- Главная
- Вопрос: Что понимается под контролем Росфинмониторинга в отношении беспроцентного займа от юридического лица физическому лицу? В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ под контроль Росфинмониторинга подпадают займы на определённую сумму. Как именно Росфинмониторинг производит контроль, какие документы предоставляются и куда? Какими нормами регулируется данный процесс? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, сентябрь 2023 г.)
Вопрос: Что понимается под контролем Росфинмониторинга в отношении беспроцентного займа от юридического лица физическому лицу? В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ под контроль Росфинмониторинга подпадают займы на определённую сумму. Как именно Росфинмониторинг производит контроль, какие документы предоставляются и куда? Какими нормами регулируется данный процесс? (ответ Горячей линии ГАРАНТ, сентябрь 2023 г.)
Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.
Заказать
Чтобы приобрести систему ГАРАНТ, оставьте заявку и мы подберем для Вас индивидуальное решение
Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.
Открыть документ в системе ГАРАНТ