Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26 февраля 2013 г. N 09АП-2416/13

г. Москва

26 февраля 2013 г.

Дело N А40-31452/12-36-101

Резолютивная часть постановления объявлена 19 февраля 2013 года.

Постановление изготовлено в полном объеме 26 февраля 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Н.В. Дегтяревой,

Судей М.С. Сафроновой, Е.А. Солоповой,

при ведении протокола судебного заседания секретарем И.С. Забабуриным

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

конкурсного управляющего АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) в лице ГК "АСВ" на определение Арбитражного суда г. Москвы от 18 декабря 2012 г. по делу N А40-31452/12-36-101, вынесенное судьей Н.Ю. Горбуновой по заявлению конкурсного управляющего АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) в лице ГК "АСВ" к ответчикам: АКБ "Традо-Банк" (ЗАО), ОАО "Волоколамская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна", ООО "Волоколамская ДПМК" о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки

при участии в судебном заседании:

от ОАО "Волоколамская ДПМК" - Абрамченко Н.Г. по дов. N б/н от 22.10.2012

от ООО "Волоколамская ДПМК" - Щеглеватых В.Л. по дов. N б/н от 20.12.2012

от конкурсного управляющего АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) в лице ГК "АСВ" - Волков Т.А. по дов. N б/н от 16.10.2012

УСТАНОВИЛ:

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15 февраля 2011 г. АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

В Арбитражный суд г. Москвы обратился конкурсный управляющий должника с заявлением к ответчикам АКБ "Традо-Банк" (ЗАО), ОАО "Волоколамская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна" о признании сделки недействительной и применении последствий недействительности сделки (с учетом уточнения).

Определением Арбитражного суда города Москвы от 28.08.2012 в качестве ответчика привлечено ООО "Волоколамская ДПМК".

Определением Арбитражного суда города Москвы от 18.09.2012 заявление конкурсного управляющего должника удовлетворено в части, признаны недействительными банковские операции за период с 19.11.2010 г. по 22.11.2010 г. по списанию денежных средств с расчетного счета ОАО "Волоколамская ДПМК" N 40702810400940000025 в общей сумме 534755 руб. 50 коп., применены последствия недействительности сделки, восстановлена задолженность АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) перед ОАО "Волоколамская ДПМК" по расчетному счету N 40702810400940000025 в размере 534755, 50 руб., взыскана с ОАО "Волоколамская ДПМК" в пользу АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) денежная сумма в размере 534755 руб. 50 коп., в остальной части требований конкурсного управляющего АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) отказано.

Конкурсный управляющий АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) в лице ГК "АСВ" не согласившись с определением суда, обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просит определение отменить, принять по делу новый судебный акт.

Представитель конкурсного управляющего АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) ГК "АСВ" в судебное заседание явился, доводы апелляционной жалобы поддержал в полном объеме.

Представители ОАО "Волоколамская ДПМК", ООО "Волоколамская ДПМК" в судебное заседание явились, против апелляционной жалобы возражали, считают определение суда законным и обоснованным.

Рассмотрев дело в порядке статей 266, 267, 268 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, изучив материалы дела, апелляционный суд не находит оснований к удовлетворению апелляционной жалобы и отмене определения Арбитражного суда города Москвы, вынесенного в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела.

Как следует из материалов дела в период с 16.11.2010 по 22.11.2010 по расчетному счету ОАО "Волоколамская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна" N 40702810400940000025, открытому в АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) были проведены банковские операции, оформляющие перечисление денежных средств: 16.11.2010 денежные средства в размере 322,31 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "Пени по налогу на имущество за 3-й квартал 2010 г."; 16.11.2010 денежные средства в размере 390,34 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "Налог на прибыль, зачисляемый в Федеральный бюджет РФ по сроку 28.10.10 г."; 16.11.2010 денежные средства в размере 39 650 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "Налога на доходы физических лиц за октябрь 2010 г."; 16.11.2010 денежные средства в размере 536 040,25 руб. перечислены ООО "Мосрегионгаз" с назначением платежа: "Частичная оплата кредиторской задолженности за газ природный, снабженческо-сбытовые услуги за март 2010 г., за апрель и май 2010 г. Сумма 536040-25. в т.ч. НДС (1 8%) - 81768-85"; 16.11.2010 денежные средства в размере 1 361 059,39 руб. перечислены ООО "Волоколамская ДПМК" с назначением платежа: "Оплата кредиторской задолженности по договору субподряда N 33 от 31.03.2006 г. Сумма 1361059-39, в т.ч. НДС (18%)- 207619-23"; 17.11.2010 денежные средства в размере 10 руб. списаны в пользу Банка в счет платы за проведение платежей; 17.11.2010 денежные средства в размере 90 059 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "Налог на имущество за 3-й квартал 2010 г."; 1711.2010 денежные средства в размере 216 294 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ по сроку 28.10.10г."; 17.11.2010 денежные средства в размере 1 204 208,52 руб. перечислены ООО "Мосрегионгаз" с назначением платежа: "Частичная оплата кредиторской задолженности за газ природный, снабженческо-сбытовые услуги за июнь, июль, август 2010 г. Сумма 1204208-52. в т.ч.НДС (18%)- 183692-83"; 17.11.2010 денежные средства в размере 10 руб.списаны в пользу Банка в счет платы за проведение платежей; 19.11.2010 денежные средства в размере 2 653,50 руб. перечислены в Волоколамский филиал Банка "Возрождение" (ОАО) с назначением платежа: "Комиссия за получение наличных денежных средств по банковским картам Сумма 2653-50, без налога (НДС)"; 19.11.2010 денежные средства в размере 9 625 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "Земельный налог за 3 кв. 2010 г."; 19.11.2010 денежные средства в размере 15 000 руб. перечислены УФК по Московской области (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области) с назначением платежа: "Госпошлина за государственную регистрацию прав на земельный участок по адресу: Московская обл.. Волоколамский р-н, с/п Осташевское, с. Осташевское, ул. Гагарина, д. 20"; 19.11.2010 денежные средства в размере 47 994 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "Земельный налог за 3 кв. 2010 г."; 19.11.2010 денежные средства в размере 265 350 руб. перечислены в Волоколамский филиал Банка "Возрождение" (ОАО) с назначением платежа: "Перечисление з/платы сотрудников на счета карт V-банк-PLUS согласно Договора N 15 от 18/10/01г. и прилагаемого списка за октябрь 2010 г. Сумма 265350-00, без налога (НДС)"; 22.11.2010 денежные средства в размере 20 руб. списаны в пользу Банка в счет платы за проведение платежей; 22.11.2010 денежные средства в размере 981 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "Земельный налог за 3 кв. 2010 г.; 22.11.2010 денежные средства в размере 1 341 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "Земельный налог за 3 кв. 2010 г."; 22.11.2010 денежные средства в размере 4 051 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "Земельный налог за 3 кв. 2010 г."; 22.11.2010 денежные средства в размере 28 331 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "Земельный налог за 3 кв. 2010 г."; 22.11.2010 денежные средства в размере 159409 руб. перечислены УФК Минфина России по Московской области (Межрайонная ИФНС России N 19 по Московской области) с назначением платежа: "НДС по сроку уплаты 22.11.2010 года".

Данный факт подтверждается выпиской по расчетному счету ОАО "Волоколамская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна" N 40802810400940000025.

С 15 ноября по 01 декабря 2010 года по расчетному счету ООО "Волоколамская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна" N 40702810000940000580, открытого в АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) проведены следующие банковские операции, оформляющие перечисление денежных средств: 15.11.2010 денежные средства в размере 63 849 руб. перечислены УФК по Московской области (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) с назначением платежа: "Страховые взносы на ОМС в бюджет ФФОМС за апрель 2010 г. Рег.номер в ПФР 060-003-04931"; 15.11.2010 денежные средства в размере 1 16 089 руб. перечислены УФК по Московской области (для ГУ -Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) с назначением платежа: "Страховые взносы на ОМС в бюджет ТФОМС за апрель 2010 г. Рег.номер в ПФР 060-003-04931"; 15.11.2010 денежные средства в размере 140 410,00 (сто сорок тысяч четыреста десять) рублей перечислены УФК по Московской области (для ГУ -Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) с назначением платежа: "Страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии за апрель 2010 г. Рег.номер в ПФР 060-003-04931"; 15.11.2010 денежные средства в размере 1 052 373 руб. перечислены УФК по Московской области (для ГУ -Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) с назначением платежа: "Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за апрель 2010 г. Рег.номер в ПФР 060-003-04931"; 15.11.2010 денежные средства в размере 1218 839,50 руб. перечислены УФК по ЗАО "Материально-техническое снабжение" с назначением платежа: "Кредиторская задолженность за щебень согласно договора NТМЦ09/06-04 от 1 7.09.09 г. Сумма 1218839-50, в т.ч. НДС (1 8%) - 185924-67"; 16.11.2010 денежные средства в размере 10 руб. списаны в пользу Банка в счет платы за проведение платежей; 16.11.2010 денежные средства в размере 1700 руб. перечислены ООО "ПитСтоп" с назначением платежа: "По счету N 306 от 17.10.10 г. за сход-развал. Сумма 1 700-00. без налога (НДС)"; 16.11.2010 денежные средства в размере 2 000 руб. перечислены ОАО "Мобильные ТелеСистемы" с назначением платежа: "Оплата за услуги связи л/с 277340271586 Сумма 2000-00. в т.ч. НДС (18%) - 305-08": 16.11.2010 денежные средства в размере 2 914,50 руб. перечислены ООО "Гидротехинжиниринг" с назначением платежа: "По счету N 4067/П от 12.11.2010 г. за соль таблетированную. Сумма 2914-50. в т.ч. НДС( 18/%)-444-58"; 16.11.2010 денежные средства в размере 3 150 руб. перечислены ИП Коробанову Е.Н. с назначением платежа: "По счетам NN 25.26 от 21.10.10 г. за ремонт а/м. Сумма 3150-00, без налога (НДС)"; 16.11.2010 денежные средства в размере 3 218 руб. перечислены ИП Демидовой Л.И. с назначением платежа: "По счету N ГОС122 от 15.1 1.10 г. за щетки. Сумма 3218-00, без налога (НДС)"; 16.11.2010 денежные средства в размере 7 752,06 руб. перечислены ООО "Волоколамский автодор" с назначением платежа: "Погашение процентов по договору процентного займа N 8 от 14.05.2010 г. Сумма 7752-06, без налога (НДС)"; 16.11.2010 денежные средства в размере 11 138,44 руб. перечислены ООО "КлинАгроСервис" с назначением платежа: "По счету N 585 от 30.10.10г. за з/части. Сумма 1 1138-44, в т.ч. НДС (18%) - 1699-09)"; 16.11.2010 денежные средства в размере 50 000 руб. перечислены ЗАО "Красногорский автоцентр КамАЗ" с назначением платежа: "По счету N 10 от 10.11.10 г. за з/части. Сумма 50000-00, в т.ч. НДС(18%) - 7627-12"; 16.11.2010 денежные средства в размере 62 700,00 руб. перечислены ООО "Техресурс-М" с назначением платежа: "По счету N 133 от 07.10.10 г. за ножи. Сумма 62700-00. в т.ч. НДС(18%) - 9564-41"; 16.11.2010 денежные средства в размере 143 040 руб. перечислены ООО "Финпроект" с назначением платежа: "По счету N 52 от 06.08.10 г. за фильтры. Сумма 143040-00, в т.ч. НДС(18%) - 21819-66"; 16.11.2010 денежные средства в размере 327 082 руб. перечислены ООО "Солей" с назначением платежа: "По счет-фактуре N 961 от 20.09.2010 г. за концентрат минеральный. Сумма 327082-00. в т.ч. НДС( 18%)-49893-87"; 16.11.2010 денежные средства в размере 500 000 руб. перечислены ООО "СтройАрсенал" с назначением платежа: "Кредиторская задолженность за щебень известняковый М600 фр. 40-70 по договору N22 от 01.08.2009 г. Сумма 500000-00, в т.ч. НДС( 18%)- 76271-19"; 16.11.2010 денежные средства в размере 951 322.80 руб. перечислены ООО "Волоколамский автодор" с назначением платежа: "Оплата задолженности за а/бетон по счет-фактуре N 60 от 30.04.20 Юг. Сумма 951322-80, без налога (НДС)"; 16.11.2010 денежные средства в размере 997 260 руб. перечислены ООО "Олимпик" с назначением платежа: "По счетам N 14 от 05.03.10 г., N 1 5 от 09.03.10 г. за транспортные услуги. Сумма 997260-00, в т.ч. НДС(18%)- 152124-41"; 16.11.2010 денежные средства в размере 1 114 997 руб. перечислены ООО "Топливная компания Альянс" с назначением платежа: "По счетам N 969 от 30.07.10 г., N 973 от 31.07.10 г. за битум. Сумма 1114997-00, в т.ч. НДС(18%) - 170084-29"; 16.11.2010 денежные средства в размере 1 449 227,75 руб. перечислены ООО "ТрансСервис" с назначением платежа: "По счету N 100 от 06.10.10 г., N 15 от 09.03.10 г. за минеральный порошок. Сумма 1449227-75, в т.ч. НДС( 18%) - 221068-64"; 16.11.2010 денежные средства в размере 1 532 816,82 руб.перечислены ООО "Строй АКР" с назначением платежа: "За материалы по счет-фактурам N 9 от 09.03.10 г., N 22 от 21.06.10 г., N 25 от 23.06.10 г.. N 39 от 19.07.10 г.. Сумма 1532816-82. в т.ч. НДС(18%) - 233819-51"; 16.11.2010 денежные средства в размере 2 940 601.79 руб. перечислены ОАО "Волоколамская ДПМК" с назначением платежа: "Оплата по договору аренды недвижимого имущества N 06/10 от 01.07.2010 г. Сумма 2940601-79, в т.ч. НДС(18%) - 448566-37"; 16.11.2010 денежные средства в размере 3 828 120,00 руб. перечислены ООО "Каскад" с назначением платежа: "По счет-фактуре N 44 от 17.06.2010 г. за песок строительный с доставкой. Сумма 3828120-00, в т.ч. НДС(18%) - 583950-51"; 17.11.2010 денежные средства в размере 180 руб. списаны в пользу Банка в счет платы за проведение платежей; 17.11.2010 денежные средства в размере 3 000,00 руб. перечислены ОАО "Мобильные ТелеСистемы" с назначением платежа: "Оплата за услуги связи л/с 27) 7340271586 Сумма 3000-00, в т.ч. НДС (18%) - 457-63"; 17.11.2010 денежные средства в размере 3 900 руб. перечислены ИП Шишову А.Ю. с назначением платежа: "По счету N 145-11-10 от 28) 16.11.2010 г. за клапан распределительный. Сумма 3900-00, в т.ч. НДС (1 8%) - 594-92"; 17.11.2010 денежные средства в размере 7 330 руб. перечислены ИП Плетневу СП. с назначением платежа: "По счету N 745 от 15.1 1.2010 г. за картриджи. Сумма 7330-00, без налога (НДС)"; 17.11.2010 денежные средства в размере 14 946 руб. перечислены ИП Баевой Г.Е. с назначением платежа: "По счету N 277 от 30.09.10 г. за сварочный аппарат инверторного типа. Сумма 14946-00, без налога (НДС)"; 17.11.2010 денежные средства в размере 41 369,98 руб. перечислены ООО Фирма "Виктория" с назначением платежа: "По счетам N 366 от 01.07.10 г., N 402 от 02.08.10 г. за информационное сопровождение систем "Консультант плюс". Сумма 41369-98, без налога (НДС)"; 17.11.2010 денежные средства в размере 100 000 руб. перечислены ООО "Петро-Гранит" с назначением платежа: "Кредиторская задолженность за щебень гранитный согласно актам сверки на 31.08.2010 г. Сумма 100000-00, в т.ч. НДС (18%) -15254-24"; 17.11.2010 денежные средства в размере 276 074 руб. перечислены ООО "СтройРесурс" с назначением платежа: "По счету N 943 от 18.10.2010 г. за трубы э/с оцинк. Сумма 276074-00. в т.ч. НДС (18%) -42112-98"; 17.11.2010 денежные средства в размере 290618,96 руб. перечислены ООО "Сычевский ПТК"с назначением платежа: "По счету N С00131 от 16.11.10 г. за песок ср. 2 класса по договору N 01 1-С-10 СПТК. Сумма 290618-96. в т.ч. НДС (1 8%) - 4433 1-71"; 18.11.2010 денежные средства в размере 80,00 руб. списаны в пользу Банка в счет платы за проведение платежей; 18.11.2010 денежные средства в размере 39 826,70 руб. перечислены в Филиал "Истринский" ГУП МО "Московский областной дорожный центр" с назначением платежа: "Оплата задолженности по договору на выполнение подрядных работ N 06/05 от 06.05.2010 г. Сумма 39826-70. в т.ч. НДС (1 8%) - 6075-26"; 18.11.2010 денежные средства в размере 77 350 руб. перечислены в Филиал "Лобненский Автодор" ГУП МО "МОДЦ" с назначением платежа: "Оплата задолженности согласно письма N 123 от 13.09.2010 г. Сумма 77350-00, в т.ч. НДС (1 8%) - 1 1 799-1 5"; 18.11.2010 денежные средства в размере 221 100 руб. перечислены в Филиал "КПУ" ГУП МО "МОДЦ" с назначением платежа: "По счету N КФ000000058 от 31.07.2010 г. за работу МКДУ-5. Сумма 221100-00, в т.ч. НДС (18%)-33727-10"; 18.11.2010 денежные средства в размере 1 200 000 руб. перечислены ОАО "Волоколамская ДПМК" с назначением платежа: "Оплата по договору аренды недвижимого имущества N 06/10 от 01.07.2010 г. Сумма 1200000-00, в т.ч. НДС (18%)- 183050-85"; 22.11.2010 денежные средства в размере 121 932 руб. перечислены УФК по Московской области (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) с назначением платежа: "Страховые взносы на ОМС в бюджет ФФОМС за май, июнь 2010 г. Рег.номер в ПФР 060-003-04931"; 22.11.2010 денежные средства в размере 126 175 руб. перечислены УФК по Московской области (для ГУ -Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) с назначением платежа: "Страховые взносы на ОМС в бюджет ФФОМС за июль, август 2С10г. Рег.номер в ПФР 060-003-04931"; 22.11.2010 денежные средства в размере 221 694 руб. перечислены УФК по Московской области (для ГУ -Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) с назначением платежа: "Страховые взносы на ОМС в бюджет ТФОМС за май, июнь 2010 г. Рег.номер в ПФР 060-003-04931"; 22.11.2010 денежные средства в размере 276 045 руб. перечислены УФК по Московской области (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) с назначением платежа: "Страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии за май, июнь 2010 г. Рег.номер в ПФР 060-003-04931"; 22.11.2010 денежные средства в размере 1 991 346 перечислены УФК по Московской области (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) с назначением платежа: "Страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии за май, июнь 2010 г. Рег.номер в ПФР 060-003-0493 1"; 22.11.2010 денежные средства в размере 3 037 013 руб. перечислены УФК по Московской области (для ГУ - Отделения ПФР по г. Москве и Московской области) с назначением платежа: "Страховые взносы на выплату страховой за 3 квартал 2010 г. Рег.номер в ПФР 060-003-04931".

Данный факт подтверждается выпиской по расчетному счету ОАО "Волоколамская дорожно-строительная передвижная механизированная колонна" N 40702810000940000580.

Приказом ЦБ РФ N ОД-598 от 03.12.2010 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ "Традо-Банк" (ЗАО).

Приказом ЦБ РФ от 03.12.2010 N ОД-599 назначена временная администрация по управлению АКБ "Традо-Банк" (ЗАО).

Решением Арбитражного суда города Москвы от 15 февраля 2011 г. АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) (ОГРН 1027739544425) признан несостоятельным (банкротом), функции конкурсного управляющего АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) возложены на Государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов".

Судом установлено, что в период с 19.11.2010 АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) не исполнял обязательств по проведению платежей ряда клиентов, в связи с чем, последние были вынуждены обращаться в судебные органы для защиты своих законных прав и интересов.

Наличие иных кредиторов АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) на дату проведения операций по списанию денежных средств подтверждается оборотно-сальдовой ведомостью по лицевому счету N 90303810100000000001 - "расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации (Приложение N 11); оборотно-сальдовой ведомостью по лицевым счетам N 47418 - "средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организацией из-за недостаточности средств" (Приложение N 12).

Указанные документы подтверждает, что в Банке за период с 18.11.2010 по 20.11.2010 года имелись неисполненные платежные поручения клиентов на общую сумму 132 385 506,35 рублей.

Кроме того, в материалы дела представлены также оборотно-сальдовые ведомости по лицевым счетам N 42303-42309 "Депозиты физических лиц" (Приложение N 13).Указанные документы подтверждают наличие обязательств Банка по выплате денежных средств физическим лицам по депозитным договорам; оборотно-сальдовые ведомости по лицевым счетам N 41804, 42101-42106, 42203-42206, 426099, 90903 "Депозиты юридических лиц" (Приложение N 14).Указанные документы подтверждают наличие обязательств Банка по выплате денежных средств юридическим лицам по депозитным договорам.

В соответствии со ст. 28 ФЗ от 25.02.1999 г. N 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций", сделка, совершенная кредитной организацией до даты назначения временной администрации, может быть признана недействительной по заявлению руководителя временной администрации в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)" и другими федеральными законами с учетом особенностей, установленных Федеральным законом. Правила указанной статьи могут применяться к оспариванию действий, направленных на исполнение обязательств и обязанностей, возникающих в соответствии с гражданским, трудовым, семейным законодательством, законодательством о налогах и сборах, таможенным законодательством РФ, процессуальным законодательством РФ и другими отраслями законодательства.

Согласно указанной норме закона, периоды, и течение которых совершенные сделки могут быть признаны недействительными, или возникли обязательства должника, указанные ст.ст. 61.2. 61.3 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", исчисляются с даты назначения Банком России временной администрации.

В соответствии с п. 1 ст. 61.3. ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности, если сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворении требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) в частности при наличии одного из следующих условий: сделка направлена на обеспечение исполнения обязательства должника или третьего лица перед отдельным кредитором, возникшего до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к изменению очередности удовлетворения требований кредитора по обязательствам, возникшим до совершения оспариваемой сделки; сделка привела или может привести к удовлетворению требований, срок исполнения которых к моменту совершения сделки не наступил, одних кредиторов при наличии не исполненных в установленный срок обязательств перед другими кредиторами; сделка привела к тому, что отдельному кредитору оказано или может быть оказано большее предпочтение в отношении удовлетворения требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, чем было бы оказано в случае расчетов с кредиторами в порядке очередности в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве).

На основании и. 10 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 "О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.I Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)", в силу п.1 ст. 61.3 Закона о банкротстве сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана судом недействительной, если такая сделка влечет или можем повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований (сделка с предпочтением).

Таким образом, поскольку на момент совершения оспариваемых операций за период с 19.11.2010 по 22.11.2010 у АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) имелись неисполненные обязательства перед иными кредиторами, а совершение указанных операций привело к тому, что отдельному кредитору было оказано большее предпочтение в удовлетворении требований, существовавших до совершения оспариваемой сделки, суд первой инстанции правомерно признал указанные сделки недействительными.

Оснований для признания сделок, совершенных за период с 15.11.2010 по 18.11.2010 недействительными, не усматривается, поскольку доказательства наличия предпочтения при осуществлении данных банковских операций по списанию денежных средств с расчетного счета, в материалы дела не представлены.

Заявителем апелляционной жалобы доказательств в обоснование своей позиции не представлено.

Согласно ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений; обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле.

Заявителем жалобы не представлено в материалы дела надлежащих и бесспорных доказательств в обоснование своей позиции, доводы заявителя, изложенные в апелляционной жалобе, не содержат фактов, которые не были бы проверены и не учтены судом первой инстанции при рассмотрении дела и имели бы юридическое значение для вынесения судебного акта по существу, влияли на обоснованность и законность судебного акта.

Руководствуясь ст.ст. 266, 268, 269, 271, 272 АПК РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 18 декабря 2012 г по делу N А40-31452/12-36-101 оставить без изменения, а апелляционную жалобу конкурсного управляющего АКБ "Традо-Банк" (ЗАО) в лице ГК "АСВ" - без удовлетворения.

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления постановления в полном объеме в Федеральном арбитражном суде Московского округа.

Председательствующий судья

Н.В. Дегтярева

Судьи

М.С. Сафронова Е.А. Солопова