДСК, уч. 28, кадастровый номер: 50:20:0040612:28;

- земельный участок по адресу: 143033, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, Вотчина ПДСК, кадастровый номер: 50:20:0040612:17;

- квартира по адресу: 129090, Россия, г. Москва, Б. Спасская ул., д. 10, корп. 1, кв. 167, кадастровый номер: 77:01:0003041:3132;

- здание по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ПДСК ВОТЧИНА, д. 2 (литер Б, Б1), кадастровый номер: 50:20:0040636:2523;

- здание по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ПДСК "Вотчина", д. 9, кадастровый номер: 50:20:0040648:2704;

- здание по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ПДСК ВОТЧИНА, д. 2, кадастровый номер: 50:20:0040710:1180;

- квартиру по адресу: 111555, г. Москва, ул. Молостовых, д. 13, корп. 2, кв. 114, кадастровый номер: 77:03:0006023:7050;

- земельный участок по адресу: 143033, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ПДСК "Вотчина", д. 29, кадастровый номер: 50:20:0040612:22;

- земельный участок по адресу: 143033, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ПДСК "Вотчина", д. 30, кадастровый номер: 50:20:0040612:20;

- земельный участок по адресу: 143033, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ПДСК "Вотчина", д. 31, кадастровый номер: 50:20:0040612:21;

- земельный участок по адресу: 143033, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ПДСК "Вотчина", д. 32, кадастровый номер: 50:20:0040612:25;

- земельный участок по адресу: 143033, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ПДСК "Вотчина", д. 45, кадастровый номер: 50:20:0040612:24 (текущий собственник - Д.Ю. Ананьева);

- земельный участок по адресу: 143033, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ПДСК "Вотчина", д. 46, кадастровый номер: 50:20:0040612:27;

- земельный участок по адресу: 143033, Россия, Московская обл., Одинцовский р-н, п. Горки-2, ПДСК "Вотчина", д. 47, кадастровый N: 50:20:0040612:26;

- помещение по адресу: г. Москва, р-н Теплый Стан, пр-кт Ленинский, д. 137, корп. 1, кв. 167, кадастровый номер: 77:06:0007001:9317;

- жилой дом по адресу: Солнечногорский р-н, сельское поселение Соколовское, деревня Лопотово-2, база отдыха Новое время, стр. 37, кадастровый номер: 50:09:0040302:2272;

- здание по адресу: г. Москва, р-н Даниловский, наб. Дербеневская, д. 7, строение 31, кадастровый номер 77:05:0001001:1217.

Запретить УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (127423, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1) совершать любые регистрационные действия со следующим движимым имуществом:

- автомобиль ЛЕКСУС LХ 570, VIN JTJHY00W204069441;

- автомобиль HONDATRX400FA4, VIN 478TE29U044001656;

- автомобиль МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GL63 AMG, VIN WDC1668741A444666;

- автомобиль Форд Экскурсион VIN 1FMNU43SX1EA00103;

- автомобиль Кадиллак ESCALADE K2XX, VIN Y3WS47KJXGB006372.

2) Наложить арест на имущество, принадлежащее Дмитрию Николаевичу Ананьеву, в пределах 282 201 304 551 руб. 59 коп. в том числе на следующее имущество:

- 33% доли в уставном капитале ООО "ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ" (ОГРН 5157746067959);

- самолет Bombardier Challenger 650, бортовой номер OE-LDN, серийный номер 6087, аэропорт приписки: UUEE (SVO), Sheremetyevo;

- денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках:

- Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" (ИНН/ОГРН 5000001042/1027700540680, расположенный по адресу: 10100, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1);

- Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ИНН/ОГРН 7744000912/1027739019142, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корп. 22).

Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15), Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (121170, Москва, Поклонная ул., д. 13), Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ярославской области (150999, г. Ярославль, пр-т Толбухина, д. 64А) совершать любые регистрационные действия со следующим недвижимым имуществом:

- земельный участок по адресу: Московская обл., р-н Рузский, д. Касиловка, д. 33, кадастровый номер: 50:19:0030510:24;

- 1/4, квартиры по адресу: г. Москва, ул. Новопесчаная, д. 23, корп. 1, кв. 330, кадастровый номер: 77:09:0005003:4755;

- квартира по адресу: г. Москва, пер Скатертный, д. 11, 23а, кадастровый номер: 77:01:0001063:2017;

- земельный участок по адресу: Московская обл., р-н Одинцовский, с/п Горское, п. Горки-2, уч. 7, ПДСК "ИНЭК", кадастровый номер: 50:20:0040629:72;

- право аренды земельного участка по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, кв. 13, выдел 1, Москворецкое лесничество Пионерского участкового лесничества, кадастровый номер: 50:20:0040648:1274, собственник - РФ, участок используется в соответствии с договором аренды лесного участка от 10.06.2008 N 50-0228-04-05-0504, соглашением о передаче прав и обязанностей по договору аренды лесного участка N 50-0228-04-05-0504 от 28.06.2012;

- земельный участок по адресу: 152183, Россия, Ярославская обл., Борисоглебский р-н, Фролово, д. 8, кадастровый номер: 76:02:082101:43;

- квартиру по адресу: 152183, Россия, Ярославская обл., Борисоглебский р-н, Фролово, д. 8, кадастровый номер: 76:02:082101:51;

- 1\3 доли в праве собственности на квартиру по адресу: Россия, г. Москва, р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 15, кв. 36, кадастровый номер: 77:02:0019010:2536;

- 3889/5837 доли в праве собственности на земельный участок, г. Москва, Кропоткинский пер., вл. 24, стр. 1, кадастровый номер: 77:01:0001055:1000;

- помещение г. Москва, пер. Кропоткинский, д. 24, строен. 1, кв. 1, кадастровый номер: 77:01:0001055:2425;

- помещение, Москва, пер. Кропоткинский, д. 24, строен. 1, кв. 2, кадастровый номер: 77:01:0001055:2426;

- 19/100, 31/100, 31/100 долей в праве собственности на здание по адресу: г. Москва, Кропоткинский пер., дом 24, стр. 1 кадастровый номер: 77:01:0001055:3316.

Запретить УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (127423, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1) совершать любые регистрационные действия со следующим движимым имуществом:

- Мерседес-Бенц GL 450 4-М, VIN WDC1648711A150173;

- БМВ Х3 ХDRIVЕ 35I, VIN WBAWX710400B98305;

- Мерседес-Бенц Виано СDI22, VIN WDF63981513667003;

- Мерседес-Бенц S600, VIN WDD2211761A389474.

Запретить ФКУ "ЦЕНТР ГИМС МЧС РОССИИ ПО Г. МОСКВЕ" (105062, г. Москва, ул. Чаплыгина, д. 15 стр. 5) совершать любые регистрационные действия с водным транспортным средством с регистрационным номером Р36-13-МИ.

3) Наложить арест на имущество, принадлежащее Александру Валентиновичу Афанасьеву в пределах 15 442 622 488 руб. 46 коп. в том числе на следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках:

Публичное акционерное общество "Банк ВТБ" (ИНН/ОГРН 7702070139/1027739609391, расположенный по адресу: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29);

- Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ИНН/ОГРН 7744000912/1027739019142, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корп. 22).

Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15) совершать любые регистрационные действия со следующим недвижимым имуществом: квартира по адресу: 105118, Россия, г. Москва, пр-т Буденного, д. 26, корп. 2, кв. 102, кадастровый номер: 77:03:0004005:4586.

4) Наложить арест на имущество, принадлежащее Татьяне Васильевне Волошкиной в пределах 41 024 524 954 руб. 44 коп., в том числе на следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках:

- Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" (ИНН/ОГРН 5000001042/1027700540680, расположенный по адресу: 101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1);

- Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ИНН/ОГРН 7744000912/1027739019142, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корп. 22).

Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15) и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (121170, Москва, Поклонная ул., д. 13) совершать любые регистрационные действия со следующим недвижимым имуществом:

- помещение (квартира) по адресу: г. Москва, 1 Рыбная ул., кадастровый номер: 50:05:0070601:3125;

- здание (нежилое) по адресу: Московская обл., Щелковский р-н, КИЗ "Слава", д. 164, кадастровый номер: 50:14:0000000:107945;

- жилой дом: г. Москва, п. Краснопахорское, 0,6 км автодороги д. Раево, ДНП "Идиллия", кадастровый номер: 77:22:0020330:1054;

- гараж по адресу: г. Москва, ул. Верхние Поля, д. 2, кадастровый номер: 77:04:0004025:18838;

- земельный участок по адресу: обл. Московская, р-н Щелковский, КИЗ "Слава", уч-к 164, кадастровый номер: 50:14:0020334:368;

- земельный участок по адресу: город Москва, поселение Краснопахорское, 0,6 км автодороги д. Раево, ДНП "Идиллия", уч. 39, кадастровый номер: 50:27:0020330:365;

- помещение, по адресу: г. Москва, ул. Перерва, д. 39, кв. 64, кадастровый номер: 77:04:0004025:19760.

Запретить УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (127423, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1) совершать любые регистрационные действия со следующим движимым имуществом:

- автомобиль ВАЗ 2103, номер двигателя: 21034475501;

- автомобиль ХЕНДЭ VI (ЕQUUS, СЕN ТЕNNIАL), номер двигателя: FA530226, VIN XWEGH41DBG0001413.

5) Наложить арест на имущество, принадлежащее Андрею Викторовичу Жупанову в пределах 41 024 524 954 руб. 44 коп., в том числе на следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках:

- Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие" (ИНН/ ОГРН 7706092528/1027739019208, расположенный по адресу: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13);

- "Банк "МБА-Москва" ООО (ИНН/ОГРН 7744001828/1027739877857, расположенный по адресу: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 14, стр. 1);

Акционерное общество "Райффайзенбанк" (ИНН/ОГРН 7744000302/1027739326449, расположенный по адресу: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1);

- Акционерное общество АКБ "Международный финансовый клуб" (ИНН/ОГРН 7744000038/1027700056977, расположенный по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10);

- Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ИНН/ОГРН 7744000912/1027739019142, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корп. 22).

Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15) и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (121170, Москва, Поклонная ул., д. 13) совершать любые регистрационные действия со следующим недвижимым имуществом:

- помещение (квартиру) по адресу: Москва, Бескудниковский р-н, ул. Дубнинская, д. 69, корп. 1, кв. 54, кадастровый номер: 77:09:0002027:3261;

- 1/2 доли в праве собственности на помещение по адресу: г. Москва, ул. Мосфильмовская, д. 8, кв. 524, кадастровый номер: 77:07:0000000:2979;

- Здание, Московская обл., Истринский р-н, Обушковское с/п, деревня Чесноково, Аллея художников, 14, кадастровый номер: 50:11:0000000:14447.

Запретить УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (127423, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1) совершать любые регистрационные действия со следующим движимым имуществом:

- легковой автомобиль СУБАРУ В9 ТРИБЕКА (сведения документа о регистрации права собственности 29.05.2007) VIN: 4S4WХ86D874408209;

- ИНФИНИТИ QХ80, VIN: JN 1JANZ62U0060445.

6) Наложить арест на имущество, принадлежащее Дмитрию Викторовичу Иванову в пределах 76 740 784 312 руб. 17 коп., в том числе на следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках:

- Публичное акционерное общество Банк "Финансовая корпорация Открытие" (ИНН/ОГРН 7706092528/1027739019208, расположенный по адресу: 115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4);

- Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ИНН/ОГРН 7744000912/1027739019142, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корп. 22).

Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15) совершать любые регистрационные действия со следующим недвижимым имуществом:

- квартиру по адресу: Москва, р-н Пресненский, пер. Трехпрудный, д. 11/13, стр. 2, кв. 204, кадастровый номер: 77:01:0001074:1750.

Запретить УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (127423, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1) совершать любые регистрационные действия со следующим движимым имуществом: легковой автомобиль, МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е250 BLUETEC 4 MATIC, Идентификационный номер - WDD2120971B242576).

7) Наложить арест на имущество, принадлежащее Алексею Дмитриевичу Иодко в пределах 41 024 524 954 руб. 44 коп., в том числе на следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках:

- Публичное акционерное общество Росбанк (ИНН/ОГРН 7730060164/1027739460737, расположенный по адресу: 127560, г. Москва, Ул. Пришвина, 17);

- Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" (ИНН/ОГРН 5000001042/1027700540680, расположенный по адресу: 101000, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1);

- Акционерное общество "Юникредит Банк" (ИНН/ОГРН 7710030411/1027739082106, расположенный по адресу: 119034, г. Москва, Пречистенская наб., д. 9) Акционерное общество "Райффайзенбанк" (ИНН/ОГРН 7744000302/1027739326449, расположенный по адресу: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1);

- Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ИНН/ОГРН 7744000912/1027739019142, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корп. 22).

Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15) и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (121170, Москва, Поклонная ул., д. 13) совершать любые регистрационные действия со следующим недвижимым имуществом:

- помещение по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, ООО Радуга, кадастровый номер: 50:20:0041132:473;

- помещение (квартира) по адресу: Москва, Пресненский р-н, ул. Васильевская, д. 4, кв. 195, кадастровый номер: 77:01:0004012:1466;

- помещение (квартира) по адресу: Москва, р-н Лефортово, ул. Энергетическая, д. 20, кв. 59, кадастровый номер: 77:04:0001005:1733;

- помещение (квартира) по адресу: Москва, р-н Лефортово, ул. Красноказарменная, д. 23, кв. 79, кадастровый номер: 77:04:0001005:3894;

- помещение по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, ООО "Радуга", д. 64, пом. 11, кадастровый номер: 50:20:004113:423.

Запретить УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (127423, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1) совершать любые регистрационные действия со следующим движимым имуществом:

автомобиль МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GLS 350 CDI 4-МАТIС, VIN WDC1668241A804426;

- автомобиль КИАСОРЕНТО, VIN KNEJC522555464313;

- автомобиль ЛЕНД РОВЕР ФРИЛЕНДЕР 2, VIN SALFA2BBXBH265572.

8) Наложить арест на имущество, принадлежащее Евгению Викторовичу Козеренко в пределах 13 546 480 841 руб. 11 коп., в том числе на следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках:

- Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН/ОГРН 7707083893/1027700132195, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19);

- "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН/ОГРН 7744001497/1027700167110, расположенный по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1);

- Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ИНН/ОГРН 7744000912/1027739019142, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корп. 22)

- 100% доли в уставном капитале ООО "ЛЕ ШАРМ" (ОГРН 5147746192105, ИНН 7706815199), принадлежащих А.Н. Козеренко.

Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15) и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тюменской области (625001, г. Тюмень ул. Луначарского, 42А), Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ставропольскому краю (355012, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 58) совершать любые регистрационные действия со следующим недвижимым имуществом:

- помещение (квартира) по адресу: г. Москва, проезд Береговой, д. 5, корп. 1, кв. 206, кадастровый номер: 77:07:0002003:4545;

- 2248/115407 доли в праве собственности на многоквартирный жилой дом по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Герцена, д. 82, корп. 1, кадастровый номер: 72:23:0216005:6059;

- помещение (квартира) по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Герцена, д. 82, корп. 1, кв. 97, кадастровый номер: 72:23:0216005:3622;

- 2248/115407 доля в праве собственности на земельный участок по адресу: Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Герцена, кадастровый номер: 72:23:0216005:104;

- 1/30 доли в праве на здание по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул., Доваторцев, д. 125, кадастровый номер: 26:12:012405:74;

- 29/50 доли в праве собственности на здание по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, пер. Кавказский, д. 8 26:12:022025:230.

Запретить УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (127423, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1), УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю (г. Ставрополь, ул. Коломийцева, 38) совершать любые регистрационные действия со следующим движимым имуществом:

- легковой автомобиль, ФОЛЬКСВАГЕН ТУАРЕГ, Идентификационный номер ХW8ZZZ7РZЕG008376;

- легковой автомобиль, ТОЙОТА CAMRY, Идентификационный номер ХW7ВЕ40К30S010134;

- легковой автомобиль, МЕРСЕДЕС-БЕНЦ GL 350 ВLUЕТЕС 4 МАТIС, Идентификационный номер WDC1668241A692009;

- легковой автомобиль, НИССАН X-TRAIL, Идентификационный номер Z8NTBNT32ES065378;

- легковой автомобиль, NISSАN АLМЕRА16, Идентификационный номер KNMCSHLMS6P608474.

9) Наложить арест на имущество, принадлежащее Владимиру Юрьевичу Мамакину в пределах 41 024 524 954 руб. 44 коп., в том числе на следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках: - Публичное акционерное общество "Сбербанк России" (ИНН/ОГРН 7707083893/1027700132195, расположенный по адресу: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19);

- Банк ВТБ 24 (Публичное акционерное общество) (ИНН/ОГРН 7710353606/1027739207462, расположенный по адресу: 10100, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35);

Акционерное общество "Райффайзенбанк" (ИНН/ОГРН 7744000302/1027739326449, расположенный по адресу: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1);

- Межрегиональный коммерческий Банк развития связи и информатики (Публичное акционерное общество) (ИНН/ОГРН 7710301140/1027700159288, расположенный по адресу: 105066, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 31/7, корп. 2);

- "Газпромбанк" (Акционерное общество) (ИНН/ОГРН 7744001497/1027700167110, расположенный по адресу: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1);

- Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ИНН/ОГРН 7744000912/1027739019142, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корп. 22).

Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15) совершать любые регистрационные действия со следующим недвижимым имуществом:

- земельный участок по адресу: г. Москва, п. Первомайское, дер. Каменка, ул. Солнечная, уч. N 1, кадастровый номер: 50:26:0190705:50;

- помещение (квартира) по адресу: г. Москва, р-н Коньково, ул. Академика Волгина, д. 14, корп. 2, кв. 184, кадастровый номер: 77:06:0006004:7983;

- квартира по адресу: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 2, кв. 188, кадастровый номер: 77:07:0013004:25381;

- жилой дом по адресу: г. Москва, п. Первомайское, вблизи бывшей деревни Борисовка, на уч. 15, кадастровый номер: 77:18:0190705;

- машино-место по адресу: г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 2, кадастровый номер: 77:07:0013004:22374;

- квартира по адресу: Амурская область, г Благовещенск, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 53, кадастровый номер: 28:01:130020:438.

Запретить УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (127423, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1) совершать любые регистрационные действия со следующим движимым имуществом:

- а/м "Ягуар F-Pace" VIN SADCA2BKXHA496486, гос/номер: Р899ХЕ777.

10) Наложить арест на имущество, принадлежащее Сергею Геннадьевичу Муравьеву, в пределах 2 424 253 127 руб. 76 коп., в том числе на следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках:

- Банк ВТБ 24 (Публичное акционерное общество) (ИНН/ОГРН 7710353606/1027739207462, расположенный по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 35);

- Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ИНН/ОГРН 7744000912/1027739019142, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корп. 22).

Запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15) и Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области (121170, Москва, Поклонная ул., д. 13) совершать любые регистрационные действия со следующим недвижимым имуществом:

- земельный участок по адресу: Московская обл., Мытищинский р-н, д. Афанасово, участок N 23, кадастровый номер: 50:12:0080121:177;

- квартира по адресу: г. Москва, ул. Новаторов, д. 34, корп. 7, кв. 13, кадастровый номер: 77:06:0003013:12023.

Запретить УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (127423, г. Москва, ул. Садовая-Самотечная, д. 1), УГИБДД ГУ МВД России по Московской области (г. Москва, Слесарный пер, д. 1) совершать любые регистрационные действия со следующим движимым имуществом:

- легковой автомобиль ЯГУАР Х-ТУРЕ, Идентификационный номер: SAJAB51M91XC12552;

- автомашина марки Дэу Нексия, 1997 года выпуска, VIN: ULV3L31ВDVА031576;

- автомашина марки Мерседес-Бенц GLК 300, 2010 года выпуска, VIN: WDС2049811F524916.

11) Наложить арест на имущество, денежные средства, открытые на счетах в банках, принадлежащее Ивану Пидлужному, в пределах 152 102 300 134 руб. 39 коп.

12) Наложить арест на имущество, принадлежащее Владимиру Геннадьевичу Шаталову, в пределах 53 958 074 882 руб. 21 коп., в том числе на следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах, открытых в банках:

- Публичное акционерное общество Банк "Возрождение" (ИНН/ОГРН 5000001042/1027700540680, расположенный по адресу: 10100, г. Москва, Лучников переулок, д. 7/4, стр. 1);

- ООО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" (ИНН/ ОГРН 7735057951/1027700280937, расположенный по адресу: 125040, г. Москва, ул. Правды, д. 8, корп. 1);

- Публичное акционерное общество "ПРОМСВЯЗЬБАНК" (ИНН/ОГРН 7744000912/1027739019142, расположенный по адресу: 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, корп. 22).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2019, оставленным без изменения постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2019, заявление истца удовлетворено частично.

Не согласившись с принятыми судебными актами, Мамакин В.Ю., Ананьев А.Н., Ананьев Д.Н., Козеренко Е.В., Волошкина Т.В., Афанасьев А.В. обратились в Арбитражный суд Московского округа с кассационными жалобами, в которых просили вышеуказанные судебные акты отменить.

Афанасьев А.В. в своей кассационной жалобе ссылается на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам дела, нарушение норм процессуального права, указывает на отсутствие в постановлении суда апелляционной инстанции мотивировочной части.

Козеренко Е.В. в кассационной жалобе указывает, что обеспечительные приняты в отношении имущества, не являющегося предметом спора и принадлежащего третьим лицам.

Мамакин В.Ю. в своей кассационной жалобе указывает, что суд апелляционной инстанции уклонился от исполнения возложенной на него обязанности повторного рассмотрения дела. Обжалуемыми судебными актами установлен запрет на совершение регистрационных действий в отношении имущества лиц, не участвующих в деле - Копытина А.А., Полетаева М.В.

Ананьев Д.Н. в кассационной жалобе указывает на отсутствие правового обоснования необходимости принятия обеспечительных мер. Суды не дали оценки доводу о том, что обеспечительные меры в отношении имущества третьих лиц не обеспечивают исполнение судебного акта, так как на это имущество нельзя обратить взыскание.

Волошкина Т.В. в кассационной жалобе указывает, что в судебных актах не содержится отдельной мотивировочной части в отношении Волошкиной Т.В. Отмечает, что не предпринимает действий по отчуждению имущества. Обеспечительные меры приняты на основе недопустимых доказательств. Также ссылается на отсутствие мотивировочной части в постановлении суда апелляционной инстанции.

Ананьев А.Н. в кассационной жалобе указывает, что обеспечительные приняты в отношении имущества лиц, не привлеченных к участию в деле. Ананьевым А.Н. не осуществлялось каких-либо действий по сокрытию своего имущества.

В соответствии с абзацем 2 части 1 статьи 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) информация о времени и месте судебного заседания по рассмотрению кассационных жалоб опубликована на общедоступном сайте http://kad.arbitr.ru в сети "Интернет".

До рассмотрения кассационной жалобы от ПАО "Промсвязьбанк" поступил отзыв на жалобу, который приобщен к материалам дела в соответствии со статьей 279 АПК РФ.

Также до рассмотрения кассационной жалобы от Ю Би ЭС Швейцария АГ (UBS Switzerland AG) поступило ходатайство об отложении судебного заседания в связи с подачей им кассационной жалобы в порядке статьи 42 АПК РФ.

В судебном заседании от 28.10.2019 объявлялся перерыв до 05.11.2019 в 11:00 для рассмотрения вопроса о принятии поданной Ю Би ЭС Швейцария АГ (UBS Switzerland AG) жалобы.

Определением Арбитражного суда Московского округа от 01.11.2019 кассационная жалоба Ю Би ЭС Швейцария АГ (UBS Switzerland AG) возвращена заявителю.

В судебном заседании суда кассационной инстанции представители Мамакина В.Ю., Ананьева А.Н., Ананьева Д.Н., Козеренко Е.В., Волошкиной Т.В., Афанасьева А.В. поддержали доводы жалоб, представители ПАО "Промсвязьбанк", Центрального Банка РФ возражали против удовлетворения жалобы.

Иные лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещенные о времени и месте рассмотрения кассационных жалоб, своих представителей в суд не направили, что, в силу части 3 статьи 284 АПК РФ, не препятствует рассмотрению кассационных жалоб в их отсутствие.

Изучив доводы кассационных жалоб, изучив материалы дела, заслушав явившихся в судебное заседание лиц, проверив в порядке статей 284, 286, 287 АПК РФ правильность применения судом апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также соответствие выводов, содержащихся в обжалуемом судебном акте, установленным по делу фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам, суд кассационной инстанции приходит к следующим выводам.

Правовое регулирование применения обеспечительных мер осуществляется нормами главы 8 АПК РФ.

Соответствующие разъяснения даны в постановлениях Пленумов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2002 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" и от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер".

В соответствии с пунктом 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2002 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер и не представил доказательства, подтверждающие его доводы.

Согласно разъяснениям, изложенным в пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12.10.2006 N 55 "О применении арбитражными судами обеспечительных мер", при применении обеспечительных мер арбитражный суд исходит из того, что в соответствии с частью 2 статьи 90 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обеспечительные меры допускаются на любой стадии процесса в случае наличия одного из следующих оснований: 1) если непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, в том числе, если исполнение судебного акта предполагается за пределами Российской Федерации; 2) в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю.

Затруднительный характер исполнения судебного акта либо невозможность его исполнения могут быть связаны с отсутствием имущества у должника, действиями, предпринимаемыми для уменьшения объема имущества.

В целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю обеспечительные меры могут быть направлены на сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами.

В пункте 13 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.2002 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", разъяснено, что арбитражные суды не должны принимать обеспечительные меры, если заявитель не обосновал причины обращения с заявлением об обеспечении требования конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость принятия обеспечительных мер, и не представил доказательства, подтверждающие его доводы.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказывать обязательства, на которое оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Поскольку обеспечительные меры должны обеспечивать сохранение баланса прав и интересов сторон, суды нижестоящих инстанций посчитали возможным наложить арест на имущество ответчиков.

Суд кассационной инстанции не находит оснований для отмены судебного акта в связи со следующим.

Необходимость принятия обеспечительной меры вызвана тем, что в случае непринятия судом этой меры это затруднит или сделает невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения искового заявления о взыскании убытков.

Принятие обеспечительных мер необходимо для сохранения имущества ответчиков в размере, достаточном для удовлетворения заявленных Банком требований.

Основной целью принятия обеспечительных мер является обеспечение гарантий реального исполнения судебного акта, который может быть принят по делу, применительно к предмету спора. Под реальным исполнением судебного акта понимается, в том числе, и предотвращение возможности причинения ущерба лицу, участвующему в деле, с учетом возможного результата рассмотрения дела.

Довод заявителей жалоб о принятии обеспечительных мер в отношении имущества, не принадлежащего ответчикам, не может быть принят во внимание судом округа в связи со следующим.

В статье 91 АПК РФ указано на возможность арбитражного суда принятия судом иных обеспечительных мер, не поименованных в данной норме.

Как установлено абзацем 3 пункта 17 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 в случаях, предусмотренных федеральным законом или международным договором Российской Федерации, арест может быть наложен на имущество, собственником которого является лицо, не выступающее ответчиком по иску (должником по требованию).

Учитывая, что в качестве правового обоснования иска ПАО "Промсвязьбанк" ссылается на пункт 5 статьи 189.23 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" суды обоснованно установили возможность применения отдельных положений законодательства о банкротстве к рассматриваемому спору, позволяющих, в том числе, принимать обеспечительные меры в отношении имущества, принадлежащего иным лицам.

Так в соответствии с пунктом 5 статьи 61.16 Закона о банкротстве при удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер арбитражный суд вправе в том числе наложить арест или принять иные обеспечительные меры в отношении имущества лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, а также имущества, принадлежащего иным лицам, в отношении которых ответчик является контролирующим лицом по основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 4 статьи 61.10 настоящего Федерального закона.

Кроме того, в соответствии с пунктом 22 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 N 55 ответчик, иные лица, участвующие в деле (часть 1 статьи 97 АПК РФ), а также лица, чьи права и интересы нарушены в результате применения обеспечительных мер (статья 42 АПК РФ), после получения определения арбитражного суда о применении обеспечительных мер вправе обратиться с ходатайством об их отмене в суд, их применивший, в порядке, предусмотренном статьей 97 АПК РФ, представив объяснения по существу примененных мер, на основании которых суд повторно проверяет наличие оснований, установленных частью 2 статьи 90 АПК РФ, и оценивает отношения на соответствие критериям, указанным в пункте 10 настоящего Постановления. С учетом сбалансированной оценки доводов заявителя и ответчика суд отказывает в отмене обеспечительных мер либо выносит определение об их отмене.

Ссылки заявителей кассационных жалоб на отсутствие мотивов, по которым суд апелляционной инстанции принял обжалуемое постановление подлежат отклонению как противоречащие тексту судебного акта от 28.08.2019.

Обеспечительные меры непосредственно связаны с предметом спора, соразмерны заявленному требованию и направлены на предотвращение причинения ущерба заявителю, следовательно, доводы заинтересованных лиц о том, что заявитель не обосновал причины и необходимость подачи заявления об обеспечительных мерах, не могут быть приняты во внимание судом округа.

Обеспечительные меры не приведут к негативным последствиям для ответчиков, направлены на сохранение существующего состояния, поскольку имущество не выбывает из владения и пользования собственников, ограничиваются полномочия по распоряжению имуществом в целях предотвращения причинения возможных убытков, вызванных неисполнением судебного акта по взысканию с ответчиков денежных средств.

Проанализировав в совокупности и взаимной связи представленные сторонами доказательства в порядке статьи 71 АПК РФ, суды первой и апелляционной инстанций пришли к верному выводу о наличии оснований для удовлетворения заявления о принятии обеспечительных мер.

Доводы кассационных жалоб изучены судом округа, однако указанные в кассационных жалобах доводы не опровергают законность и обоснованность принятых по делу судебных актов и правильности выводов суда, а свидетельствуют о несогласии заявителей с установленными судами обстоятельствами и оценкой доказательств, и, по существу, направлены на их переоценку. Переоценка доказательств и установление новых обстоятельств находится за пределами компетенции и полномочий арбитражного суда кассационной инстанции, определенных положениями статей 286, 287 АПК РФ.

Судами не допущено нарушений норм процессуального права, являющихся безусловным основанием для отмены судебного акта, в связи с чем, оснований для удовлетворения кассационных жалоб не имеется.

Руководствуясь статьями 176, 284-289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ:

определение Арбитражного суда города Москвы от 29.05.2019 и постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 28.08.2019 по делу N А40-308982/2018 оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения.

Председательствующий судья

Л.В. Федулова

Судьи

С.В. Краснова С.В. Нечаев