Приложение 1. Сводный отчет о работе главных управлений (национальных банков) Банка России по контролю за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации уполномоченными банками, уполномоченными предприятиями (организациями), предприятиями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью

Приложение 1 к письму ЦБР

от 29.11.95 N 211

Сводный отчет
о работе главных управлений (национальных банков) Банка России по контролю за соблюдением валютного законодательства Российской Федерации уполномоченными банками, уполномоченными предприятиями (организациями), предприятиями, занимающимися внешнеэкономической деятельностью

                           за__________ 199 ________г.

     Главное управление (национальный банк) ЦБ РФ _______________________

NN n/n	Виды взысканий		Ед. изм.	Количест- венное значение
1.	Проведено проверок, всего		ед.
	1.1	в т. ч. - банков и филиалов	"-"
		1 1 1 из них - проверено банков и филиалов по организации работы обменных пунктов	"-"
	1.2	- юридический лиц (кроме банков и филиалов)	"-"
	1.3	Из общего количества проверок, проверки, проведенные совместно с другими контролирующими органами, всего	"-"
2.	Направлено предписаний об устранении выявленных нарушений, всего		"-"
	2.1	в т. ч. за нарушения инструкции ЦБ РФ - N 7	"-"
	2.2	- N 11	"-"
	2.3	- N 15	"-"
	2.4	- N 19	"-"
	2.5	- N 27	"-"
	2.6	- N 30	"-"
	2.7	- дру- гих */	"-"
3.	Количество направленных в Банк России представлений на временную приостановку действия лицензии в части проведения отдельных видов валютных операций, всего		"-"
	3.1 3.2	в т. ч. за нарушения инструкций ЦБ РФ - N 15 (ст. 9 абз. 2	"-"
		- N 27 (разд. 13 п. 13. 4)	"-"
	3.3	- дру- гих */	"-"
4.	Количество направленных в Банк России представлений на временную приостановку действия или отзыв лицензии на проведение банковских операций в иностранной валюте, всего		"-"
	4.1	в т. ч. за нарушение инструкций ЦБ РФ - N 15 (ст. 9 абз. 1)	"-"
	4.2	- N 19 (разд. III п. 8)	"-"
	4.3	- N 27 (разд. 13 п. 13.4)	"-"
	4.4	- N 30 (разд. 11 п. 11.8)	"-"
	4.5	- дру- гих */	"-"
5.	Аннулировано свидетельств о регистрации обменных пунктов, всего		"-"
6.	Количество отказов в регистрации обменных пунктов, всего		"-"
7.	Аннулировано разрешений на реализацию гражданам товаров (работ, услуг) за иностранную валюту (инстр. N 11 ст. 16), всего		"-"

NN n/n	Виды взысканий		Ед. изм.	Количест- венное значение
8.	Сумма штрафных санкций, взысканных с уполномоченных банков (филиалов) в бесспорном порядке, всего **/		млн. руб.
9.	Сумма штрафных санкций, взысканных с юридических лиц (кроме банков и филиалов) в бесспорном порядке, всего **/		"-"
10.	Направлено в суд, арбитражный суд исков о взыскании незаконно полученного дохода - количество		ед.
	- сумма **/		млн. руб.
11.	Взыскано по решению суда, арбитражного суда сумм незаконно полученного дохода, всего **/		млн. руб.
12.	Количество направленных в суд, арбитражный суд исков о ликвидации юридического лица (инстр. N 11), всего		ед.
	12.1	в т. ч. удовлетворено исков	"-"
13	В судебном порядке установлено незаконное применение штрафных санкций, всего: - количество случаев		ед.
	- сумма **/		млн. руб.

Начальник управления (отдела) валютного регулирования и валютного контроля ___________________

/Ф.И.О./

(подпись)

Исполнитель ______________

/Ф.И.О./ Телефон _________________

(подпись)

______________________________

*/ Указать номера инструкций

**/ С точностью до одной десятой