Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Указание ЦБР от 26 августа 1999 г. N 634-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)"
Указание ЦБР от 26 августа 1999 г. N 634-У "О порядке установления уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, зарегистрированными в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и (или) не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорных зонах)"
ГАРАНТ:
Согласно письму Минюста от 18 февраля 1999 г. N 1210-ВЭ Указание ЦБР от 12 февраля 1999 г. N 500-У не нуждается в государственной регистрации, т.к. носит технический характер
1.2. корреспондентский счет - банковский счет уполномоченного банка в иностранной валюте, открываемый в банке-нерезиденте (счет "НОСТРО"), или счет банка-нерезидента в иностранной валюте, открываемый в уполномоченном банке (счет "ЛОРО");
1.3. установление корреспондентских отношений - открытие уполномоченным банкам счетов "НОСТРО" в иностранной валюте в банках-нерезидентах, открытие уполномоченными банками банкам-нерезидентам счетов "ЛОРО" в иностранной валюте;
1.4. уполномоченный банк - кредитная организация, имеющая лицензию Банка России на осуществление банковских операций в иностранной валюте.
2. Уполномоченные банки вправе без специальных разрешений Банка России устанавливать корреспондентские отношения с банками-нерезидентами.
Уполномоченные банки устанавливают корреспондентские отношения с банками-нерезидентами, отвечающими требованиям, указанным в Приложении к настоящему Указанию, а также с иными банками-нерезидентами, имеющими размеры собственных средств и уставного капитала не менее суммы, эквивалентной 100 млн. евро.
С банками-нерезидентами, которые не отвечают требованиям, указанным в Приложении к настоящему Указанию, но имеют размеры собственных средств и уставного капитала не менее суммы, эквивалентной 100 млн. евро, уполномоченные банки устанавливают корреспондентские отношения при представлении банком-нерезидентом следующих документов с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык:
копии аудиторского заключения о достоверности финансовой отчетности банка-нерезидента с приложением баланса и отчета о прибыли и убытках банка-нерезидента за последние три года деятельности;
документа, подтверждающего наличие у банка-нерезидента постоянного офиса по месту нахождения банка-нерезидента.
Не допускается открытие уполномоченными банками счетов "ЛОРО" в валюте Российской Федерации банкам-нерезидентам.
3. Действие настоящего Указания не распространяется на установление уполномоченными банками корреспондентских отношений с банками-нерезидентами, являющимися по отношению к ним дочерними или основными банками, а также с центральными (национальными) банками иностранных государств, территории которых указаны в Приложении 1 к Указанию Банка России N 500-У.
С банками-нерезидентами, являющимися по отношению к уполномоченным банкам дочерними или основными банками, а также с центральными (национальными) банками иностранных государств, территории которых указаны в Приложении 1 к Указанию Банка России N 500-У, уполномоченные банки устанавливают корреспондентские отношения в соответствии с действующим законодательством.
4. Уполномоченные банки уведомляют Банк России о вновь открытых корреспондентских счетах "НОСТРО" в банках-нерезидентах и счетах "ЛОРО" банкам-нерезидентам в порядке, установленном письмом Банка России "О мерах по усилению надзора за деятельностью кредитных организаций" N 419 от 28.02.97 ("Вестник Банка России" от 12.03.97 N 15).
5. Настоящее Указание вступает в силу со дня опубликования в "Вестнике Банка России".
|
Председатель Центрального банка |
В.В. Геращенко |