Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 7 ноября 2011 г. N 19АП-5176/11

г. Воронеж

07 ноября 2011 г.

Дело N А14-4380/2011

Резолютивная часть постановления объявлена 31 октября 2011 года.

Полный текст постановления изготовлен 07 ноября 2011 года.

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи Маховой Е.В.,

судей Владимировой Г.В.,

Шеина А.Е.,

при ведении протокола судебного заседания секретарем Ромашкиной С.А.,

при участии:

от Демченко Н.И.: представитель не явился, надлежаще извещен,

от ОАО "Родина": Стрибная И.Н., представитель по доверенности N 092-11/RAV-MC от 04.07.2011 г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу гражданина Демченко Николая Ивановича на решение Арбитражного суда Воронежской области от 10.08.2011 г. по делу N А14-4380/2011 (судья Щербатых И.А.) по иску гражданина Демченко Николая Ивановича к закрытому акционерному обществу "Родина" (ОГРН 1033664500594) о признании недействительным решения заседания совета директоров общества,

УСТАНОВИЛ:

Гражданин Демченко Николай Иванович, далее - истец, Демченко Н.И., обратился в Арбитражный суд Воронежской области с иском к закрытому акционерному обществу "Родина" (в настоящее время открытое акционерное общество "Родина"), далее - ответчик, ОАО "Родина", о признании недействительным решения заседания совета директоров ЗАО "Родина" от 23.04.2011 г.

Решением Арбитражного суда Воронежской области от 10.08.2011 г. в удовлетворении исковых требований отказано.

Ссылаясь на незаконность и необоснованность принятого судебного акта, Демченко Н.И. обратился с апелляционной жалобой, в которой просит решение суда отменить, принять по делу новый судебный акт.

В судебное заседание апелляционной инстанции Демченко Н.И. не явился.

Учитывая наличие доказательств надлежащего извещения истца о времени и месте судебного разбирательства, апелляционная жалоба рассматривалась в его отсутствие в порядке ст.ст. 123, 156, 266 АПК РФ, п. 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 17.02.2011 г. N 12 "О некоторых вопроса применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 27.07.2010 г. N 228-ФЗ "О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации".

Представитель ОАО "Родина" возражал против удовлетворения апелляционной жалобы по основаниям, изложенным в отзыве на апелляционную жалобу, считая решение суда первой инстанции законным и обоснованным.

При рассмотрении дела в порядке апелляционного производства арбитражный суд по имеющимся в деле и дополнительно представленным доказательствам повторно рассматривает дело (ст. 268 АПК РФ).

Изучив материалы дела, оценив доводы апелляционной жалобы, отзыва на апелляционную жалобу, заслушав пояснения представителя ответчика, судебная коллегия не усматривает оснований для отмены или изменения решения суда и удовлетворения апелляционной жалобы.

Как установлено судом и следует из материалов дела, ЗАО "Родина" зарегистрировано при создании путем реорганизации 28.09.1998 г. Администрацией Россошанского района Воронежской области за номером 1057. Межрайонной инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 4 по Воронежской области 10.01.2003 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесены сведения о юридическом лице за ОГРН 1033664500594.

Согласно выписке из реестра N 22-03/593 от 11.07.2011 г. по состоянию на 25.01.2011 г. Демченко Н.И. являлся акционером ЗАО "Родина", на его лицевом счете находилось 527 обыкновенных акций из 39658 размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций общества.

Как усматривается из протокола N 12 заседания Совета директоров ЗАО "Родина" от 17.12.2010 г., Советом директоров общества принято решение о созыве 17.01.2011 г. внеочередного общего собрания акционеров общества.

Согласно протоколу N 1 внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Родина" от 17.01.2011 г., внеочередным общим собранием акционеров принято решение о прекращении полномочий генерального директора ЗАО "Родина" Голда В.А. с 17.01.2011 г. и передаче полномочий генерального директора управляющей компании ООО "РАВ Агро-Про".

25.01.2011 г. акционером ЗАО "Родина" ОАО "РАВ Агро-Про" внесены предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров ЗАО "Родина", выдвинуты кандидатуры в совет директоров общества, ревизора и аудитора общества.

Согласно протоколу заседания совета директоров ЗАО "Родина" от 27.01.2011 г. советом директоров ЗАО "Родина" приняты решения о включении в повестку дня вопросов, предложенных акционером общества ОАО "РАВ Агро-Про", и включении в список кандидатур в совет директоров, ревизора и аудитора общества, предложенных акционером общества ОАО "РАВ Агро-Про".

Из протокола N 1 заседания Совета директоров ЗАО "Родина" от 23.04.2011 г. следует, что Советом директоров ЗАО "Родина" при участии членов Совета директоров Моргун Н.Н., Князевича М.В., Стрибной И.Н., Долгушиной Н.Н., Кама Д.В. единогласно принято решение о созыве 18.05.2011 г. в 10 часов 30 минут по адресу: с. Поповка, Россошанский район, Воронежская область, ул. Ленина, 53-а, годового общего собрания акционеров общества в форме совместного присутствия акционеров, со следующей повесткой дня: изменение типа акционерного общества; внесение изменений в устав общества и утверждение его новой редакции; избрание членов совета директоров общества; утверждение ревизора общества; утверждение аудитора общества; утверждение годового отчета общества; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества; распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов; об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах; одобрение сделки по сдаче в аренду имущества с акционером ЗАО "Родина" ОАО "РАВ Агро-Про", в которой имеется заинтересованность. Указанным решением Совета директоров была определена также дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - 25.04.2011 г., утверждены форма и текст бюллетеней для голосования, определены порядок сообщения акционерам о проведении собрания - не позднее 20 дней до даты проведения собрания путем публикации в газете "За изобилие", и перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам.

Годовой отчет ЗАО "Родина" за 2010 год подписан генеральным директором управляющей компании ЗАО "РАВ Агро-Про" Болдуином А.Н. и главным бухгалтером ЗАО "Родина" Тютеревой Г.Ю., бухгалтерский баланс на 01.01.2011 г., отчет о прибылях и убытках за 2010 год подписаны Голда В.А. и главным бухгалтером ЗАО "Родина" Тютеревой Г.Ю.

Сообщение о проведении 18.05.2011 г. годового общего собрания акционеров ЗАО "Родина" было опубликовано в газете "За изобилие" N N 55-56 от 27.04.2011 г.

Согласно протоколу годового общего собрания акционеров ЗАО "Родина" от 18.05.2011 г., годовым общим собранием акционеров приняты решения: о преобразовании (изменении типа акционерного общества) ЗАО "Родина" в ОАО "Родина"; внесении изменений в устав общества; избрании Совета директоров общества в количестве 5 человек: Голда В.А., Берестовский А.А., Горбанев В.В., Стрибная И.Н., Бородин О.Н.; утверждении ревизором общества Максимовой Т.В.; утверждении аудитором общества ООО "АУДИТ И ПРАВО"; утверждении годового отчета общества за 2010 года; утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества; прибыль не распределять, в том числе дивиденды по результатам 2010 года не выплачивать, погасить убытки общества за счет добровольных взносов акционеров; об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы N 12 по Воронежской области 20.06.2011 г. в связи с принятием решения о преобразовании общества и внесении изменений в устав общества в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица за ГРН 2113627010100.

Ссылаясь на принятие решения Советом директоров от 23.04.2011 г. с нарушением норм действующего законодательства, нарушение его прав, как акционера общества и члена совета директоров, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Принимая решение по делу, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении иска.

В соответствии с п. 5 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" член совета директоров (наблюдательного совета) общества, не участвовавший в голосовании или голосовавший против решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) общества в нарушение порядка, установленного настоящим Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, вправе обжаловать в суд указанное решение в случае, если этим решением нарушены его права и законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного члена совета директоров (наблюдательного совета) общества не могло повлиять на результаты голосования и допущенные нарушения не являются существенными.

Согласно п. 6 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если оно не повлекло за собой причинение убытков обществу или акционеру либо возникновение иных неблагоприятных последствий для них и допущенные нарушения не являются существенными.

В соответствии с п. 1 ст. 65 Федерального закона "Об акционерных обществах" к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится принятие решений о созыве годового и внеочередного общих собраний акционеров, утверждение повестки дня общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества в соответствии с положениями гл. VII настоящего Федерального закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

Аналогичные положения содержатся в п. 12.3 устава ЗАО "Родина", утвержденном решением внеочередного общего собрания акционеров ЗАО "Родина" от 17.01.2011 г.

Согласно ст. 54 Федерального закона "Об акционерных обществах" при подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров (наблюдательный совет) общества определяет: форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 11 п. 1 ст. 48 настоящего Федерального закона.

Советом директоров ЗАО "Родина" 23.04.2011 г. принято решение о созыве 18.05.2011 г. годового общего собрания акционеров общества, то есть оспариваемое решение принято компетентным органом.

В соответствии с п. 2 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества, но не должен быть менее половины от числа избранных членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Согласно п. 12.6 устава ЗАО "Родина" в Совет директоров общества входят девять человек, которые определяются общим собранием акционеров.

В соответствии с п. 12.8 устава ЗАО "Родина" заседание Совета директоров признается правомочным, если на нем присутствуют более 50 процентов членов совета. Решения на совете принимаются большинством голосов присутствующих на заседании совета, за исключением принятия решения об участии общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, решение по данному вопросу принимается единогласно.

Как усматривается из протокола N 1 заседания Совета директоров ЗАО "Родина" от 23.04.2011 г., решение принято единогласно пятью участниками общества из девяти, истец участия в заседании совета директоров не принимал. Доказательств надлежащего извещения истца о заседании совета директоров, состоявшегося 23.04.2011 г., ответчиком не представлено.

В суд первой инстанции по ходатайству истца в качестве свидетеля по делу был вызван Кам Д.В., из пояснений которого следует, что он не принимал участия в заседании совета директоров, однако указанный протокол подписан им после ознакомления с его содержанием.

При таких обстоятельствах арбитражный суд области указал, что, подписав протокол N 1 от 23.04.2011 г., Кам Д.В. согласился с принятым решением, в связи с чем оспариваемое решение принято с соблюдением правил о кворуме.

Оценив представленные по делу доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам ст. 71 АПК РФ, суд первой инстанции пришел к правильному выводу, что совет директоров ЗАО "Родина" был вправе принять решение о созыве годового общего собрания акционеров общества.

Судом принято во внимание обстоятельство неизвещения истца о проведении заседания Совета директоров ЗАО "Родина" от 23.04.2011 г. Вместе с тем, учитывая наличие кворума, а также то, что голосование истца не могло повлиять на результаты голосования при принятии оспариваемого решения, указанное нарушение признано несущественным.

Как правильно указал суд первой инстанции, Демченко Н.И. не представил обоснования возможности восстановления его прав с учетом проведения годового общего собрания акционеров ЗАО "Родина" 18.05.2011 г. и положений п. 7 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Истцом также не представлено доказательств нарушения прав и законных интересов общества или истца как акционера.

При таких обстоятельствах в удовлетворении иска отказано правильно.

Доводы заявителя апелляционной жалобы о неправильном применении судом первой инстанции норм материального права основаны на неверном толковании действующего гражданского законодательства применительно к фактическим обстоятельствам дела и подлежат отклонению.

Суд первой инстанции всесторонне исследовал доказательства, представленные лицами, участвующими в деле, дал им правильную правовую оценку и принял обоснованное решение, соответствующее требованиям норм материального и процессуального права. Нарушений норм процессуального законодательства, являющихся в силу ч. 4 ст. 270 АПК РФ безусловным основанием для отмены принятых судебных актов, допущено не было.

В силу положений ст. 110 АПК РФ судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Расходы за рассмотрение апелляционной жалобы в виде государственной пошлины в сумме 2 000 рублей относятся на заявителя жалобы.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 102-112, 266-269, 271 АПК РФ, арбитражный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Воронежской области от 10.08.2011 г. по делу N А14-4380/2011 оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в кассационном порядке в Федеральный арбитражный суд Центрального округа в двухмесячный срок через суд первой инстанции согласно ч. 1 ст. 275 АПК РФ.

Председательствующий

Е.В. Маховая

Судьи

Г.В. Владимирова А.Е. Шеин