Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

Раздел I. Порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета уполномоченными банками валютных операций (гл. 1 - 2)

Раздел II. Порядок оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами (гл. 3 - 9)

Инструкция ЦБР от 15 июня 2004 г. N 117-И
"О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"
(с изменениями от 8 августа 2006 г.)

ГАРАНТ:

О порядке проведения валютных операций в соответствии с настоящей Инструкцией в период с 18 июня 2004 г. по 31 июля 2004 см. письмо Московского ГТУ ЦБР от 27 октября 2004 г. N 09-15-2-10/83630

О порядке применения настоящей Инструкции см. Информационные письма ЦБР от 31 декабря 2004 г. N 30, от 30 сентября 2005 г. N 33, от 6 марта 2006 г. N 34, от 6 августа 2007 г. N 36

См. комментарии к настоящей инструкции

В соответствии с Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 50, ст. 4859), Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790; 2003, N 2, ст. 157; N 52 (часть I), ст. 5032), Федеральным законом "О банках и банковской деятельности" (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 1998, N 31, ст. 3829; 1999, N 28, ст. 3459, ст. 3469; 2001, N 26, ст. 2586; N 33 (часть I), ст. 3424; 2002, N 12, ст. 1093; 2003, N 27 (часть I), ст. 2700; N 50, ст. 4855; N 52 (часть I), ст. 5033; ст. 5037) и решением Совета директоров Банка России (протокол заседания Совета директоров Банка России от 11 июня 2004 года N 15) Банк России устанавливает порядок представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядок учета валютных операций и порядок оформления резидентами в уполномоченных банках паспорта сделки при осуществлении валютных операций.

Председатель
Центрального банка
Российской Федерации

С.М. Игнатьев

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2004 г.

Регистрационный N 5859

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Инструкция Банка России от 15 июня 2004 г. N 117-И "О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 июня 2004 г.

Регистрационный N 5859

Настоящая Инструкция вступает в силу с 18 июня 2004 г.

Текст Инструкции опубликован в "Вестнике Банка России" от 18 июня 2004 г. N 36, в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", 2004 г., выпуск N 8

Инструкцией Банка России от 4 июня 2012 г. N 138-И настоящая Инструкция признана утратившей силу с 1 октября 2012 г.

В настоящий документ внесены изменения следующими документами:

Указание Банка России от 29 декабря 2010 г. N 2557-У

Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Указания в "Вестнике Банка России"

Указание Банка России от 12 августа 2008 г. N 2052-У

Указание Банка России от 20 июля 2007 г. N 1869-У

Указание Банка России от 8 августа 2006 г. N 1713-У

Изменения вступают в силу с 1 ноября 2006 г.

Глава 1. Порядок представления резидентами и нерезидентами документов и информации и учета валютных операций

Раздел II. Порядок оформления паспорта сделки при осуществлении валютных операций между резидентами и нерезидентами (гл. 3 - 9)

Глава 3. Порядок оформления, переоформления и закрытия паспорта сделки

Глава 4. Порядок перевода контрактов (кредитных договоров) из банка ПС в другой уполномоченный банк

Глава 5. Особенности перевода контракта (кредитного договора) в случае реорганизации банка ПС

Глава 7. Порядок ведения банком ПС досье по паспорту сделки

Глава 9. Заключительные положения

Приложение 1. Справка о валютных операциях

Приложение 2. Перечень валютных операций клиентов уполномоченных банков

Приложение 3. Ведомость банковского контроля

Приложение 4. Паспорта сделок

Приложение 5. Карточка образцов оттисков печатей, используемых для целей валютного контроля

ГАРАНТ:

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас