Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21 октября 2008 г. N 09АП-5075/2008

г.Москва

Дело N А40-68883/07-53-638

"21" октября 2008 г.

N 09АП-5075/2008-ГК

Резолютивная часть постановления объявлена "15" октября 2008 года.

Постановление изготовлено в полном объеме "21" октября 2008 года

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Кузнецовой Е.Е.,

судей Панкратовой Н.И., Сумароковой Т.Я.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Рыкшиной Е.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании

по правилам суда первой инстанции

дело N А40-68883/07-53-638

по иску ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс"

к ответчику ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД",

с привлечением третьих лиц: ООО "БалтАвтоТрейд-М", ООО "Пеман", ООО "Импульс", ГУВД г.Москвы, Горбачева Геннадия Владимировича, Степанова Леонида Сергеевича, Денисова Алексея Олеговича,

о признании права собственности на имущество и истребовании имущества из чужого незаконного владения,

при участии в судебном заседании:

от истца: Дедок М.Ю. по доверенности от 19.03.2008г.;

от ответчика: Васильева М.В. по доверенности от 25.07.2008г.; Соловьева Н.В. по доверенности от 18.12.2007г.;

от третьих лиц: от ГУВД г.Москвы: Морозова Е.В. по доверенности от 18.01.2008г.;

третьи лица: ООО "БалтАвтоТрейд-М", ООО "Пеман", ООО "Импульс", Горбачев Г.В., Степанов Л.С., Денисов А.О. - неявка, извещены,

УСТАНОВИЛ:

28.12.2007г. ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" обратилось в Арбитражный суд г.Москвы с иском к ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД" о признании права собственности на легковой автомобиль модели BMW 760 LI, VIN WBAHN01010DK91231, 2006 года изготовления, имеющий модель и номер двигателя N73В60А 61063779, документированный паспортом транспортного средства ТС 77 ТН 757036, а также об истребовании указанного автомобиля из незаконного владения ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД".

Заявленные требования мотивированы тем, что Истец ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" на основании Договора от 13.08.2006г купли-продажи автотранспортного средства N СИ/Мск-6463/КП, заключенного между ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" и ООО "БалтАвтоТрейд-М", приобрело в собственность легковой автомобиль модели BMW 760 LI, VIN WBAHN01010DK91231, 2006 года изготовления, имеющий модель и номер двигателя N73В60А 61063779, документированный паспортом транспортного средства ТС 77 ТН 757036. 22.08.2006г. неустановленное лицо путем обмана похитило у ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" спорный автомобиль, по факту чего Постановлением следователя 4-го отдела СЧ СУ при ГУВД г.Москве от 02.03.2007г. было возбуждено уголовное дело N 151609 по ст.ст. 159 ч.4 (2 эпизода), по которому Постановлением следователя 4-го отдела СЧ СУ при ГУВД г.Москве от 02.04.2007г. Истец ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" признан потерпевшим. 28.03.2007г. похищенный автомобиль был обнаружен, после чего Постановлением следователем 4-го отдела СЧ СУ при ГУВД г.Москве от 28.03.2007г. признан вещественным доказательством по уголовному делу и передан на хранение ООО "ВИП-Моторс" в помещении по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д.31/4; в настоящее время хранение автомобиля осуществляет Ответчик ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД". В результате совершенного мошенничества в паспорт транспортного средства ТС 77 ТН 757036, которым документирован указанный автомобиль, были внесены сведения об ООО "Пеман", Горбачеве Г.В., Степанове Л.С., Денисове А.О. как о лицах, являвшихся законными владельцами данного автомобиля, - что нарушает право собственности Истца.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 19.02.2008г. (Т.1, л.д. 93) к участию в деле в качестве Третьих лиц без самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены: ООО "БалтАвтоТрейд-М", ООО "Пеман", ООО "Импульс", ГУВД г.Москвы, Горбачев Геннадий Владимирович, Степанов Леонид Сергеевич, Денисов Алексей Олегович.

Решением Арбитражного суда г.Москвы от "26" марта 2008 года (Т.2, л.д. 131-132) в удовлетворении иска отказано.

Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 18.07.2008г. (Т. 2, л.д. 101-103) Решение Арбитражного суда г. Москвы от 26.03.2008г. отменено; дело назначено к рассмотрению Девятым арбитражным апелляционным судом по правилам суда первой инстанции.

В судебном заседании был объявлен перерыв с 08.10.2008г. по 15.10.2008г.

Явившийся в судебное заседание Истец требования и доводы, изложенные в исковом заявлении, поддержал.

Явившиеся в судебное заседание Ответчик и Третье лицо ГУВД г.Москвы заявили о несогласии требованиями и доводами искового заявления.

Третьи лица ООО "БалтАвтоТрейд-М", ООО "Пеман", ООО "Импульс", Горбачев Г.В., Степанов Л.С., Денисов А.О. не явились, будучи надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства (Т. 3, л.д. 1-17), сведений о причинах неявки не представили, в силу чего суд, руководствуясь ст. 156 АПК РФ, признал возможным рассмотреть дело в их отсутствии.

Суд, исследовав представленные по делу доказательства, полагает заявленные исковые требования не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

В судебном заседании установлено следующее.

09.08.2006г. между ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" и ООО "Пеман" заключен Договор финансовой аренды транспортного средства N СИ/Мск-6463/ДЛ (Т.1, л.д. 22) с дополнениями от 14.08.2006г. и 22.08.2006г. (Т.1, л.д. 24-25), согласно которого лизингодатель ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" обязалось приобрести в собственность ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" и предоставить за плату во временное владение и пользование лизингополучателю ООО "Пеман" легковой автомобиль модели BMW 760 LI, VIN WBAHN01010DK91231, 2006 года изготовления, имеющий модель и номер двигателя N73В60А 61063779, документированный паспортом транспортного средства ТС 77 ТН 757036, право собственности на который переходит к ООО "Пеман" по окончании срока лизинга, составляющего 24месяца со дня передачи предмета лизинга лизингополучателю, и при выполнении обязательства по оплате лизинговых платежей.

Истец ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" на основании Договора от 13.08.2006г. купли-продажи автотранспортного средства N СИ/Мск-6463/КП, заключенного между ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" и ООО "БалтАвтоТрейд-М" (Т.1, л.д. 27-33), в связи с надлежащим исполнением продавцом обязательства по передаче товара покупателю (Т.1, л.д. 26) и надлежащим исполнением покупателем обязательства по уплате цены товара (Т.1, л.д. 34-35) приобрело в собственность Истца ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" легковой автомобиль модели BMW 760 LI, VIN WBAHN01010DK91231, 2006 года изготовления, имеющий модель и номер двигателя N73В60А 61063779, документированный паспортом транспортного средства ТС 77 ТН 757036 (далее - спорный автомобиль).

22.08.2006г. ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" передало спорный автомобиль во владение ООО "Пеман" с составлением Акта приема-передачи (Т.1, л.д. 23).

02.03.2007г. следователем 4-го отдела СЧ СУ при ГУВД г.Москве вынесено Постановление о возбуждении уголовного дела N 151609 по ст.ст. 159 ч.4 (2 эпизода) по факту того, что 22.08.2006г. неустановленное лицо, находясь по адресу: г.Москва, Рублевское шоссе, д.64, корп.2, путем обмана похитило у ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" спорный автомобиль; по данному уголовному делу Истец ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" признан потерпевшим (Т.1, л.д. 12-13).

Паспорт транспортного средства спорного автомобиля (Т.1, л.д. 9) содержит следующие сведения о владельцах спорного автомобиля и основаниях владения: ООО "БалтАвтоТрейд-М" (на основании договора N ААА-С-0011/03 от 15.01.2003г.); ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" (на основании договора купли-продажи N СИ/Мск-6463/КП от 13.08.2006г.); ООО "Пеман" (на основании договора купли-продажи N 75 от сентября 2006 года); Горбачев Геннадий Владимирович (на основании договора купли-продажи N 78 от 20.10.2006г.); Степанов Леонид Сергеевич (на основании договора купли-продажи от 19.12.2006г.); Денисов Алексей Олегович (на основании справки-счета от 21.03.2007г.).

19.12.2006г. между Горбачевым Геннадием Владимировичем и предпринимателем без образования юридического лица Кравец Иваном Анатольевичем заключен Договор комиссии транспортного средства N 4704, согласно которого Кравец И.А. обязался по поручению Горбачева Г.В. совершить от своего имени сделку по отчуждению спорного автомобиля (Т.1, л.д. 14).

19.12.2006г. между предпринимателем без образования юридического лица Кравец Иваном Анатольевичем и Степановым Леонидом Сергеевичем заключен Договор купли-продажи транспортного средства N 4704, согласно которого Кравец И.А. продал спорный автомобиль в собственность Степанова Л.С. (Т.1, л.д. 11).

Проведенной в рамках уголовного дела N 151609 экспертизой установлено, что оттиски печати ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" на паспорте транспортного средства спорного автомобиля в строках "подпись настоящего собственника" и "подпись прежнего собственника" нанесены разными печатными формами; оттиск печати ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" на паспорте транспортного средства спорного автомобиля в строке "подпись прежнего собственника" нанесен печатной формой иной, нежели представленным для сравнительного исследования образцом печати ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" (Т.1, л.д. 87-89).

Суду не представлено заключенного между ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" и ООО "Пеман" договора о передаче спорного автомобиля из собственности ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" в собственность ООО "Пеман", в т.ч. договора купли-продажи N СИ/Мск-6463/КП от 13.08.2006г., на который имеется ссылка в Паспорт транспортного средства спорного автомобиля (Т.1, л.д. 9).

28.03.2007г. спорный автомобиль был обнаружен у д.31/4 по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д.31/4, где располагается ООО ВИП-МОТОРС" (Т.1, л.д. 86, 119-120).

28.03.2007г. следователем 4-го отдела СЧ СУ при ГУВД г.Москве вынесено Постановление (Т.1, л.д. 86) о признании спорного автомобиля вещественным доказательством по уголовному делу N 151609 и передаче его на хранение ООО "ВИП-Моторс" в помещении по адресу: г.Москва, Ленинградский проспект, д.31/4.

10.01.2007г. между ООО "ВИП-Моторс" и ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД" заключен Договор хранения N 300609 от 10.01.2007г. о передаче поклажедателем ООО "ВИП-Моторс" спорного автомобиля на хранение ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД" (Т.1, л.д. 68) на основании залогового билета N 3000609 (Т.1, л.д. 67) и акта приема-передачи (Т.1, л.д. 69).

Постановлением следователя 4-го отдела СЧ ГСУ при ГУВД по г.Москве от 25.08.2007г. предварительное следствие по уголовному делу N 151609 приостановлено на основании п.2 ч.1 ст. 208 УПК РФ, а именно: подозреваемый или обвиняемый скрылся от следствия либо место его нахождения не установлено по иным причинам (Т.1, л.д. 118).

Вышеприведенные установленные судом обстоятельства позволяют сделать следующие выводы:

-- Истец ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" приобрело право собственности на спорный автомобиль на основании договора купли-продажи;

-- Ответчик ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД" на спорное имущество в качестве его собственника не притязает;

-- Ответчик ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД" не указано в качестве собственника спорного имущества в правоподтверждающих документах (паспорте транспортного средства ТС 77 ТН 757036);

-- в качестве собственника спорного имущества в правоподтверждающих документах (паспорте транспортного средства ТС 77 ТН 757036) указан Денисов Алексей Олегович, к которому исковые требования не заявлены;

-- Ответчик ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД" осуществляет фактическое владение спорным имуществом на основании договора хранения, заключенного с ООО "ВИП-Моторс", которому спорный автомобиль был передан органами предварительного расследования для обеспечения специальных условий хранения, осуществляемого в рамках публичных правоотношений по правилам, установленным нормами ст.ст. 81-82 УПК РФ.

В материалах дела нет доказательств перехода права собственности на спорный автомобиль от Истца к иному лицу на основании сделки или ином законном основании.

Данное обстоятельство подтверждается следующими доказательствами:

-- Вышеприведенном заключенным между ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" и ООО "Пеман" Договором финансовой аренды транспортного средства N СИ/Мск-6463/ДЛ от 09.08.2006г. (Т.1, л.д. 22), согласно которого лизингодатель ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" обязалось предоставить лизингополучателю ООО "Пеман" во временное владение и пользование спорный автомобиль, на условиях перехода права собственности на предмет лизинга лизингополучателя по окончании срока лизинга, составляющего 24месяца со дня передачи предмета лизинга лизингополучателю, и при выполнении обязательства по оплате лизинговых платежей.

-- Заключенным между ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" и ООО "БалтАвтоТрейд-М" Договором купли-продажи автотранспортного средства N СИ/Мск-6463/КП от 13.08.2006г. (Т.1, л.д. 27-33), согласно которого продавец ООО "БалтАвтоТрейд-М" обязался передать спорный автомобиль покупателю ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" в собственность, на условиях перехода права собственности от продавца к покупателю с момента передачи имущества по товарной накладной и акту приема-передачи.

-- платежным поручением (Т.1, л.д. 34-35), свидетельствующем о надлежащим исполнением покупателем ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" обязательства по уплате цены спорного автомобиля;

-- товарной накладной (Т.1, л.д. 27-33), свидетельствующей надлежащим исполнением продавцом ООО "БалтАвтоТрейд-М" обязательства по передаче спорного автомобиля покупателю ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс".

-- Актом приема-передачи от 22.08.2006г. (Т.1, л.д. 23) о том, что ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" передало спорный автомобиль во владение лизингополучателю ООО "Пеман".

-- паспортом транспортного средства спорного автомобиля (Т.1, л.д. 9), из которого следует, что владельцем спорного автомобиля после ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" указано ООО "Пеман", основанием приобретения - договор купли-продажи N 75 от сентября 2006 года.

-- отсутствием в материалах дела заключенного между ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" и ООО "Пеман" договора о передаче спорного автомобиля из собственности ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" в собственность ООО "Пеман", в т.ч. договора купли-продажи N СИ/Мск-6463/КП от 13.08.2006г., на который имеется ссылка в Паспорт транспортного средства спорного автомобиля.

-- Заключением N 1798 от 12.04.2007г., выполненным экспертом ЭКЦ УВД по САО г.Москвы по уголовному делу N 151609 (Т.1, л.д. 87-89), о том, что оттиски печати ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" на паспорте транспортного средства спорного автомобиля в строках "подпись настоящего собственника" и "подпись прежнего собственника" нанесены разными печатными формами; оттиск печати ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" на паспорте транспортного средства спорного автомобиля в строке "подпись прежнего собственника" нанесен печатной формой иной, нежели представленным для сравнительного исследования образцом печати ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс".

Согласно ст. 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

По смыслу нормы ст. 209 ГК РФ в системе иных норм действующего законодательства, требование о признании права собственности является надлежащим способом защиты против лица, которое по своему усмотрению совершает любые действия в отношении спорного имущества как в отношении своего собственного, не признавая наличия права собственности на данное имущества у иного лица, или которое указано в качестве собственника спорного имущества в правоподтверждающих документах и тем самым нарушает право собственности на указанное имущество его действительного собственника.

Требование о признании права собственности не является надлежащим способом защиты против лица, которое осуществляет временное владение, пользование, хранение спорного имущества на основании сделки, совершенной с лицом, распорядившимся спорным имуществом как своим собственным.

Требование о признании права собственности не является надлежащим способом защиты против лица, которое на спорное имущество в качестве его собственника не притязает.

Согласно ст. 301 ГК РФ, собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

По смыслу нормы ст. 301 ГК РФ в системе иных норм действующего законодательства, требование об истребовании имущества из чужого незаконного владения является надлежащим способом защиты против лица, которое при отсутствии законных оснований фактически владеет спорным имуществом.

Соответственно, юридически значимыми обстоятельствами, позволяющими прийти к выводу о том, что заявленное Ответчиком лицо должно отвечать по иску, являются:

-- по требованию о признании права собственности - сведения о фактах, свидетельствующих о наличии у ответчика в отношении спорного имущества притязаний собственника;

-- по требованию об истребовании имущества из чужого незаконного владения - сведения о фактах, свидетельствующих о наличии у ответчика спорного имущества во владении.

Между тем, как установлено судом, что Ответчик ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД" фактически владеет спорным имуществом, осуществляя его хранение, но притязаний собственника в отношении спорного имущества не заявляет.

При таких обстоятельствах в части требования о признании права собственности ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД" является ненадлежащим ответчиком, в связи с чем в указанной части иск не подлежит удовлетворению.

В части требований об истребовании имущества из чужого незаконного владения ЗАО "ФОРА-ЛОМБАРД" хотя и является ненадлежащим ответчиком, однако в указанной части заявленный иск также не подлежит удовлетворению в силу следующего.

Порядок и условия хранения и возврата вещественных доказательств по уголовному делу осуществляется в рамках публичных правоотношений по правилам, установленным нормами ст.ст. 81-82 УПК РФ.

Правоотношения, возникающие между лицом, обеспечивающим специальные условия хранения вещи, признанной вещественным доказательством по уголовному делу, и лицом, притязающим на владение указанной вещью в качестве ее собственника, - в силу ст. 2 ГК РФ нормами гражданского законодательства, в т.ч. нормами ст. 301 ГК РФ, не регулируются.

Имущество, признанное вещественным доказательством по уголовному делу, может быть истребовано не в порядке, определяемом гражданским законодательством, а в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законом: на основании постановления об отмене в отношении вещественного доказательства специальных условий хранения/ о возврате вещественного доказательства, вынесенного органом дознания, следствия, суда, в производстве которых находится соответствующее уголовное дело, - действия которых могут быть обжалованы в порядке, установленном ст.ст. 125, 127 УПК РФ.

В связи с чем заявленный иск не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 270 ч. 5; 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

В удовлетворении иска ООО "Лизинговая Компания "Элемент Финанс" отказать.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий:

Е.Е.Кузнецова

Судьи

Н.И.Панкратова Т.Я.Сумарокова