Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 24 октября 2011 г. N 06АП-4499/11

г. Хабаровск

24 октября 2011 г.

N 06АП-4499/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 19 октября 2011 года. Полный текст постановления изготовлен 24 октября 2011 года.

Шестой арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего Козловой Т.Д.

судей Гетмановой Т.С., Ротаря С. Б.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Трубицыной Д. А.

при участии в заседании:

от ООО "АЦЛТ": Мартыненко С.М., представитель, доверенность б/н от 13.11.2010;

от ЗАО "Флора": Мартыненко С.М., представитель, доверенность от 05.07.2011 N 28-2011;

от ОАО "Флора": Мартыненко С.М., представитель, доверенность от 05.07.2011 N 13;

рассмотрев в судебном заседании апелляционную жалобу закрытого акционерного общества "Холдинговая компания "Колмарпроект"

на решение от 18.07.2011

по делу N А73-4086/2010

Арбитражного суда Хабаровского края

принятое судьей Шальневой О.В.

по иску общества с ограниченной ответственностью "Амурский центр лесозаготовительной техники"

к закрытому акционерному обществу "Флора"

о признании недействительным решения Совета директоров от 01.11.2008

УСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью "Амурский центр лесозаготовительной техники" (ИНН 2721127350 ОГРН 1052740164102, далее - ООО "АЦЛТ") обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с иском к закрытому акционерному обществу "Флора" (ИНН 2727001917 ОГРН 1022700516277, далее - ЗАО "Флора") о признании недействительным решения Совета директоров ЗАО "Флора" от 01.11.2008.

К участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены закрытое акционерное общество "Комсомольск Форест Продактс", закрытое акционерное общество "Глобал Трак Инжиниринг" (ИНН 7704629528 ОГРН 1067761337907, далее - ЗАО "ГТИ"), закрытое акционерное общество "Траст" (ИНН 2703045136 ОГРН 1082703001083, далее - ЗАО "Траст").

Решением суда от 29.10.2010, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции от 14.02.2011, в удовлетворении исковых требований отказано в связи с тем, что внеочередное собрание акционеров ЗАО "Флора", состоявшееся 30.10.2008, на котором были прекращены полномочия Совета директоров, избранного на собрании акционеров 21.05.2008, не имеет юридической силы, поскольку было созвано неуполномоченными лицами в нарушение порядка, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Закон об акционерных обществах).

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 29.04.2011 решение суда первой инстанции от 29.10.2010 и постановление апелляционной инстанции от 14.02.2011 отменены, дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление кассационной инстанции мотивировано тем, что суды вышли за пределы заявленных требований, оценив решение собрания акционеров от 30.10.2008 как не имеющее юридической силы, поскольку из судебных актов не усматривается, что собрание от 30.10.2008 признано недействительным по основаниям, изложенным в пункте 26 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.11.2003 N 19 "О некоторых вопросах практики применения Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее - Постановление Пленума ВАС РФ N 19).

При новом рассмотрении дела в суде первой инстанции определением от 16.06.2011 в порядке статьи 48 АПК РФ, в связи с реорганизацией и изменением наименования, произведена замена третьих лиц, - ЗАО "Траст" - на открытое акционерное общество "Флора" (ИНН 2703045136 ОГРН 1082703001083, далее - ОАО "Флора"), ЗАО "ГТИ" - на закрытое акционерное общество "Холдинговая компания "Колмарпроект" (ИНН 7704629528 ОГРН 1067761337907, далее - ЗАО "ХК "Колмарпроект").

Решением суда от 18.07.2011 исковые требования удовлетворены. Суд признал недействительным решение, принятое Советом директоров ЗАО "Флора", 01.11.2008 о прекращении участия ЗАО "Флора" в ЗАО "Комсомольск Форест Продактс".

В апелляционной жалобе ЗАО "ХК "Колмарпроект" просит отменить решение суда от 18.07.2011 и принять новый судебный акт об отказе в удовлетворении исковых требований.

В обоснование жалобы заявитель ссылается на несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам. По мнению заявителя, судом первой инстанции не принято во внимание отсутствие у ООО "АЦЛТ" полномочий по созыву внеочередного собрания акционеров 30.10.2008 без подтверждения факта отказа Совета директоров ЗАО "Флора" в его созыве. Считает, что внеочередное собрание акционеров ЗАО "Флора", принявшее решение о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров 30.10.2008, было принято с нарушением действующего законодательства, - поскольку приняло решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания в установленном порядке.

Отзывы на апелляционную жалобу не поступили.

В судебном заседании апелляционной инстанции представитель ООО "АЦЛТ", ЗАО "Флора" и ОАО "Флора" выразил несогласие с доводами жалобы, просил оставить обжалуемый судебный акт без изменения как законный и обоснованный.

Изучив материалы дела с учетом доводов апелляционной жалобы, заслушав представителя ООО "АЦЛТ", ЗАО "Флора" и ОАО "Флора" в судебном заседании, Шестой арбитражный апелляционный суд пришел к следующему.

Установлено, что ООО "АЦЛТ" и ЗАО "Траст" (в настоящее время - ОАО "Флора") являются акционерами ЗАО "Флора", владеющими в совокупности 95,03% долей (акций) уставного капитала, в том числе ООО "АЦЛТ" - 1 745 акций (29, 08% от общего числа акций), ЗАО "Траст" - 3 957 акций (65,95% от общего числа акций).

21.05.2008 состоялось общее собрание акционеров ЗАО "Флора", на котором был избран Совет директоров в следующем составе: Белозеров В.А., Карзова А.А., Ложечко Л.Б., Митрошин А.В., Молдавский А.А..

20.10.2008 между ЗАО "Флора" (продавец) в лице генерального директора и ЗАО "ГТИ" (в настоящее время - ЗАО "ХК "Колмарпроект", покупатель) заключен договор купли-продажи акций ЗАО "Комсомольск Форест Продактс" (акционером которого является ЗАО "Флора") в количестве 12 250 шт. на общую сумму 36 750 000 руб.

30.10.2008 состоялось внеочередное собрание акционеров ЗАО "Флора", на котором были приняты решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ЗАО "Флора", избранных общим собранием акционеров 21.05.2008; избран Совет директоров в новом составе.

01.11.2008 в адрес Митрошина А.В., Карзовой А.А., Ложечко Л.Б. посредством телеграммы, направлены уведомления о прекращении их полномочий как членов Совета директоров ЗАО "Флора" с 30.10.2008.

Однако, 01.11.2008 в 15 часов 00 минут по адресу: г.Москва, Шмитовский проезд, дом 2 строение 2, состоялось заседание Совета директоров ЗАО "Флора" в составе Митрошина А.В., Ложечко Л.Б., Карзовой А.А., на котором принято решение о прекращении участия ответчика в ЗАО "Комсомольск Форест Продактс" путем продажи обыкновенных именных акций ЗАО "Комсомольск Форест Продактс" в количестве 12 250 штук, принадлежащих ЗАО "Флора".

ООО "АЦЛТ", полагая, что решение Совета директоров ЗАО "Флора" принято 01.11.2008 с нарушением норм Закона об акционерных обществах, поскольку полномочия членов совета директоров, принимавших участие в этом заседании, прекращены ранее на внеочередном общем собрании акционеров 30.10.2008, обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края с настоящим иском.

Принимая решение об удовлетворении исковых требований, суд первой инстанции исходил из следующего.

В соответствии с пунктом 6 статьи 68 Закона об акционерных обществах акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

Заявление акционера об обжаловании решения Совета директоров (наблюдательного совета) общества может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

О наличии протокола Совета директоров ЗАО "Флора" от 01.11.2008 истец узнал 02.03.2010 после того, как получил ответ на запрос, направленный ЗАО "Флора" в порядке статьи 91 Закона об акционерных обществах.

Согласно подпункту 17.1 пункта 1 статьи 65 Закона об акционерных обществах и подпункту 6 пункта 8.2.2 статьи 8 Устава ЗАО "Флора" принятие решения об участии и прекращении участия общества в других обществах отнесено к компетенции Совета директоров общества.

В данном случае, Совет директоров, избранный на собрании акционеров ЗАО "Флора" 21.05.2008, и полномочия которого прекратились 30.10.2008, не вправе был 01.11.2008 принимать решение о прекращении участия ЗАО "Флора" в ЗАО "Комсомольск Форест Продактс" путем заключения договора купли-продажи принадлежащих обществу акций, поскольку на эту дату уже являлся нелегитимным.

При этом суд первой инстанции принял во внимание, что одобрение нелегитимным Советом директоров сделки по отчуждению активов общества непосредственно затрагивает имущественные интересы истца как акционера, поскольку могут иметь негативные для него последствия в виде уменьшения стоимости активов ЗАО "Флора" и дивидендов ООО "АЦЛТ" как его акционера.

С учетом изложенного суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу о наличии правовых оснований для признания решения Совета директоров ЗАО "Флора" от 01.11.2008 недействительными.

При этом суд первой инстанции правомерно отклонил довод ЗАО "ХК "Колмарпроект" о том, что внеочередное собрание акционеров ЗАО "Флора" от 30.10.2008, на котором утвержден новый состав членов Совета директоров, принимало решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания.

В обоснование такого вывода суд сослался на имеющееся в материалах дела уведомление ООО "АЦЛТ" от 18.08.2008 N 19/1 (том 2 л.д. 72), направленное в адрес ЗАО "Траст", о проведении внеочередного собрания 30.08.2008 и его повестке.

Довод жалобы об отсутствии у ООО "АЦЛТ" полномочий по созыву внеочередного собрания акционеров 30.10.2008 без подтверждения факта отказа Совета директоров ЗАО "Флора" в его созыве, судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку это касается порядка созыва внеочередного собрания, а решение собрания по мотиву нарушения порядка его созыва может быть оспорено кем-либо из акционеров, к числу которых ЗАО "ХК "Колмарпроект" не относится.

Основания для признания решения внеочередного собрания акционеров ЗАО "Флора" от 30.10.2008 как не имеющего юридической силы, содержащиеся в пункте 26 Постановления Пленума ВАС РФ N 19 (нарушение компетенции общего собрания (пункт 3 статьи 48 Закона), отсутствие кворума для проведения общего собрания или принятия решения (пункты 2, 4 статьи 49 и пункты 1 - 3 статьи 58 Закона) принятие решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания (пункт 6 статьи 49 Закона), в данном случае отсутствуют.

Напротив, избрание Совета директоров относится к компетенции общего собрания акционеров, кворум на собрании соблюден, решение принималось по вопросу, включенному в повестку собрания.

При таких обстоятельствах основания для отмены решения суда от 18.07.2011 и удовлетворения апелляционной жалобы отсутствуют.

Руководствуясь статьями 258, 268-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Шестой арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

решение от 18 июля 2011 года по делу N А73-4086/2011 Арбитражного суда Хабаровского края оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в установленном законом порядке.

Председательствующий

Т.Д. Козлова

Судьи

Т.С. Гетманова С.Б. Ротарь