Приложение 1. Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 23 августа 1999 г. N 629-У в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение 1

к Указанию ЦБР

"Об усилении валютного контроля со стороны

уполномоченных банков за правомерностью

осуществления их клиентами валютных операций

и о порядке применения мер воздействия

к уполномоченным банкам за нарушения

валютного законодательства"

от 12 февраля 1999 г. N 500-У

Список
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)

С изменениями и дополнениями от:

23 августа 1999 г., 27 ноября 2001 г., 31 марта 2003 г.

1. Княжество Андорра

2. Антигуа и Барбуда

3. Содружество Багамских островов

4. Барбадос

5. Государство Бахрейн

6. Белиз

7. Государство Бруней Даруссалам

8. Республика Вануату

9. Зависимые от Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии территории:

- Ангилья

- Бермудские о-ва

- Британские Виргинские о-ва

- Монтсеррат

- Гибралтар

- Британская территория в Индийском океане (о-ва Чагос)

- Юж. Георгия и Юж. Сандвичевы о-ва

- Терке и Кайкос

- о-ва Кайман (Каймановы о-ва)

10. Отдельные административные единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:

- Нормандские о-ва (о-ва Гернси, Джерси, Сарк)

- о-в Мэн

11. Гренада

12. Республика Джибути

13. Доминиканская Республика

14. Ирландия (Дублин, Шеннон)

15. Республика Кипр

16. Китайская Народная Республика (Гонконг (Сянган)

17. Республика Коста-Рика

18. О-ва Кука (Новая Зеландия)

19. Республика Либерия

20. Ливанская Республика

21. Княжество Лихтенштейн

22. Великое герцогство Люксембург

23. Республика Маврикий

24. Малайзия (о-в Лабуан)

25. Мальдивская Республика

26. Республика Мальта

27. Республика Маршалловы Острова

28. Республика Науру

29. Нидерландские Антильские о-ва

30. Ниуэ (Новая Зеландия)

31. Объединенные Арабские Эмираты (Дубаи)

32. Республика Панама

33. Португальская Республика:

- Макао (Аомынь)

- о-в Мадейра

34. Независимое государство Самоа

35. Республика Сейшельские Острова

36. Федерация Сент-Китс и Невис

37. Сент-Люсия

38. Сент-Винсент и Гренадины

39. США:

- Виргинские о-ва США

- Содружество Пуэрто-Рико

- штат Вайоминг

- штат Делавэр

40. Королевство Тонга

41. Суверенная Демократическая Республика Фиджи

42. Французская Республика:

- о-в Кергелен

- Французская Полинезия

43. Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка

44. Швейцарская Конфедерация:

- кантон Женева

- кантон Нешеталь (Невшатель)

- кантон Фрибург

- кантон Цуг

45. Ямайка

46. Утратил силу

Информация об изменениях:

См. текст пункта 46

47. Республика Палау (Белау)

Информация об изменениях:

Указанием ЦБР от 27 ноября 2001 г. N 1056-У настоящее приложение дополнено пунктом 48

48. Республика Черногория (Союзная Республика Югославия)