Внедрение метода риск-ориентированного подхода в деятельность по оперативно-розыскному противодействию экономическим и коррупционным преступлениям (в порядке постановки проблемы) (П.И. Иванов, журнал "Юристъ-Правоведъ", N 1 (104), январь-март 2023 г.)

Иванов П.И. Внедрение метода риск-ориентированного подхода в деятельность по оперативно-розыскному противодействию экономическим и коррупционным преступлениям (в порядке постановки проблемы)

П.И. Иванов - доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации, заслуженный профессор Академии управления МВД России, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра

Введение: в условиях реально функционирующей виртуальной (цифровой) среды, настойчивого снижения административного давления на бизнес, поиска внутренних резервов экономии ресурсов на фоне экономического кризиса остро стоит вопрос скорейшей адаптации возможностей нынешней модели риск-ориентированного подхода интересам оперативно-розыскного противодействия экономической и коррупционной преступности, чтобы максимально учесть возможные риски при его осуществлении. Кроме того, ограничение внепроцессуальных проверок (плановых, внеплановых) диктует необходимость поиска новых форм и методов такого противодействия, как бы не навредить уже наработанным между хозяйствующими субъектами деловым связям необоснованным вмешательством в сложившиеся отношения.

Справедливо утверждают экономисты и финансисты, что внедрение риск-ориентированного подхода как новая современная модель способствует снижению трудовых, материальных и финансовых ресурсов и повышению эффективности любого вида деятельности. Разумеется, его потенциал этим не ограничивается.

Материалы и методы: методологическую базу исследования составили общефилософские принципы диалектики, общенаучные, частные и специальные методы, а также системный подход, обеспечивающие единство, объективность и концептуальную целостность статьи (работы).

Использование системно-структурного метода и метода факторного анализа позволило определить структуру и направление проводимого исследования. С помощью формально-юридического метода установлены, проанализированы и систематизированы основные источники оперативно-розыскных знаний об организации противодействия экономическим и коррупционным преступлениям, установлено их влияние на формирование научных положений и научно-обоснованных рекомендаций по организации указанного вида противодействия.

Логико-юридический метод применялся для исследования нормативных правовых актов, позволивших определить понятия "оперативно-розыскное противодействие экономическим и коррупционным преступлениям" и "риск-ориентированная модель". Формально-логический метод способствовал выявлению им систематизации элементов оперативно-розыскной характеристики преступлений экономической и коррупционной направленности и определению закономерных связей между ними. Статистический метод обеспечил возможность сбора, анализа и систематизации данных о предупреждении и пресечении указанных видов преступлений с использованием риск-ориентированного метода. Конкретно-социологический метод использован при анкетировании руководителей подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции органов внутренних дел (далее - ЭБиПК ОВД), изучении материалов предварительной и последующей оперативной проверки оперативно-значимой информации.

Решение задач исследования на основе привлечения обширного спектра теоретического и эмпирического материала предопределило использование разнообразного научного инструментария.

Результаты исследования: авторское определение понятий "оперативно-розыскное противодействие экономическим и коррупционным преступлениям" и "риск-ориентированная модель"; вывод автора об установлении зависимости организации оперативно-розыскного противодействия от совокупности факторов (обстоятельств); обоснование объективной необходимости (потребности) внедрения риск-ориентированной модели в оперативно-розыскное противодействие экономическим и коррупционным преступлениям; сформулированные и обоснованные автором предложения по совершенствованию в подразделениях ЭБиПК ОВД отдельных направлений организации противодействия.

Выводы и заключения: внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении оперативно-розыскного противодействия выступает одним из направлений повышения его эффективности. Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления оперативно-розыскного противодействия. Оперативно-розыскное противодействие, осуществляемое с применением риск-ориентированного подхода, - приоритетное направление оперативно-розыскной деятельности подразделений ЭБиПК ОВД.

Ключевые слова: оперативно-розыскное противодействие, экономическая и коррупционная преступность, риск-ориентированный подход.

Ivanov P.I. Implementation of the risk-based approach method in the operational search activity countering economic and corruption crimes (in the order of the problem statement)

P.I. Ivanov - Doctor of Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Professor of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Chief Researcher of the Research Center

Introduction: in the conditions of a really functioning virtual (digital) environment, persistent reduction of administrative pressure on business, search for internal reserves to save resources against the background of the economic crisis, the issue of early adaptation of the capabilities of the current model of a risk-based approach to the interests of operational search counteraction to economic and corruption crime is acute, in order to take into account possible risks in its implementation as much as possible. In addition, the restriction of nonprocedural inspections (planned, unscheduled) dictates the need to search for new forms and methods of such counteraction, so as not to harm the business relations that have already established between economic entities by unjustified interference in the existing relations.

Economists and financiers rightly claim that the introduction of a risk-based approach as a new modern model contributes to the reduction of labor, material and financial resources and increases the efficiency of any type of activity. Of course, its potential is not limited by this.

Materials and methods: the methodological basis of the study was made up of general philosophical principles of dialectics, general scientific methods, private and special methods, as well as a systematic approach that ensures the unity, objectivity and conceptual integrity of the article ( reseach work).

The use of the system-structural method and the method of factor analysis made it possible to determine the structure and direction of the study. With the help of the formal legal method the main sources of operational search knowledge about the organization of countering economic and corruption crimes have been identified, analyzed and systematized, their influence on the formation of scientific provisions and scientifically based recommendations for the organization of this type of counteraction has been established.

The logical-legal method was used to study regulatory legal acts that allowed defining the concepts of "operational - search counteraction to economic and corruption crimes" and "risk-oriented model". The formal-logical method helped to identify the systematization of the elements of the operational-search characteristics of crimes of economic and corruption orientation and to determine the natural links between them. The statistical method made it possible to collect, analyze and systematize data on the prevention and suppression of these types of crimes using a risk-based method. The specific sociological method was used in the survey of the heads of economic security and anti-corruption departments of the internal affairs bodies (hereinafter referred to as the Department of Internal Affairs), the study of materials of preliminary and subsequent operational verification of operationally significant information.

The solution of research tasks based on the involvement of a wide range of theoretical and empirical material predetermined the use of a variety of scientific tools.

Results of the research: the author's definition of the concepts of "operational-search counteraction to economic and corruption crimes" and "risk-oriented model"; the author's conclusion about the establishment of the dependence of the organization of operational-search counteraction on a set of factors (circumstances); justification of the objective necessity (need) of introducing a risk-oriented model in operational-search counteraction to economic and corruption crimes; the proposals formulated and substantiated by the author on the improvement of certain areas of the organization of counteraction in the divisions of the Department of Internal Affairs.

Conclusions: the introduction of a risk-based approach in the implementation of operational search counteraction is one of the ways to increase its effectiveness. The risk-oriented approach is a method of organizing and implementing operational-search counteraction. Operational-search counteraction carried out using a risk-oriented approach is a priority area of operational-search activities of the divisions of the Department of Internal Affairs.

Keywords: operational-search counteraction, economic and corruption crime, risk-oriented approach.