Нотариат и финансовая разведка: est modus in rebus (Е.И. Лопатин, журнал "Нотариальный вестник", N 11, ноябрь 2023 г.)

Лопатин Е.И. Нотариат и финансовая разведка: est modus in rebus

Е.И. Лопатин - студент юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, победитель конкурса среди студентов высших юридических учебных заведений в Российской Федерации на лучшее исследование по теме нотариата "Нотариат вчера, сегодня и завтра", проводившегося в связи с 30-летием Московской городской нотариальной палаты. Научный руководитель - профессор, доктор юридических наук, профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Александровна Борисова

Нормы Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не предусматривают возможности привлечения нотариуса к ответственности как должностного лица за неисполнение законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Законом установлены пределы вовлеченности нотариуса в систему противодействия легализации преступных доходов. Автор предлагает способы разрешения некоторых проблем, возникших в связи с привлечением нотариусов к административной ответственности и созданием в связи с деятельностью Росфинмониторинга формальных препятствий для нормальной работы нотариальной конторы по совершению ряда значимых нотариальных действий.

Ключевые слова: нотариат, финансовая безопасность, противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, административная ответственность нотариусов.

Lopatin E.I. Notaries and financial intelligence: est modus in rebus

E.I. Lopatin - Student of the Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University

The federal administrative code does not provide for the possibility of bringing a notary to responsibility as an official for non-compliance with legislation on countering the laundering of proceeds from crime. The law establishes the limits of the extents to which notaries could be involved in anti-money laundering system. Author proposes some measures to overcome issues, related with the execution of anti-money laundering legislation by notaries, which are blocking smooth and proper functioning of the notary's office.

Keywords: notaries, financial security, anti-money laundering system, administrative liability of notaries.