Преступления, совершаемые в финансово-кредитной сфере при выдаче кредитов, как угроза экономической безопасности (Д.А. Иванов, И.В. Филатова, журнал "Безопасность дорожного движения", N 3, июль-сентябрь 2021 г.)

Иванов Д.А., Филатова И.В. Преступления, совершаемые в финансово-кредитной сфере при выдаче кредитов, как угроза экономической безопасности

Д.А. Иванов - профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики Московского государственного института международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент

И.В. Филатова - доцент кафедры предварительного расследования Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, кандидат экономических наук, доцент

В результате проведенного исследования авторы делают вывод, что экономическая преступность выступает сегодня как мощнейший негативный фактор, подрывающий экономическую и, как следствие, национальную безопасность. В связи с тем, что защищенность финансово-кредитной сферы является элементом экономической безопасности, авторы полагают, что трансформирующиеся способы и приемы преступных действий экономической направленности предопределяют необходимость разработки современных концептуальных подходов и методических рекомендаций, с помощью которых можно своевременно выявлять экономические преступные действия, точно фиксировать и документировать их; квалифицированно осуществлять бухгалтерский, экономико-криминалистический и документальный анализ таких действий, реализовывать документальные проверки на принципиально новом информационно-аналитическом уровне, формировать существенные предпосылки для создания доказательственной базы и производства судебно-бухгалтерских экспертиз.

Ключевые слова: преступления, совершенные в финансово-кредитной сфере, мошенничество в сфере кредитования, незаконное получение кредита, кредит, мошенничество в сфере кредитования с использованием банковских информационно-телекоммуникационных технологий, экономическая безопасность, финансовая безопасность

Ivanov D.A., Filatova I.V. Crimes committed in the financial and credit sphere when issuing loans as a threat to economic security

D.A. Ivanov - professor of the Department of Criminal Law, criminal procedure and forensic science Moscow State Institute of International Relations (University) of the Ministry of Foreign Affairs Russian Federation, Doctor of Law, Associate Professor

I.V. Filatova - associate professor of the department of preliminary investigation Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after V.Ya. Kikotya, candidate of economic sciences, associate professor

As a result of the conducted research, the authors conclude that economic crime acts today as a powerful negative factor that undermines economic and, as a result, national security. Due to the fact that the security of the financial and credit sphere is an element of economic security, the authors believe that the transforming methods and techniques of criminal actions of an economic orientation determine the need to develop modern conceptual approaches and methodological recommendations with the help of which it will be possible to identify economic criminal actions in a timely manner, accurately record and document them; professionally carry out accounting, economic-forensic and documentary analysis of such actions; to implement documentary checks at a fundamentally new information and analytical level; to form essential prerequisites for the creation of an evidence base and the production of forensic accounting examinations.

Keywords: crimes committed in the financial and credit sphere, fraud in the field of lending, illegal obtaining of a loan, credit, fraud in the field of lending using banking information and telecommunications technologies, economic security, financial security