Криминалистический анализ отдельных признаков использования NFT-токенов в преступных целях (О.А. Науменко, журнал "Вестник Волгоградской академии МВД России", N 4 (67), октябрь-декабрь 2023 г.)

Науменко О.А. Криминалистический анализ отдельных признаков использования NFT-токенов в преступных целях

О.А. Науменко - профессор кафедры криминалистики Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент

Статья состоит из трех частей. В первой части исследованы вопросы законодательного регулирования цифровых финансовых активов, цифровых прав. Проанализированы нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ, Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем" от 7 июля 2015 г. N 32. Обращается внимание на недостаточность правового регулирования криптовалютного рынка, отмечается продолжение законодательной работы в данном направлении путем внесения изменений в существующие акты (законопроекты N 237585-8, N 126586-8).

Вторая часть статьи представляет собой итог исследования, в ней выделены применение преступниками трехфазовой модели легализации преступных доходов путем криптовалютных транзакций, криминалистические признаки рассматриваемой легализации: использование "миксеров" при выводе крипто- валюты на различные счета; дробление целевой транзакции на минимальные части для конвертации полученных целевых средств посредством их обмена на рубли, p2p-бирж, телеграм-ботов, криптоматов для обналичивания криптовалюты и придания легального вида полученной прибыли якобы от изменения курса на интернет-ресурсах и др. Автор приводит примеры раскрытия преступных схем легализации зарубежными правоохранителями.

Третья часть посвящена сущности Non Fungible Tokens (NFT) - невзаимозаменяемым токенам, являющимся уникальными и неделимыми; предлагается криминалистический анализ признаков их использования в схемах легализации (отмывания) денежных средств, добытых преступным путем. Обращается внимание на законодательный пробел в регулировании такого криптоактива, проблемы его оценки в рамках уголовного судопроизводства и высокой скорости транзакицй с токеном, сложность доказывания из-за возможной анонимности транзакций, достигаемой различными схемами. Автор выделяет три криминалистических признака, указывающих на легализацию преступных доходов через криптовалютные транзакции с NFT, предлагая некоторые пути решения обозначенных проблем.

Ключевые слова: расследование, криптовалюта, блокчейн, легализация преступных доходов, токен, криптобиржа, следователь, закон, верификация, цифровой актив, цифровое право

Naumenko O.A. Criminalistic analysis of specific features while using NFT tokens for criminal purposes

O.A. Naumenko - professor at the department of criminalistics of the Krasnodar University of the Ministry of the Interior of Russia, candidate of juridical sciences, docent

The given article consists of three parts. The first part deals with the issues related to legislative regulation of digital financial assets and digital rights. The author analyzed the norms of the Civil Code of the Russian Federation, the Federal Law "On Digital Financial Assets, Digital Currency and on Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation" dated 31 July 2020 No. 259-FZ, the Federal Law "On Combating the Legalization (Laundering) of Income obtained by a criminal way and financing terrorism" dated 7 August 2001 No. 115-FZ, resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation "On judicial practice in cases of legalization (laundering) of funds or other property obtained by a criminal way and acquisition or sale of property to be obtained by a criminal way" dated 7 July 7 2015 No. 32. The author pays attention to insufficiency of legal regulation of cryptocurrency market and noted continuation of legislative work in this direction by amending existing legal acts (draft statutes No. 237585-8, No. 126586-8).

The second part of the article is said to be the result of the study and deals with issued related to criminal using a three-phase model of legalization of criminal income through cryptocurrency transactions; forensic signs of the mentioned legalization: using "mixers" when withdrawing cryptocurrency to various accounts; splitting the target transaction into minimal parts to convert the received target funds by exchanging them for rubles, p2p exchanges, telegram bots, cryptomats for cashing out cryptocurrency and giving a legal appearance to the profit allegedly from changes in the exchange rate on Internet resources, etc.

The author gives examples of disclosure of criminal schemes of legalization by foreign law enforcement officers.

The third part of the article deals with definition of the essence of Non Fungible Tokens (NFTs) - non- fungible tokens that are unique and indivisible ones. The author makes forensic analysis of features of their using in the schemes for legalization (laundering) of funds to be obtained by a criminal way. The author also pays attention to the legislative gap in the regulation of such crypto-asset, the problems of its assessment in the criminal proceedings and high speed of transactions with a token as well as difficulty of proof due to the possible anonymity of transactions achieved by various schemes. The author determines three forensic features defining laundering of criminal income through cryptocurrency transactions with NFTs and offers some ways to solve such problems.

Keywords: investigation, cryptocurrency, blockchain, money laundering, token, crypto exchange house, an investigator, law, verification, digital asset, digital law