О некоторых способах совершения дистанционных мошенничеств в современных условиях и методах их предупреждения (А.В. Сычева, С.С. Домовец, журнал "Юристъ-Правоведъ", N 2 (105), апрель-июнь 2023 г.)

Сычева А.В., Домовец С.С. О некоторых способах совершения дистанционных мошенничеств в современных условиях и методах их предупреждения

А.В. Сычева - кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры криминалистики учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел, Волгоградская академия МВД России

С.С. Домовец - кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики учебно-научного комплекса по предварительному следствию в органах внутренних дел, Волгоградская академия МВД России

Введение: в методике расследования дистанционных мошенничеств важное значение имеет информация, содержащаяся в криминалистической характеристике преступлений, в частности, сведения о способе их совершения. В статье рассмотрены способы совершения дистанционных мошенничеств и методы их предупреждения. При исследовании способов совершения данных преступлений авторами приведены примеры из судебно-следственной практики.

Материалы и методы: основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, уголовно-процессуальное законодательство, ведомственные нормативные правовые акты. Методологической основой исследвоания послужил общий диалектический метод научного познания, а также познавательные методы, описания, наблюдения, обобщения, сравнения и анализа. Эмпирическую базу исследования составили данные судебно-следственной практики расследования дистанционных мошенничеств.

Результаты исследования: проведенное исследование позволило выявить корреляционные связи между способом совершения преступления и иными криминалистически важными сведениями о дистанционном мошенничестве, что, безусловно, может оказать помощь субъекту расследования в выборе средств и методов расследования, выдвижении следственных версий, установлении личности преступника и его розыске.

Выводы и заключения: авторами рассмотрены такие современные способы совершения дистанционного мошенничества, как: хищение денежных средств с использованием QR-кодов; рассылка сообщений от имени Росфинмониторинга РФ о мнимом изъятии денежных средств, находящихся на банковских счетах, в связи с нарушением законодательства о противодействии легализации преступных доходов в счет государства из-за подозрительной активности с дальнейшим требованием оплаты "комиссии" для отмены операции; использование мошенниками неконтролируемых мессенджеров вместо сотовой связи; приглашение потенциальных жертв принять участие в распродаже товаров уходящего иностранного бренда; мошенничество с подменой телефонных номеров; массовая рассылка о якобы подарочной подписке на премиальную версию приложения Telegram и другие способы. Проведенный анализ судебно-следственной практики может помочь следователю в выдвижении следственных версий, определении направления расследования в целях полного, объективного, всестороннего расследования дистанционного мошенничества.

Ключевые слова: мошенничество, киберпреступность, предупреждение, мессенджеры, подмена телефонного номера.

Sycheva A.V., Domovets S.S. On some ways of committing "remote" frauds in modern conditions and methods of their prevention

A.V. Sycheva - PhD in Law, Senior Lecturer, Department of Criminalistics of the Training and Research Complex for Preliminary Investigation in the Internal Affairs Bodies, Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia

S.S. Domovets - PhD in Law, Assistant Professor, Department of Criminalistics of the Training and Research Complex for Preliminary Investigation in the Internal Affairs Bodies, Volgograd Academy of the Ministry of Internal Affairs

Introduction: in the methodology of investigation of remote frauds the information contained in the criminalistic characteristics of crimes, in particular, information about the method of committing them, is of great importance. The article considers ways of committing remote frauds and methods of their prevention. When studying the methods of committing these crimes, the authors gave examples of judicial and investigative practice.

Materials and methods: the basis of the study is the Constitution of the Russian Federation, criminal procedural legislation, departmental normative legal acts. The methodological basis of the study served as a general dialectical method of scientific knowledge, as well as cognitive methods, description, observation, generalization, comparison and analysis. The empirical basis of the study consisted of the data of judicial and investigative practice of remote fraud investigation.

Results of the research: the conducted research allowed revealing correlation relations between the way of committing a crime and other criminologically important information about a distant fraud, which can certainly help the subject of investigation in choosing means and methods of investigation, proposing investigative versions, criminal identity and its search.

Conclusions: the authors have considered such modern ways of committing remote fraud as theft of money with use of QR-codes; sending messages on behalf of Federal Financial Monitoring Service of the Russian Federation about imaginary withdrawal of money, being on bank accounts due to violation of legislation on combating legalization of criminal incomes to the state due to suspicious activity with further demand of "commission" payment for operation cancellation; use of uncontrollable messengers instead of uncontrollable messengers by fraudsters. The conducted analysis of judicial and investigative practice can help the investigator in proposing investigative versions, determining the direction of the investigation in order to complete, objective, comprehensive investigation of remote fraud.

Keywords: fraud, cybercrime, prevention, messengers, phone number substitution.