Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
Глава I. Общие положения (ст.ст. 1 - 3)
-
Статья 1. Цели настоящего Федерального закона
-
Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона
-
Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе
-
Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ст.ст. 4 - 7.1)
-
Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
-
Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом
-
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
-
Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
-
Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц
-
Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ст.ст. 8 - 9)
-
Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (ст.ст. 10 - 12)
-
Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь
-
Статья 11. Признание приговора (решения), вынесенного судом иностранного государства
-
Статья 12. Выдача и транзитная перевозка
-
Глава V. Заключительные положения (ст.ст. 13 - 17)
-
Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона
-
Статья 14. Прокурорский надзор
-
Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц
-
Статья 16. Вступление в силу настоящего Федерального закона
-
Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
С изменениями и дополнениями от:
25 июля, 30 октября 2002 г., 28 июля 2004 г., 16 ноября 2005 г., 27 июля 2006 г., 12 апреля, 19, 24 июля, 28 ноября 2007 г.
Принят Государственной Думой 13 июля 2001 года
Одобрен Советом Федерации 20 июля 2001 года
ГАРАНТ:
Об обобщении практики применения настоящего Федерального закона см. информационные письма ЦБР от 24 октября 2008 г. N 14, от 29 февраля 2008 г. N 13, от 31 июля 2007 г. N 12, от 26 марта 2007 г. N 11, от 29 сентября 2006 г. N 10, от 6 марта 2006 г. N 9, от 31 августа 2005 г. N 8, от 21 февраля 2005 г. N 7, от 15 июня 2004 г. N 6, от 29 августа 2003 г. N 4, от 20 марта 2003 г. N 3, от 29 ноября 2002 г. N 2, от 21 августа 2002 г. N 1, а также информационное письмо Федеральной службы страхового надзора от 5 июня 2008 г. N 3119/03-04
|
Президент Российской Федерации |
В.Путин |
Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2002 г.
Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 9 августа 2001 г. N 151, в "Парламентской газете" от 14 августа 2001 г. N 152-153, в Собрании законодательства Российской Федерации от 13 августа 2001 г. N 33 (Часть I) ст. 3418
В настоящий документ внесены изменения следующими документами:
Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 480-ФЗ
Изменения вступают в силу с 29 декабря 2020 г.
См. будущую редакцию настоящего документа
Текст настоящего документа представлен в редакции, действующей на момент выхода установленной у Вас версии системы ГАРАНТ
Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 438-ФЗ
Изменения вступают в силу с 27 декабря 2019 г.
Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. N 394-ФЗ
Изменения вступают в силу с 13 декабря 2019 г.
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 271-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 октября 2019 г.
Федеральный закон от 2 августа 2019 г. N 259-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2020 г.
Федеральный закон от 26 июля 2019 г. N 250-ФЗ
Изменения вступают в силу с 6 августа 2019 г.
Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 173-ФЗ
Изменения вступают в силу с 3 июля 2019 г.
Федеральный закон от 3 июля 2019 г. N 169-ФЗ
Изменения вступают в силу с 14 июля 2019 г.
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 33-ФЗ
Изменения вступают в силу с 18 марта 2019 г.
Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 32-ФЗ
Изменения вступают в силу с 18 марта 2019 г.
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 565-ФЗ
Изменения вступают в силу с 27 июня 2019 г.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 112-ФЗ
Изменения вступают в силу с 4 мая 2018 г.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 106-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 июня 2018 г.
Федеральный закон от 23 апреля 2018 г. N 90-ФЗ
Изменения вступают в силу с 23 июля 2018 г.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 69-ФЗ
Изменения вступают в силу с 18 апреля 2018 г.
Федеральный закон от 31 декабря 2017 г. N 482-ФЗ
Изменения вступают в силу с 30 июня 2018 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. N 470-ФЗ
Изменения вступают в силу с 30 марта 2018 г.
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 281-ФЗ
Изменения вступают в силу с 28 января 2018 г.
Федеральный закон от 29 июля 2017 г. N 267-ФЗ
Изменения вступают в силу с 30 июля 2017 г.
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 505-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 28 декабря 2016 г. N 471-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 6 июля 2016 г. N 374-ФЗ
Изменения вступают в силу с 20 июля 2016 г.
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 288-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 263-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 191-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 сентября 2016 г.
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 424-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. N 423-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 407-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 403-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. N 391-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 июля 2016 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 210-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 159-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 июля 2015 г.
Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 154-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 октября 2015 г.
Федеральный закон от 8 июня 2015 г. N 140-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 2 мая 2015 г. N 111-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 505-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 484-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 461-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 марта 2015 г.
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 218-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 21 июля 2014 г. N 213-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 4 июня 2014 г. N 149-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 130-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 110-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 5 мая 2014 г. N 106-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2015 г.
Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 403-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 2 ноября 2013 г. N 302-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 28 июня 2013 г. N 134-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона, за исключением изменений в статью 5, вступающих в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 102-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. N 231-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2013 г.
Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 121-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении ста двадцати дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 162-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении девяноста дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 197-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 23 июля 2010 г. N 176-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 5 июля 2010 г. N 153-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 163-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 3 июня 2009 г. N 121-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 28 ноября 2007 г. N 275-ФЗ
Изменения вступают в силу с 15 января 2008 г.
Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 214-ФЗ
Изменения вступают в силу с 7 сентября 2007 г.
Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 197-ФЗ
Изменения вступают в силу с 1 января 2008 г.
Федеральный закон от 12 апреля 2007 г. N 51-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 153-ФЗ
Изменения вступают в силу со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 147-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 16 ноября 2005 г. N 145-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 28 июля 2004 г. N 88-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 30 дней со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 30 октября 2002 г. N 131-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении двух месяцев со дня официального опубликования названного Федерального закона
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 112-ФЗ
Изменения вступают в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования названного Федерального закона
Открыть документ в системе ГАРАНТ