ОБЭП: правила игры (Ю. Перебейнос, "Консультант", N 3, февраль 2005 г.)

ОБЭП: правила игры

Столкнуться с ОБЭП может любая компания. Поэтому нелишним будет знать, что представляет собой эта структура и чего от нее ожидать. Некоторыми практическими рекомендациями о том, как вести себя с сотрудниками ОБЭП, поделился с "Консультантом" экс-работник этой службы.

ОБЭП - подразделение Министерства внутренних дел, спектр "интересов" которого довольно широк: от вопросов изготовления контрафактной продукции до нарушений в налоговой и банковской сфере. Так что вероятность попасть в зону внимания данной структуры есть практически у каждой организации.

Приход сотрудников ОБЭП редко бывает ожидаемым. Поэтому зачастую сотрудники компании имеют слабое представление о том, как себя с ними вести. Чтобы не возникало такой ситуации, необходимо знать некоторые основные моменты, которые помогут правильно взаимодействовать с сотрудниками ОБЭП.

Причины интереса

Основные нормативные акты, которыми сотрудники ОБЭП руководствуются в своей деятельности, - это федеральные законы "О милиции" и "Об оперативно-разыскной деятельности". В них указано, что может быть причиной для визита или предъявления каких-либо требований со стороны специалистов по борьбе с экономическими преступлениями.

Основанием для проведения проверки является мотивированное постановление, подписанное либо начальником ОВД, либо его заместителем. Вынести подобное постановление указанные должностные лица вправе, если обладают информацией, что в компании есть нарушения, влекущие уголовную или административную ответственность.

Кроме того, в рамках возбужденного уголовного дела сотрудники ОБЭП могут проводить выемки и обыски. Но, как правило, если компания не занимается подпольным бизнесом, во время первого визита сотрудников ОБЭП речь о следственных мероприятиях еще не идет. Поэтому остановимся подробнее на первых двух случаях. Разберемся, что может стать основанием для появления интереса к компании со стороны ведомства по экономическим преступлениям.

Источники информации

Профессиональный интерес со стороны сотрудников ОБЭП может вызвать информация, полученная из любых источников. Например, сам сотрудник наблюдал факты, которые вызвали у него подозрения, или получил сведения от другого лица или, например, из СМИ.

Источники информации сотрудники ОБЭП, как правило, не разглашают. Но обычно это либо сведения, полученные при проверке контрагентов, либо информация от "доброжелателей" данной компании.

Итак, в случае получения "интересной" информации сотрудники ОБЭП могут, в частности, посетить офис компании.

Подтверждение полномочий

Первое, что должны сделать сотрудники ОБЭП, придя для проверки, - это предъявить свои служебные удостоверения. Если "гости" не показали документы, вежливо попросите их это сделать. Указанные в удостоверении данные следует запомнить или записать. Если же сотрудники ОБЭП действуют по постановлению начальника ОВД (или его заместителя), то копию этого документа они обязаны вручить представителю компании (п. 25 ст. 11 закона "О милиции"). В этом случае специалисты по экономическим преступлениям могут изъять некоторые документы и образцы продукции. Важно, что любое изъятие обязательно должно оформляться протоколом (актом изъятия) с описью. Копия протокола должна быть вручена представителю проверяемого лица.

Если же постановление начальника ОВД отсутствует, то изымать что-либо проверяющие могут лишь в случае непосредственной угрозы здоровью людей или безопасности России (п. 1 ст. 15 закона "Об оперативно-разыскной деятельности").

Почему не стоит препятствовать ОБЭП

С сотрудниками ОБЭП старайтесь быть немногословными, ведите себя предельно вежливо, не провоцируйте их на конфликт. Самое разумное - никоим образом не препятствовать им, пусть делают все, что сочтут необходимым. Однако при этом содействовать им и предоставлять запрашиваемые документы не рекомендуется. Лучше выбрать "нейтральное" поведение, просто запоминать все, что они делают. Нелишним, кстати, будет оперативное прибытие адвоката или штатного юриста компании. Ведь делать телефонные звонки во время проверки не возбраняется.

Агрессивных действий предпринимать не стоит. Противодействие сотрудникам ОБЭП может быть расценено как "Неповиновение законному распоряжению сотрудника милиции..." (ст. 19.3 КоАП РФ). Ответственность по данной статье составляет штраф от 500 до 1000 рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Кроме того, сотрудники ОБЭП имеют право задержать лицо, оказывающее им сопротивление.

Отвечать на вопросы сотрудников ОБЭП во время проверки никто не обязан. Все объяснения можно изложить позже и письменно. Вообще общение с сотрудниками правоохранительных органов предпочтительнее вести в письменном виде.

Жалобы "профилактического" характера

После ухода работников ОБЭП необходимо тщательно, с участием юриста проанализировать все их действия. После чего рекомендуется все обнаруженные нарушения и недочеты зафиксировать и направить в прокуратуру (заказным письмом с уведомлением или телеграммой). А еще лучше - написать жалобу в суд на неправомерные действия сотрудников милиции. Этот "профилактический" прием никогда не повредит. Жалоба должна быть предельно краткой и четкой. В ней нужно указать малейшие ошибки со стороны сотрудников ОБЭП. Вообще стоит заметить, что к компаниям с сильной юридической службой проверяющие относятся без излишнего пыла, опасаясь, что каждое их действие будет дотошно рассмотрено и обжаловано в различных инстанциях.

Со стороны сотрудников ОБЭП могут иметь место факты некорректного поведения или намеки на необходимость поддержания их материального благополучия. Если такое развитие событий в планы руководства компании не входит, то необходимо обращаться с жалобой в Управление собственной безопасности МВД, прокуратуру и суд одновременно. Есть некоторая вероятность, что эта мера принесет положительные результаты.

Проверка и изъятие документов

Как уже было упомянуто, работники ОБЭП имеют право изымать некоторые документы, но на срок не более семи суток.

А если изъятие может приостановить деятельность предприятия, то не более чем на 48 часов. Важный момент: изымать могут только документы на материальные ценности и денежные средства (накладные, платежные поручения и т.д.).

Все прочие оригиналы - только в рамках уголовного дела. Причем причин изъятия может быть только две: либо для установления подлинности, либо если сотрудники ОБЭП имеют основания полагать, что эти документы могут быть уничтожены, сокрыты, заменены или изменены.

Особо интересную документацию лучше хранить в сейфе, так как извлечь ее можно будет, только взломав "несгораемый шкаф". А это можно сделать только при обыске, который разрешен в рамках уголовного дела. При проверке же максимум что сотрудники милиции смогут сделать - это опечатать сейф. Изымать его права они не имеют. Кстати говоря, ответственность за снятие пломбы по действующему законодательству составляет от 100 до 500 рублей (ст. 19.2 КоАП РФ).

Предоставлять или нет документы, которые требуют сотрудники ОБЭП, решать руководству компании. С одной стороны, ответственность за непредоставление - штраф от 100 до 5000 рублей (ст. 19.7 КоАП РФ "Непредставление сведений (информации)"). С другой стороны, в случае получения документов возрастает вероятность, что сотрудники ОБЭП обнаружат в них "аргументы" против компании или ее должностных лиц. Таким образом, можно себе же сослужить "медвежью услугу".

Если сотрудникам ОБЭП потребовались какие-либо документы, то целесообразно попросить их прислать письменный запрос с перечнем всего, что им необходимо. Если получите запрос, вышлите копии документов. Впрочем, торопиться в данном случае необязательно. Можно написать ответ, что требуемый объем документов достаточно велик и потребуется время для его подготовки. Особо стоит подчеркнуть, что план действий нужно выбирать в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Основные виды экономических преступлений

Номер статьи Уголовного кодекса РФ	Название статьи Уголовного кодекса РФ
ст. 146	Мошенничество
ст. 160	Присвоение или растрата
ст. 171	Незаконное предпринимательство
ст. 171.1	Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции
ст. 174	Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
ст. 176	Незаконное получение кредита
ст. 186	Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
ст. 188	Контрабанда
ст. 191	Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
ст. 195-197	Криминальные действия при банкротстве предприятия
ст. 201-204	Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях
ст. 238	Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности
ст. 260	Незаконная порубка деревьев и кустарников
ст. 285-293	Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления

Ю. Перебейнос,

эксперт "Консультанта"

"Консультант", N 3, февраль 2005 г.