Документирование лжеэкономической деятельности фирм-однодневок, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности Н.В. Поляков, журнал "Вестник Сибирского юридического института МВД России", N 1, январь-март 2017 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Поляков Н.В. Документирование лжеэкономической деятельности фирм-однодневок, используемых для осуществления незаконной банковской деятельности
Н.В. Поляков - преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин Сибирского юридического института МВД России (г. Красноярск)
В статье проведен анализ основных следственных и иных процессуальных действий, производство которых необходимо для документирования фиктивной деятельности фирм-однодневок по уголовным делам, возбужденным по статье 172 УК РФ.
Ключевые слова: фирмы-однодневки, незаконная банковская деятельность, обналичивание и транзитирование денежных средств, расчетный счет, денежные средства.
Polyakov N.V. Documenting false economic activity of short-lived companies used for carrying out illegal banking activities
The analysis of the main investigative and other procedural actions required to document fictitious activities of short-lived companies in criminal cases initiated under Art. 172 of the Criminal Code of RF is presented in the article.
Keywords: short-lived companies, illegal banking activities, cashing and movement of funds, settlement account, monetary funds.
"Вестник Сибирского юридического института МВД России"
Научно-практический журнал
Журнал "Вестник Сибирского юридического института МВД России" зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия (свидетельство о регистрации ПИ N ФС77-30491 от 5 декабря 2007 года), Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) (свидетельства о регистрации ПИ N ФС77-48047 от 30 декабря 2011 года, ПИ N ФС77-68860 от 28 февраля 2017 года).
Учредитель и издатель - Сибирский юридический институт МВД России. Воспроизводится в базе данных "ЭПС "Система ГАРАНТ" по разрешению правообладателя (учредителя и издателя) журнала.
ISSN 2542-1735. Выходит 4 раза в год.
Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук по следующим специальностям группы специальностей "юридические науки": 12.00.01, 12.00.02, 12.00.08, 12.00.09, 12.00.11, 12.00.12, 12.00.14 (выпуски, подписанные в печать в период с 28 декабря 2018 года по 16 октября 2022 года и затем вышедшие в свет).
Главный редактор журнала "Вестник Сибирского юридического института МВД России" Ким Дмитрий Владимирович - начальник Сибирского юридического института МВД России (город Красноярск). См. также информацию о составе редакционного совета, редакционной коллегии журнала на сайте издания.
Открыть документ в системе ГАРАНТ