Купить систему ГАРАНТ Получить демо-доступ Узнать стоимость Информационный банк Подобрать комплект Семинары
  • ТЕКСТ ДОКУМЕНТА
  • АННОТАЦИЯ
  • ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДОП. ИНФОРМ.

Указание ЦБР от 12 февраля 1999 г. N 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства" (с изменениями и дополнениями) (документ утратил силу)

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Установлено, что уполномоченный банк, через который юридическим лицом - резидентом осуществляются валютные операции, обязан потребовать от него документы, на основании которых осуществляется валютная операция. Банк должен представить в Банк России информацию об этой операции, если в договоре, являющемся основанием для ее проведения, имеется любой из следующих признаков: не предусмотрена уплата контрагентами-нерезидентами штрафных санкций за несоблюдение сроков платежей/поставок товаров и не предусмотрено другое обеспечение ими исполнения своих обязательств; экспорт либо платежи по импорту производятся в пользу нерезидентов, зарегистрированных в оффшорных зонах; предусмотрен авансовый платеж в пользу нерезидента, превышающий 30% от цены импортируемого товара либо превышающий сумму, эквивалентную 100 тысячам долларов США; в кредитном договоре (договоре займа) предусмотрена уплата резидентом процентов и других платежей в пользу нерезидента, в совокупности превышающих в год 20% от основной суммы кредита (займа); нерезидентом полностью не исполнены обязательства и осуществлен возврат ранее произведенной резидентом предоплаты; получателем денежных средств либо товаров являются нерезиденты, не являющиеся стороной по договору импорта (экспорта) товаров; договоры заключены от имени резидента - юридического лица, период деятельности которого с момента его государственной регистрации не превышает 3 месяцев. Указание вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России".



Указание ЦБР от 12 февраля 1999 г. N 500-У "Об усилении валютного контроля со стороны уполномоченных банков за правомерностью осуществления их клиентами валютных операций и о порядке применения мер воздействия к уполномоченным банкам за нарушения валютного законодательства"


Настоящее Указание вступает в силу со дня его опубликования в "Вестнике Банка России"


Согласно письму Минюста от 18 февраля 1999 г. N 1210-ВЭ указание ЦБР от 12 февраля 1999 г. N 500-У не нуждается в государственной регистрации, т.к. носит технический характер (информация опубликована в Бюллетене Министерства юстиции Российской Федерации, 1999 г., N 3)


Текст указания опубликован в "Вестнике Банка России" от 24 февраля 1999 г., N 13, в журнале "Нормативные акты для бухгалтера", от 4 марта 1999 г., N 5, в газете "Экономика и жизнь", N 11, март 1999 г., в ежемесячном приложении к журналу "Бухгалтерский бюллетень" - "Архив бухгалтера", N 3, март 1999 г., в журнале "Нормативные акты по банковской деятельности", N 5, 1999 г., в журнале "Экспресс-Закон", октябрь 2001 г., N 40


Указанием Банка России от 2 февраля 2022 г. N 6064-У настоящий документ признан утратившим силу с 18 февраля 2022 г.


В настоящий документ внесены изменения следующими документами:


Указание ЦБР от 15 июня 2004 г. N 1451-У

Изменения вступают в силу с 18 июня 2004 г.


Указание ЦБР от 12 сентября 2003 г. N 1330-У


Указание ЦБР от 31 марта 2003 г. N 1265-У


Указание ЦБР от 27 ноября 2001 г. N 1056-У


Указание ЦБР от 17 сентября 2001 г. N 1034-У


Указание ЦБР от 23 августа 1999 г. N 629-У