Вопросы нормативно-правового регулирования арбитража криптовалюты при расследовании киберпреступлений (К.П. Малянова, журнал "Юристъ-Правоведъ", N 1 (104), январь-март 2023 г.)

Малянова К.П. Вопросы нормативно-правового регулирования арбитража криптовалюты при расследовании киберпреступлений

К.П. Малянова - кандидат юридических наук, заместитель начальника кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности, Ростовский юридический институт МВД России

Введение: поскольку мировой тенденцией XXI в. является глобализация, множество направлений в разработке технических устройств направлено на обеспечение бесперебойной и постоянной связи. Совершенствование и стремительное распространение современных IT-технологий во всевозможные сферы жизни общества создает предпосылки для развития преступности в интернет-среде, что создает угрозу не только гражданам, но и обществу, государству, экономической системе и национальной безопасности. Большую популярность (в силу развития и оптимизации электронных технологий) сегодня приобрели криптовалютные активы, которые строятся на технологии Блокчейн и отвечают всем современным требованиям цифровой валюты. Возможности электронной торговли, к которой относится арбитраж криптовалюты (покупка криптоактива на бирже), вызывает большой интерес среди криминальных структур, создающих новые способы совершения преступлений.

Материалы и методы: в статье использовались авторефераты диссертаций и диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора юридических наук, материалы научно-практических конференций, научные статьи, статистические данные, материалы судебной и следственной практик. Методологическую основу составила система используемых методов научного исследования, базируемая на всеобщем диалектическом методе, применение которого обуславливает выбор системного, деятельностного, функционального и междисциплинарного подходов в изучении обозначенной проблемы. Кроме этого использовались исторические, формально-логические, статистические, социологические, сравнительно-правовые методы, метод моделирования.

Результаты исследования: рассмотрена история возникновения цифровой валюты, цели создания криптовалюты, основные виды криптоактивов, а также способы совершения преступлений с использованием криптовалюты, специфика производства следственных действий при расследовании преступлений, совершенных с использованием криптовалюты.

Выводы и заключения: сформулированы три основных положения в определении криптовалюты. Выявлен ряд закономерностей при совершении преступлений, связанных с криптовалютой. Сделан вывод о том, что необходимо на законодательном уровне придать правовой статус криптовалюте, оформить арбитраж криптоволюты как официальную разновидность предпринимательской деятельности для предотвращения преступлений в налоговой сфере и легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Ключевые слова: криптовалюта, блокчейн, киберпространство, компьютерная информация, арбитраж криптовалюты, мошеннические действия, выявление преступных групп, сбор информации, научно-технический прогресс.

Malyanova K.P. Cryptocurrency arbitrage regulatory issues in cybercrime investigations

K.P. Malyanova - PhD in law, Deputy Head of the Department of Criminalistics and Operational Investigative Activity. Rostov Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

Introduction: as the world trend of the 21st century is globalisation, many trends in the development of technical devices are aimed at ensuring uninterrupted and continuous communication. Improvement and rapid spreading of modern IT technologies in all possible spheres of society creates preconditions for the development of crime in the Internet environment, which threatens not only citizens, but also society, state, economic system and national security. Cryptocurrency assets based on Blockchain technology are very popular today (due to development and optimization of electronic technologies) and meet all modern requirements of digital currency. The possibilities of electronic trading, which includes cryptocurrency arbitrage (the purchase of a crypto-asset on an exchange), are of great interest to criminal structures creating new ways of committing crimes.

Materials and methods: in the article were used - abstracts of theses and dissertations for the degree of candidate and doctor of law, materials of scientific and practical conferences, scientific articles, statistical data, materials of judicial and investigative practice. Methodological basis consisted of a system of used methods of scientific research, based on the universal dialectical method, application of which determines the choice of systemic, activity, functional and interdisciplinary approaches in the study of the indicated problem. In addition, historical, formal-logical, statistical, sociological, comparative-legal and modelling methods were used.

Results of the research: the history of the emergence of digital currency, the purpose of creation of cryptocurrency, the main types of crypto-assets, as well as ways of committing crimes using cryptocurrency, the specifics of investigative actions in the investigation of crimes committed with the use of cryptocurrency were considered.

Conclusions: three main provisions in the definition of cryptocurrency have been formulated. It is concluded that it is necessary at the legislative level to give a legal status to the cryptocurrency, to formalize the arbitration of cryptocurrencies as an official type of entrepreneurial activity, in order to prevent crimes in the tax sphere and the legalization of funds obtained by criminal means.

Keywords: cryptocurrency, blockchain, cyberspace, computer information, cryptocurrency arbitrage, fraud, detection of criminal groups, information gathering, scientific-technical progress.