Указание ЦБР от 23 августа 1999 г. N 629-У "О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99" (утратило силу)

Указание ЦБР от 23 августа 1999 г. N 629-У
"О внесении изменений и дополнений в Указание Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам
за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99"

ГАРАНТ:

Указанием ЦБР от 15 июня 2004 г. N 1451-У настоящее Указание признано утратившим силу с 18 июня 2004 г.

1. Внести следующие изменения и дополнения в Указание Банка России "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" N 500-У от 12.02.99 (далее - Указание) ("Вестник Банка России" N 13 от 24.02.99):

1.1. В подпункте "б" пункта 1.2 Указания слова "где расположены оффшорные зоны" заменить словами "предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)";

1.2. Наименование Приложения 1 к Указанию изложить в следующей редакции:

"Список государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны)";

1.3. Приложение 1 к Указанию дополнить пунктом 47 следующего содержания:

"47. Республика Палау (Белау)".

2. Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".

Председатель Центрального банка Российской Федерации

В.В. Геращенко