Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 11 сентября 2012 г. N 09АП-23706/12

г. Москва

11 сентября 2012 г.

Дело N А40-12656/09-44-29Б

Резолютивная часть постановления объявлена 04 сентября 2012 года.

Полный текст постановления изготовлен 11 сентября 2012 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

председательствующего судьи В.С. Гарипова

судей: Кузнецовой И.И., Смирнова О.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Меньшиковой К.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

Конкурсного управляющего Коммерческого Банка "Московский Капитал" (Общество с ограниченной ответственностью)

на определение Арбитражного суда г. Москвы от "20" июня 2012 г.

по делу N А40-12656/09-44-29 "Б", принятое судьей Н.Л. Бубновой

по заявлению конкурсного кредитора Котельникова Сергея Анатольевича

к Коммерческому Банку "Московский Капитал" (Общество с ограниченной ответственностью) (ОГРН 1027739154596, 105318, г.Москва, ул.Ткацкая, д.15, стр.1), Обществу с ограниченной ответственностью "Инвестфинансгрупп"

о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки

при участии в судебном заседании:

от Котельникова Сергея Анатольевича - не явился, извещен;

от конкурсного управляющего - Иванов Д.С. по дов-ти от 28.05.2012 N 77АА 4582693;

от ответчиков: от ООО КБ "Московский Капитал" - Иванов Д.С. по дов-ти от 28.05.2012 N 77АА 4582693,

от ООО "Инвестфинансгрупп" - Тороп В.Н. по дов-ти от 08.12.2011 N б/н

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.04.2009 по делу N А40-12656/09-44-29Б Коммерческий Банк "Московский Капитал" (Общество с ограниченной ответственностью) признан несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Конкурсный кредитор Котельников Сергей Анатольевич обратился в Арбитражный суд города Москвы с заявлением к КБ "Московский Капитал" (ООО) и Обществу с ограниченной ответственностью "Инвестфинансгрупп" (далее - ответчик) на основании статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 3 статьи 103 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", статьи 50.25 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" о признании сделки по принятию к оплате векселя N МК 0004412 от 14.11.2008, совершенной между КБ "Московский Капитал" (ООО) и ООО "Инвестфинансгрупп" 14 ноября 2008 года, недействительной и применении последствий недействительности сделки, об обязании КБ "Московский Капитал" (ООО) и ООО "Инвестфинансгрупп" возвратить друг другу все полученное по сделке, а именно:

- взыскать с ООО "Инвестфинансгрупп" в пользу КБ "Московский Капитал" (ООО) денежные средства в сумме 151 000 000 руб., полученные по недействительной сделке;

- восстановить задолженность КБ "Московский Капитал" (ООО) перед ООО "Инвестфинансгрупп" по оплате номинальной стоимости векселя N МК 0004412 в сумме 151 000 000 руб.

Конкурсный кредитор заявил, что сделка по погашению КБ "Московский Капитал" предъявленного ООО "Инвестфинансгрупп" векселя совершена в течение шести месяцев, предшествовавших подаче заявления в арбитражный суд о признании КБ "Московский Капитал" (ООО) несостоятельным (банкротом), и повлекла за собой предпочтительное удовлетворение требований перед другими кредиторами, поскольку на момент совершения оспариваемой сделки 14 ноября 2008 года КБ "Московский Капитал" (ООО) имел обязательства перед юридическими и физическими лицами по заключенным с ними договорам банковского счета (вклада), которые сохранились у банка на дату отзыва лицензии и в дальнейшем были включены в реестр требований кредиторов.

Представитель КБ "Московский Капитал" (ООО) признал требования конкурсного кредитора обоснованными и просил их удовлетворить, пояснив, что ООО "Инвестфинансгрупп" не могло не знать о том, что банк является неплатежеспособным в момент предъявления векселя к оплате, так как организация относилась к группе заемщиков, связанных с Председателем Правления КБ "Московский Капитал" (ООО), и предъявление векселя к оплате имело место в момент, когда в КБ "Московский Капитал" (ООО) была сформирована скрытая картотека.

Определением Арбитражного суда г.Москвы от 20 июня 2012 г. отказано в удовлетворении требований Котельникова С.А. о признании сделки по принятию к оплате векселя N МК 0004412 от 14.11.2008, совершённой между КБ "Московский Капитал" (ООО) (Должник) и ООО "Инвестфинансгрупп" 14 ноября 2008 года, недействительной и применении последствий недействительности сделки.

При принятии данного судебного акта суд первой инстанции исходил из того, что на момент совершения оспариваемой сделки ООО "Инвестфинансгрупп" не знало и не могло знать о том, что на момент совершения оспариваемой сделки КБ "Московский Капитал" (ООО) являлся неплатежеспособным или вскоре должен стать неплатежеспособным; что согласно сведениям по состоянию на последнюю отчетную дату, предшествовавшую совершению сделок, отчету о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 01.10.2008 КБ "Московский Капитал" (ООО) получена прибыль в размере 470 064 000 руб., что подтверждается размещенной на сайте Центрального банка Российской Федерации информацией; что информация о состоянии корреспондентских счетов доступна только по запросам уполномоченных на то органов и не является открытой, в том числе и для клиентов банка; что КБ "Московский Капитал" (ООО) также не информировал ООО "Инвестфинансгрупп" о своих проблемах и сложностях; что ООО "Инвестфинансгрупп" информацию о КБ "Московский Капитал" (ООО) узнавало из официальных источников в средствах массовой информации; что представитель КБ "Московский Капитал" (ООО) необоснованно ссылается на публикацию в газете "Коммерсантъ" от 08.10.2008, содержащей информацию о проблемах банка, поскольку, исходя из новостного блока Интернет-сайта КБ "Московский Капитал" (ООО), в спорный период у клиентов банка отсутствовали основания для каких-либо сомнений в устойчивом финансовом состоянии банка; что до даты совершения сделки имелась следующая информация:

16.09.2008 должник увеличил собственный капитал до 2.893 миллиарда рублей;

20.10.2008 должник привлек 36,6 миллиона долларов дополнительного финансирования;

21.10.2008 должник получил от Банка России кредит в размере 2,3 миллиарда рублей;

23.10.2008 должник становится уполномоченным банком социальной программы Администрации г.Сочи;

17.11.2008 должник продлил статус официального партнера Олимпийского комитета России;

21.11.2008 должник реализовал зарплатный проект с Министерством труда в Ставрополе;

25.11.2008 должник стал членом Торгово-Промышленной Палаты Ростовской области;

26.11.2008 должник подарил норильчанам отдых в г.Сочи;

01.12.2008 должником привлечен кредит в размере 3,1 миллиона евро;

09.12.2008 Ставропольский филиал должника стал дипломантом конкурса "100 лучших товаров России"; что на многих официальных Интернет-сайтах (Банк-Сити, банки.ру, банкир.ру, клерк, Питерская деловая газета, ньюс.ру и другие) за период с августа по декабрь 2008 года была опубликована информация, указывающая о том, что в период с сентября по ноябрь 2008 года положение КБ "Московский Капитал" (ООО) было устойчивым, стабильным и позитивным; что после указанной публикации в газете "Коммерсантъ" по расчетному счету ООО "Инвестфинансгрупп" N 40702810500010007789, открытому в КБ "Московский Капитал", в период с 01.06.2008 по 14.11.2008 происходило свободное перечисление денежных средств, что подтверждается выпиской по указанному счету за период с 01.06.2008 по 01.01.2009; что ООО "Инвестфинансгрупп" не знало и не могло знать об имеющихся у банка финансовых проблемах ввиду отсутствия открытой информации об его неплатежеспособности; что, в этой связи, применение статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть последствий недействительности сделки в виде взыскания с ООО "Инвестфинансгрупп" в пользу КБ "Московский Капитал" (ООО) денежных средств в сумме 151 000 000 руб., восстановления задолженности КБ "Московский Капитал" (ООО) перед ООО "Инвестфинансгрупп" по оплате номинальной стоимости векселя N МК 0004412 в сумме 151 000 000 руб. неправомерно; что при таких обстоятельствах суд приходит к выводу о том, что достоверные доказательства возможности восстановления какого-либо нарушенного права заявителя в результате удовлетворения заявленных требований отсутствуют.

В то же время, суд первой инстанции не принял доводы ООО "Инвестфинансгрупп" о том, что сделка по предъявлению векселя к погашению и его погашение должником осуществлена в рамках обычной хозяйственной деятельности, поскольку платеж денежного долга в связи с предъявлением векселя является действием по исполнению вексельного обязательства должника и не является оказываемой финансовой услугой.

Должник с указанным Определением Арбитражного суда г.Москвы не согласился и направил в Девятый арбитражный апелляционный суд Апелляционную жалобу, в которой просит определение Арбитражного суда г.Москвы отменить и принять по делу новый судебный акт об удовлетворении в полном объёме требования Конкурсного кредитора.

В качестве обоснования заявленных требований Должник указывает, что движение денежных средств по счёту не имеет отношения к неосведомлённости ООО "Инвестфинансгрупп" о неплатежеспособности банка; что предоставленные ООО "Инвестфинансгрупп" публикации не подтверждают факта неосведомлённости ООО "Инвестфинансгрупп" о неплатежеспособности банка; что Бухгалтерская отчётность банка не является надлежащим доказательством, подтверждающим платежеспособность банка.

В отзыве на апелляционную жалобу ответчик просит определение суда оставить без изменения как соответствующее действующему законодательству, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

В соответствии со ст.156 АПК РФ апелляционная жалоба рассмотрена в отсутствие Котельникова Сергея Анатольевича, надлежащим образом извещенного в порядке статей 121-123 АПК РФ о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании Девятого арбитражного апелляционного суда представитель конкурсного управляющего и должника поддержал доводы и требования апелляционной жалобы, представитель ответчика возражал против ее удовлетворения.

Законность и обоснованность принятого определения проверены по доводам апелляционной жалобы в соответствии со статьями 266, 268 АПК РФ.

Суд апелляционной инстанции, изучив материалы дела, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, проверив доводы апелляционной жалобы и отзыва, заслушав представителей участвующих в деле лиц, считает, что определение Арбитражного суда города Москвы подлежит отмене с удовлетворением требований конкурсного кредитора.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, 14 ноября 2008 года ООО "Инвестфинансгрупп" обратилось к КБ "Московский Капитал" (ООО) с заявлением на предъявление к оплате векселя КБ "Московский Капитал" (ООО) N МК 0004412 номинальной стоимостью 151 000 000 руб. со сроком платежа по предъявлению.

В тот же день КБ "Московский Капитал" (ООО) принял указанный вексель к оплате и уплатил в пользу ООО "Инвестфинансгрупп" сумму в размере 151 000 000 руб., что подтверждается выпиской по счету ООО "Инвестфинансгрупп" N 40702810500010007789 за период с 03.09.2008 по 15.11.2008.

Временная администрация в КБ "Московский капитал" (ООО) введена с 10 декабря 2008 года с целью реализации мер по предупреждению банкротства. У должника отозвана лицензия на осуществление операций банковских операций на основании приказа Банка России от 02.02.2009 N ОД-98.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 30.04.2009 КБ "Московский Капитал" (ООО) должник признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство.

Руководствуясь ст.ст. 167, 307 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 3 статьи 103 Федерального закона Российской Федерации от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", ст.ст. 50.10, 50.20, 50.21, 50.28, 50.34 Федерального закона Российской Федерации от 25.02.1999 N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", по изложенным выше доводам суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований.

Апелляционный суд находит обоснованными доводы жалобы о том, что на момент предъявления векселя к оплате его принятие и исполнение МК "Московский Капитал" (ООО) привело к уменьшению конкурсной массы банка, в состав которой должны были поступить денежные средства в указанном размере и повлекло предпочтительное удовлетворение ООО "Инвестфинансгрупп" перед другими кредиторами банка.

КБ "Московский Капитал" (ООО) по состоянию на дату погашения вексельной задолженности имел неисполненные обязательства по перечислению платежей, по выплате вкладов.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.10.2008 N 175-ФЗ "О дополнительных мерах для укрепления стабильной банковской системы в период до 31 декабря 2011 года", Приказом Центрального банка Российской Федерации от 09.12.2008 N ОД-936 в КБ "Московский капитал" (ООО) введена временная администрация с целью реализации мер по предупреждению банкротства, предусмотренных ст. 2, а также осуществление функций, предусмотренных частью 3 ст. 8 указанного Закона, исполнение обязанностей которой было возложено на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Временной администрацией установлено, что с середины сентября 2008 года в КБ "Московский Капитал" (ООО) образовалась картотека по счету 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности денежных средств". Вместе с тем, в отсутствие на корреспондентском счете банка достаточных средств для исполнения своих обязательств перед кредиторами, в банке проводились операции по перечислению посредством внутрибанковских проводок без использования корреспондентского счета банка денежных средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц.

Поскольку платежеспособность КБ "Московский Капитал" (ООО) не была восстановлена, приказом Центрального банка Российской Федерации от 02.02.2009 N ОД-98 у банка с 02.02.2009 отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

При рассмотрении иска о признании сделки недействительной на основании пункта 3 статьи 103 Закона о несостоятельности (банкротстве) судам необходимо иметь в виду: если другая сторона сделки докажет, что на момент совершения сделки она не знала и не должна была знать о том, что должник является неплатежеспособным или вскоре станет неплатежеспособным, то по смыслу пункта 3 статьи 103 Закона сделка не может быть признана судом недействительной (пункт 19 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30.04.2009 N 32 "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве).").

В силу части 1 статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Судом апелляционной инстанции признается законным и обоснованным довод о том, что ответчик на момент совершения оспариваемой сделки знал или должен был знать о неплатежеспособности банка.

Наличие публикаций в газете "Коммерсантъ", на Интернет-сайте: www.Banki.ru свидетельствует о том, что неограниченный круг лиц мог знать о трудностях КБ "Московский Капитал" (ООО) в осуществлении платежей и, следовательно, является или в ближайшее время может стать неплатежеспособным.

Согласно пункту 3 статьи 28 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", сведения о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства подлежат обязательному опубликованию в порядке, предусмотренном названной статьей.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 21.07.08 г. N1049-р, в качестве официального издания, осуществляющего опубликование сведений, предусмотренных Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" определена газета "Коммерсантъ".

В силу пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации риск наступления неблагоприятных последствий лежит на участнике гражданско-правовых отношений.

Спорная сделка по погашению векселя заключена 14.11.2008, то есть в течение шести месяцев, предшествующих подаче заявления о признании должника банкротом.

В результате совершения указанной сделки КБ "Московский Капитал" (ООО) погасил свою задолженность перед ответчиком на сумму 151 000 000 руб.

Таким образом, если бы не состоялась оспариваемая сделка, перечисленные ответчику денежные средства должны были попасть в конкурсную массу должника.

При указанных обстоятельствах, правомерно и обоснованно требование о том, что совершенное в течение 6 месяцев, предшествовавших подаче заявления о признании должника банкротом, выдача векселя N МК 0004412 от 14.11.2008, предъявление его к оплате и принятие 14.11.2008 банком к оплате, повлекло предпочтительное удовлетворение требований ответчика по оплате вексельного долга перед другими кредиторами.

В соответствии со ст. 167 ГК РФ недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.

Поскольку сделка является недействительной, правомерно требование о применении последствий недействительности оспоримой сделки.

Ссылка ответчика на то, что на момент совершения сделки у него отсутствовала информация о неплатежеспособности КБ "Московский Капитал" (ООО), признана судебной коллегией несостоятельной, поскольку опровергается материалами дела с учетом того, что законодатель выразил свою волю на признание таких сделок недействительными во избежание избирательного предпочтительного удовлетворения требований отдельных кредиторов перед иными кредиторами с неисполненными их требованиями в связи с фактической неплатежеспособностью банка.

Возможность использовать свой счет в период, когда банк является неплатежеспособным и другие клиенты банка не могут воспользоваться денежными средствами на своих счетах, не является доказательством неосведомленности ответчика.

Непосредственно в преддверии банкротства организация испытывает определенные трудности в исполнении обязательств перед своими клиентами и контрагентами, в связи с чем презюмируется, что последние об этих затруднениях не могут не знать и, соответственно, предполагается, что заинтересованное в совершении оспариваемой сделки лицо владеет информацией о возникновении признаков несостоятельности (Постановление Президиума ВАС РФ от 12.07.2011 N722/11 по делу N А40-58697/09-95-227).

Факт того, что один из кредиторов мог использовать свой расчетный счет в ущерб другим кредиторам не может свидетельствовать о его неосведомленности.

Указанная точка зрения закреплена в пп.2 п.1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 в соответствии, с которым по правилам главы III. 1 Закона о банкротстве могут, в частности, оспариваться банковские операции, в том числе списание банком денежных средств со счета клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком или другими лицами (как безакцептное, так и на основании распоряжения клиента).

Таким образом, положенный в основу судебного акта вывод о том, что ООО "Инвестфинансгрупп" не знало о неплатежеспособности КБ "Московский Капитал" (ООО), так как по его счету было движение денежных средств, противоречит принципу недопустимости предпочтения удовлетворения требований одних кредиторов перед другими, заложенному в ст.103 и сохранившемуся в абз.5 п.1 ст.61.3 действующей редакции Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".

Таким образом, оспариваемое определение суда подлежит отмене как вынесенное при неправильном применении материальных и процессуальных норм права.

Именно ООО "Инвестфинансгрупп" должно было предоставить доказательства, свидетельствующие о том, что в период совершения оспариваемой сделки, ООО "Инвестфинансгрупп" не знало и не могло знать о неплатежеспособности банка.

ООО "Инвестфинансгрупп" никаких доказательств предоставлено не было.

ООО "Инвестфинансгрупп" сослалось на выписку, представленную конкурсным управляющим о том, что до совершения оспариваемой сделки по счету ООО "Инвестфинансгрупп" имело свободное движения денежных средств.

Однако приходные и расходные операции имели место только до оспариваемой сделки, а не вовремя или после неё; при осуществлении приходных операций не использовался корреспондентский счет КБ "Московский Капитал" (ООО); при осуществлении расходных операций, со счета ООО "Инвестфинансгрупп", корреспондентский счет КБ "Московский Капитал" (ООО) использовался только для перечисления налогов и сборов.

Таким образом, вывод о свободном движении денежных средств по счету ООО "Инвестфинансгрупп" в период совершения сделки не имеет отношения к делу и не подтвержден материалами дела.

Указанные движения денежных средств подтверждают действия ООО "Инвестфинансгрупп" как компании, получавшей векселя КБ "Московский Капитал" (ООО) для погашения заемных обязательств, что свидетельствует о её связи с руководством КБ "Московский Капитал" (ООО).

Указанные выше сведения с сайта КБ "Московский Капитал" (ООО) указанные не свидетельствуют о стабильном и положительном развитии КБ "Московский Капитал" (ООО), поскольку не содержат сведений о действительном положении дел в банке.

Публикации в СМИ об увеличении собственного капитала, привлечении кредитов не доказывает те обстоятельства, что КБ "Московский Капитал" (ООО) исполняет свои обязательства перед своими кредиторами.

Публикация сведений о том, что КБ "Московский Капитал" (ООО) является уполномоченным банком Правительства Москвы и официальным партнером Олимпийского комитета, как и открытие филиала, не свидетельствуют о платежеспособности банка, а лишь указывает, что банк именует себя "уполномоченным" и "официальным" и расширяет филиальную сеть.

Сведения о намерении кредитовать разные формы бизнеса, о том, что банк развивает инвестиционную деятельность, финансирует проекты по строительству и о том, что банк получил возможность получить беззалоговый кредит, принял участие в различных конкурсах и проектах, не свидетельствуют о надлежащем исполнении КБ "Московский Капитал" (ООО) своих обязательств перед клиентами юридическими и физическими лицами. Указанные сведения лишь декларируют намерения и права, но не подтверждают надлежащие исполнение обязательств.

Напротив, в материалы дела представлены претензии клиентов, запросы Банка России, вступившие в законную силу судебные решения по искам клиентов банка, подтверждающие факты неисполнения банком в спорный период распоряжений клиентов о перечислении денежных средств из-за недостаточности их у самого банка, образования по этой причине с сентября 2008 года картотеки списанных со счетов клиентов средств, но не проведенных по корреспондентскому счету кредитной организации.

Также в материалы дела представлены копии публикаций, размещенных в средствах массовой информации и сети Интернет, о неисполнении банком платежных поручений клиентов, что свидетельствовало о широком обсуждении сложившейся в банке ситуации к спорному периоду. Таким образом, в материалах дела имеются доказательства ненадлежащего исполнения КБ "Московский Капитал" (ООО) своих обязательств.

Довод, о положительной бухгалтерской отчетности, публикуемой на сайте ЦБ РФ, который приводится ООО "Инвестфинансгрупп" как доказательство его неосведомленности, аналогичен доводу, рассмотренному судами в рамках настоящего дела о банкротстве.

Представленные ответчиком публикации свидетельствуют лишь об официальной позиции руководства Банка, в связи с чем они не опровергают и не доказывают обстоятельства, имеющие значения для дела.

Судебными актами, в рамках дела о банкротстве, подтверждены обстоятельства того, что с середины сентября 2008 г. у КБ "Московский Капитал" (ООО) образовалась картотека по счету 47418 "Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности денежных средств". Вместе с тем, в отсутствие на корреспондентском счете банка достаточных средств для исполнения своих обязательств перед кредиторами в банке проводились операции по перечислению внутрибанковских проводок без использования корреспондентского счета банка денежных средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц.

Вышеизложенная оценка доказательств по делу подтверждена Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 26.08.2010 по делу N А40-2277/10-44-11 по спору с ОАО "ТМЗ" и Постановлением Федерального арбитражного суда Московского округа от 19.10.2011 в рамках настоящего дела о банкротстве (А40-12656/09-44-29Б) по спору с ООО "Компания "Промсталь".

При рассмотрении указанных дел оценены бухгалтерская отчетность, публикации о деятельности КБ "Московский капитал" (ООО) и сведения о неисполнении КБ "Московский капитал" (ООО) своих обязательств перед клиентами.

Таким образом, движение денежных средств по счету ООО "Инвестфинасгрупп" не имеет отношения к неосведомленности ООО "Инвестфинансгрупп" о неплатежеспособности банка, не отвечает признакам свободного движения денежных средств и не относится к периоду совершения оспариваемой сделки; публикации, представленные ООО "Инвестфинасгрупп", не свидетельствуют о том, что ООО "Инвестфинасгрупп" не знало и не могло знать, что КБ "Московский Капитал" (ООО) является неплатежеспособным; Бухгалтерская отчетность КБ "Московский капитал" (ООО) не является надлежащим доказательством, свидетельствующим о платежеспособности КБ "Московский капитал" (ООО), в момент совершения оспариваемой сделки.

Исходя из изложенного, определение суда от 20.06.2012 подлежит отмене.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 176, 266-268, 269, 271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от "20" июня 2012 г. по делу N А40-12656/09-44-29Б отменить.

Признать сделку по принятию к оплате векселя N МК 0004412 от 14.11.2008, совершенную между КБ "Московский Капитал" (ООО) и ООО "Инвестфинансгрупп" 14 ноября 2008 года, недействительной и применить последствия недействительности сделки, обязав КБ "Московский Капитал" (ООО) и ООО "Инвестфинансгрупп" возвратить друг другу все полученное по сделке, а именно:

взыскать с ООО "Инвестфинансгрупп" в пользу КБ "Московский Капитал" (ООО) денежные средства в сумме 151 000 000 руб., полученные по недействительной сделке;

восстановить задолженность КБ "Московский Капитал" (ООО) перед ООО "Инвестфинансгрупп" по оплате номинальной стоимости векселя N МК 0004412 в сумме 151 000 000 руб.

Взыскать с ООО "Инвестфинансгрупп" в пользу Котельникова Сергея Анатольевича 2 000 руб. расходов по госпошлине по иску.

Взыскать с КБ "Московский Капитал" (ООО) в пользу Котельникова Сергея Анатольевича 2 000 руб. расходов по госпошлине по иску.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

В.С. Гарипов

Судьи

И.И. Кузнецова О.В. Смирнов