Отмывание денег: оценка состояния и мер противодействия (А.Р. Нугуманов, журнал "Современная наука", N 1, январь-март 2022 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Нугуманов А.Р. Отмывание денег: оценка состояния и мер противодействия
А.Р. Нугуманов - кандидат юридических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных и экономических дисциплин Уфимского юридического института МВД России
Легализация преступных доходов признается серьезным экономическим преступлением, находящимся на контроле Росфинмониторинга и Центрального банка России. В статье раскрыты основные показатели отмывания денег в банковском секторе Российской Федерации, дана оценка эффективности мер противодействия.
Ключевые слова: отмывание денег, легализация, вывод денег
Nugumanov A.R. Money laundering: assessment and countermeasures
A.R. Nugumanov - Candidate ofLegal Sciences, Associate рrofessor of the department of social, numanitarian and economic disciplines of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia
Money laundering is recognized as a serious economic crime controlled by Rosfinmonitoring and the Central Bank of Russia. The paper reveals the main indicators of money laundering in the banking sector of the Russian Federation, assesses the effectiveness of measures to counter it.
Keywords: money laundering, legalization, money withdrawal
"Современная наука"
Открыть документ в системе ГАРАНТ