Постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 8 апреля 2009 г. N 04АП-51/09

г. Чита

8 апреля 2009 г.

дело N А19-10177/2008

Резолютивная часть постановления объявлена 8 апреля 2009 года.

Полный текст постановления изготовлен 8 апреля 2009 года

Четвертый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Куклина О.А.,

судей Ошировой Л.В. и Юдина С.И.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Шагиновой М.А. рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу Агентства имущественных отношений Иркутской области на решение Арбитражного суда Иркутской области от 24 ноября 2008 года по делу N А19-10177/08 по иску Агентства имущественных отношений Иркутской области к открытому акционерному обществу "Восточно-Сибирская газовая компания" о признании недействительными решений Совета директоров открытого акционерного общества "Восточно-Сибирская газовая компания" от 17.07.2008, третье лицо - Правительство Иркутской области (суд первой инстанции: судья Кшановская Е.А.)

при участии в судебном заседании:

от истца - Сажина А.С., представителя по доверенности от 6.03.2009

от ответчика - Парамошкова А.Б., представителя по доверенности N ДОВ-007-09-ЮР от 02.02.2009

установил:

Агентство имущественных отношений Иркутской области обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с иском к открытому акционерному обществу "Восточно-Сибирская газовая компания" о признании недействительными решений внеочередного заседания совета директоров открытого акционерного общества "Восточно-Сибирская газовая компания" от 17.07.2008, оформленных протоколом N 60 от 17.07.2008, по всем вопросам повестки дня.

Из пояснений истца следует, что 18.06.2008 на общем годовом собрании ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" был избран Совет директоров в следующем составе: Параничев Юрий Владимирович, Потапов Владимир Иванович, Фергюсон Алистер, Пак Валерий Анатольевич, Стафилов Эльварди Стафилович и Тулинов Сергей Владимирович.

17.07.2008 на состоявшемся заседании Совета директоров ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания", в котором приняли участие бюллетени Пака В.А. Стафилова Э.С., Тулинова С.В. и Фергюсона А. были приняты следующие решения:

-председателем Совета директоров избран Пак В.А.;

-в соответствии с предписанием Федерального агентства по управлению федеральным имуществом (исх. N 09-2/850 от 25.03.2008) и письма Саморегулируемой межрегиональной Ассоциации Специалистов-Оценщиков (исх. N 23/1.1 от 21.04.2008) о несоответствии Отчета N 858 "По определению рыночной стоимости пакета акций ОАО "Верхнечонскнефтегаз" в размере 5,65%" требованиям законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности отменены решения Совета директоров (протокол N 53 от 3.03.2008, по вопросам N 1,2 и 3);

-в порядке ст.77 Федерального закона "Об акционерных обществах", исходя из рыночной стоимости, определена цена одной обыкновенной именной акции ОАО "Верхнечонскнефтегаз" в размере 1201 руб. для целей заключения договора купли-продажи пакета акций ОАО "Верхнечонскнефтегаз" в количестве 1 766 971 штука, заключаемого между ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг", на общую сумму 2 122 132 171 руб.;

-одобрено прекращение участия ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" в уставном капитале ОАО "Верхнечонскнефтегаз" путем продажи ОАО "ТНК-ВР Холдинг" пакета в количестве 1 766 971 штука обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 копейка каждая, по цене 1201 руб. за акцию на общую сумму 2 122 132 171 руб.;

-одобрена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи пакета акций ОАО "Верхнечонскнефтегаз", заключаемый между ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" и ОАО "ТНК-ВР Холдинг", на следующих условиях: цена 1 обыкновенной именной акции ОАО "Верхнечонскнефтегаз" номинальной стоимостью 1 копейка каждая, передаваемой в рамках договора купли-продажи пакета акций ОАО "Верхнечонскнефтегаз", в размере 1201руб.; количество обыкновенных именных акций, передаваемых в рамках договора купли-продажи пакета акций ОАО "Верхнечонскнефтегаз" -1 766 971 штука; общая сумма договора составляет 2 122 132 171 руб.;

-одобрено распределение денежных средств, полученных в результате продажи 17 66 971 обыкновенной именной акции ОАО "Верхнечонскнефтегаз" на общую сумму 2 122 132 171 руб., после уплаты налога на прибыль.

По мнению истца, заседание членов Совета директоров ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ, Устава ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" и Положения о Совете директоров ОАО "Восточно-Сибирская газовая компания" в части нарушения порядка подготовки и организации работы заседания. В том числе: членами совета директоров не были согласованы форма, дата и место проведения заседания; уведомление о проведении внеочередного заседания направлено неуполномоченным лицом и с нарушением сроков; уведомление не было направлено Параничеву Ю.В. и Потапову В.И.; информация о заинтересованности не была доведена до членов Совета директоров; не были приложены материалы по проведению оспариваемого заседания. Иркутская область, как акционер, имеющий 50% акций в уставном капитале общества не имеет возможности достоверно оценить представленный отчет от 24.06.2008 N 335/08/А "Об оценке рыночной стоимости, 5,48331% пакета именных бездокументарных акций ОАО "Верхнечонскнефтегаз" и обоснованно принять решение об одобрении сделки по продаже данных акций. Также истец указал, что члены совета директоров Фергюсон, Стафилов Э.С., Тулинов С.В. являются заинтересованными лицами, поскольку по состоянию на 17 июля 2008 года находились в трудовых отношениях с ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", которое является органом управления ОАО "ТНК-ВР Холдинг".

Ответчик просил в удовлетворении исковых требований отказать, указал, что заседание проведено в соответствии с нормами Федерального закона "Об акционерных обществах". Полагает, что истец, не является членом Совета директоров общества и не имеет права на предъявление иска о признании недействительным решения Совета директоров общества. Истцом не представлено доказательств того, каким образом принятое советом директоров решение нарушило его права и законные интересы. Решения по всем вопросам повестки дня были приняты единогласно всеми членами Совета директоров, неучастие в заседании директоров общества Параничева Ю.В. и Потапова В.И. не могло повлиять на результат принятия решения. Уведомления содержащие предложения о проведении заседания, а также бюллетени для голосования установленной формы содержащие все установленные реквизиты, в том числе указание на срок и время окончания приема бюллетеней, брошюрованный проект отчета об оценке рыночной стоимости акций, и проекты решений были направлены членам совета директоров и истцу 7.07.2008. Соответствие отчета независимого оценщика устанавливается государственным уполномоченным органом, 12.09.2008 обществом было получено мотивированное заключение ФАУГИ подтверждающее, что цена пакета обыкновенных акций ОАО "Верхнечонскнефтегаз" в количестве 1 766 971 штук признается достоверной и рекомендуемой для совершения сделки. Кроме того, ответчик указал, что в составе директоров отсутствуют лица, заинтересованность которых установлена в соответствии со статьей 81 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Третье лицо поддержало исковые требования.

Решением Арбитражного суда Иркутской области от 24 ноября 2008 года в удовлетворении исковых требований отказано.

Не согласившись с решением суда, истец обратился в суд с апелляционной жалобой, в которой просит его отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении исковых требований. Находит решение суда необоснованным, принятым с нарушением норм материального и процессуального права.

Представитель третьего лица в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания уведомлен надлежащим образом.

Руководствуясь пунктом 3 статьи 156, пунктом 1 статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть жалобу в отсутствие представителя третьего лица, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представитель истца представил мировое соглашение от 6 марта 2009 года, а также заявление Правительства Иркутской области N 02-11-187/9 от 7.04.2009 о том, что третье лицо не возражает против заключения мирового соглашения по делу.

Мировое соглашение подписано от истца - руководителем агентства имущественных отношений Иркутской области Кладовым С.В., от ответчика - представителем ответчика Парамошковым А.Б., по доверенности N ДОВ-007-09-ЮР от 2.02.2009, то есть уполномоченными лицами.

Учитывая, что представленное сторонами мировое соглашение подписано уполномоченными лицами, не противоречит закону, не нарушает права и интересы других лиц, суд утверждает мировое соглашение в представленной сторонами редакции.

Поскольку мировое соглашение заключено в суде апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции подлежит отмене, а производство по делу - прекращению.

Последствия прекращения производства по делу, в связи с заключением мирового соглашения, предусмотренные статьей 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам разъяснены и понятны.

С учетом норм пункта 3 части 7 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцу возвращается из федерального бюджета половина уплаченной им госпошлины. Учитывая, что условиями мирового соглашения исковые требования фактически удовлетворены, суд считает необходимым вторую половину госпошлины, уплаченной при обращении с иском, отнести на ответчика.

Руководствуясь статьей 141, частью 2 статьи 150, частью 2 статьи 269, статьей 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

ПОСТАНОВИЛ

Решение Арбитражного суда Иркутской области от 24 ноября 2008 года по делу N А19-10177/08 отменить.

Утвердить достигнутое сторонами мировое соглашение на следующих условиях:

1. Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирская газовая компания" в лице единоличного исполнительного органа на основании пункта 11 статьи 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и пунктов 6.1-6.3, 7.2 Положения о Совете директоров открытого акционерного общества "Восточно-Сибирская газовая компания", утвержденного решением годового общего собрания открытого акционерного общества "Восточно-Сибирская газовая компания", протокол N 3 от 29.06.2005, обязуется не позднее 10.04.2009 направить председателю Совета директоров открытого акционерного общества "Восточно-Сибирская газовая компания" требование о созыве заседания Совета директоров общества с повесткой дня об отмене решений Совета директоров общества со следующим проектом решения:

"Отменить решения совета директоров общества (протокол N 60 от 17.07.2008, вопросы N N 3, 4, 5 и 6)".

2. Агентство имущественных отношений Иркутской области, как специально уполномоченный орган, в соответствии с положением об Агентстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением администрации иркутской области от 31.12.2007 N 312-па, обязуется выдать представителям Иркутской области в Совете директоров открытого акционерного общества "Восточно-Сибирская газовая компания" письменные указания голосовать за отмену решений Совета директоров общества (протокол N 60 от 17.07.2008, вопросы N N 3, 4, 5 и 6)" и обеспечить участие названных представителей на заседании Совета директоров общества, созванном по требованию открытого акционерного общества "Восточно-Сибирская газовая компания".

Производство по делу прекратить.

Возвратить Агентству имущественных отношений Иркутской области из федерального бюджета госпошлину в сумме 1500 рублей.

Взыскать с открытого акционерного общества "Восточно-Сибирская газовая компания" в пользу Агентства имущественных отношений Иркутской области в качестве возмещения расходов по оплате госпошлины 1500 рублей.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Постановление может быть обжаловано в Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа в течение 2-х месяцев с даты принятия.

Председательствующий:

О.А. Куклин

Судьи

Л.В. Оширова С.И. Юдин