Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 18 марта 2013 г. N 09АП-2515/13

город Москва

18 марта 2013 г.

Дело N А40-73222/12-86-202б

Резолютивная часть постановления объявлена 11 марта 2013 года.

Полный текст постановления изготовлен 18 марта 2013 года.

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:

Председательствующего судьи Р.Г. Нагаева,

Судей В.Я. Голобородько, Н.О. Окуловой

при ведении протокола судебного заседания секретарем М.А. Прозоровской

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу

ООО "Северсталь-Вторчермет"

на определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2012

по делу N А40-73222/12-86-202б

по заявлению ОАО "Сберегательный банк Российской Федерации"

(ОГРН, 1027700132195, 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19)

к ЗАО "КМФ ЕВРАЗМЕТ", Коротков Кирилл Геннадьевич"

(ОГРН 1057746786680, 117105, г. Москва, Варшавское ш., д. 17, стр. 1)

о включении в реестр требований кредиторов должника требования

ОАО "Сберегательный банк Российской Федерации" 288 120 499 руб. 22 коп.

при участии в судебном заседании:

от ООО "Северсталь-Вторчермет" - Кудрявцев Д.Н. по дов. N 009 от 30.12.2012

от ОАО "Сбербанк России" - Чернер А.Е. по дов. N 993 от 03.10.2012; Онотина А.И. по дов. N 707 от 03.10.2012

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 20.07.2012 по делу N А4073222/12-86-202 "Б" в отношении Закрытого акционерного общества "КМФ ЕВРАЗМЕТ" (ОГРН 1057746786680, ИНН 7726520820) введена процедура наблюдения. Временным управляющим утвержден Коротков Кирилл Геннадьевич. Указанные сведения опубликованы в газете "Коммерсантъ" N138 от 28.07.2012.

В Арбитражном суде г. Москвы в порядке ст. 71, 142 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" поступило требование ОАО "Сбербанк России" о включении в реестр требований кредиторов ЗАО "КМФ ЕВРАЗМЕТ" задолженности в размере (с учетом уточнений) 288 120 499 руб. 22 коп., в том числе 264 116 405 руб. 86 коп. - основной долг, 24 004 093 руб. 36 коп. - неустойка, из них обеспеченные залога имущества должника в размере 179 770 019 руб. 63 коп. как обеспеченные залогом имущества должника.

Определением от 28.12.2012 по делу N А40-73222/12-86-202б включены в третью очередь реестра требований кредиторов ЗАО "КМФ ЕВРАЗМЕТ" требования ОАО "Сбербанк России" в размере 288 120 499 руб. 22 коп., в том числе 264 116 405 руб. 86 коп. - основной долг, 24 004 093 руб. 36 коп. - неустойка, из них обеспеченные залога имущества должника в размере 179 770 019 руб. 63 коп. как обеспеченные залогом имущества должника.

Не согласившись с принятым решением, ООО "Северсталь-Вторчермет" обратилось с апелляционной жалобой, в которой просит полностью отменить определение суда, принять новый судебный акт. В апелляционной жалобе ООО "Северсталь-Вторчермет" указывает на ненадлежащее исследование судом первой инстанции фактических обстоятельств дела и отсутствие в определении суда надлежащей оценки доказательств по делу.

В Девятый арбитражный апелляционный суд поступил отзыв на апелляционную жалобу и заявление от ОАО "Сбербанк России" об оставлении апелляционной жалобы без движения, которое в ходе судебного разбирательства отозвано представителем ОАО "Сбербанк России".

Изучив представленные в дело доказательства, заслушав представителей сторон, рассмотрев доводы апелляционной жалобы и отзыва на нее, руководствуясь ст.ст. 123, 156, 266 и 268 АПК РФ, суд апелляционной инстанции не находит оснований для отмены или изменения определения арбитражного суда, принятого в соответствии с законодательством Российской Федерации и обстоятельствами дела, и удовлетворения апелляционной жалобы, исходя из следующего.

Как следует из материалов дела, 14.10.2008 между ОАО "Сбербанк России" и ЗАО "Торговый Дом Металлы и Сплавы" заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) N 811121.

Во исполнение кредитного договора банк перечислил заемщику денежные средства в общей сумме 150 000 000 руб. на расчетный счет заемщика, что подтверждается выписками операций из лицевого счета заемщика и платежными поручениями за 15.12.2008, 16.12.2008, 28.11.2008.

Погашение кредита должно производиться в соответствии с графиком, установленном в п. 2.6 кредитного договора N 811121 (в ред. п. 1 дополнительного соглашения от 03.10.2011 N 7 к кредитному договору N 811121). Срок окончательного погашения выданного кредита 11.10.2011.

Обязательства по возврату кредита и уплате процентов заемщиком не исполнены, по состоянию на 20.07.2012 (не включительно) задолженность ЗАО "Торговый Дом Металлы и Сплавы" по кредитному договору N 811121 не погашена и составляет 132 234 477 руб. 81 коп.

В качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по своевременному и полному возврату кредита и уплате процентов и неустоек по кредитному договору N 811121 банку предоставлено поручительство ЗАО "КМФ ЕВРАЗМЕТ" на основании договора поручительства N 841249 от 14.10.2008.

Между ОАО "Сбербанк России" и ЗАО "Торговый Дом Металлы и Сплавы" 05.03.2008 заключен договор об открытии невозобновляемой кредитной линии (со свободным режимом выборки) N 81242.

Во исполнение кредитного договора банк перечислил заемщику денежные средства в общей сумме 200 000 000 руб. на расчетный счет заемщика, что подтверждается выписками операций из лицевого счета заемщика и платежными поручениями от 08.04.2008, 04.04.2008, 24.03.2008, 07.03.2008.

Погашение кредита должно производиться в соответствии с графиком, установленном в п. 2.6 кредитного договора N 81242 (в ред. п. 2 дополнительного соглашения от 02.02.2011 N 6 к кредитному договору N 81242). Срок окончательного погашения выданного кредита 27.08.2012. В связи с тем, что заемщик ненадлежащим образом исполнял обязательства по кредитному договору N 81242 и не исполнял обязательства по кредитному договору N 811121 банк потребовал от заемщика и поручителей в срок до 16.02.2012 досрочно вернуть всю сумму кредита, уплатить проценты и начисленные неустойки по кредитному договору N 81242, однако задолженность к настоящему моменту не погашена. Обязательства по погашению кредита исполнялись ненадлежащим образом и по состоянию на 20.07.2012 задолженность ЗАО "Торговый Дом Металлы и Сплавы" по кредитному договору N 81242 составляет 155 886 021 руб. 41 коп.

В качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по своевременному и полному возврату кредита и уплате процентов и неустоек по кредитному договору N 81242 банку предоставлено поручительство ЗАО "КМФ ЕВРАЗМЕТ" на основании договора поручительства N 84277 от 05.03.2008.

Таким образом, общая сумма задолженности по кредитному договору N 811121 и кредитному договору N 81242 составляет 288 120 499 руб. 22 коп., из них основной долг 264 116 405 руб. 86 коп., неустойка 24 004 093 руб. 36 коп.

Кроме того, в качестве обеспечения исполнения обязательств заемщика по своевременному и полному возврату кредитов и уплате процентов и иных платежей по кредитным договорам N 811121 и N 81242 между банком и ЗАО "КМФ ЕВРАЗМЕТ" заключены следующие договоры залога:

1. Договор залога от 22.09.2006 N 63290, в соответствии с п. 1.1 которого, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество (оборудование) согласно приложению N 3 к договору залога N 63290. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложением N 3 к договору залога N 63290 и п. 3 дополнительного соглашения от 02.09.2009 N 3 к договору залога N 63290 определена сторонами в размере 9 898 291 руб. 90 коп.

2. Договор залога от 30.12.2010 N 103593/811121, в соответствии с п.п. 1.1, 1.2 которого, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество (Экскаватор LIEBHERR А924С. заводской номер машины WLHZ1049 CZK036061, паспорт ТА 178881) согласно приложению N 1 к договору залога N 103593/811121. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с Приложением N 1 к договору залога N 103593/811121 и п.1.3 договора залога N 103593/811121 определена сторонами в размере 7 270 200 руб. Согласно п. 2.1 договора, предмет залога находится у залогодателя, и расположен по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 8-го Марта, д. 2е.

3. Договор залога от 26.11.2008 N 83953, в соответствии с п.п. 1.1, 1.2 которого, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество согласно приложениям N1 и N2 к договору залога N 83953. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложением N 1 и N 2 к договору залога N 83953 и п. 13 договора залога N 83953 (в редакции п. 3 дополнительного соглашения от 26.02.2010 N 1 к договору залога N 83953) определена сторонами в размере 5 794 714 руб. 17 коп.

4. Договор залога от 17.12.2009 N 93465. В соответствии с п.п. 1.1, 1.2 договора, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество согласно приложениям N 1 и N 2 к договору залога N 93465.

Оборудование и транспортные средства расположены по адресам: Московская область, г. Подольск, ул. 8 Марта, д. 2е, Московская область, г. Серпухов, Северное шоссе, д. 1. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложениями N 1 и N 2 к договору залога N 93465 и п. 1.3 договора залога N 93465 (в ред. п. 3 дополнительного соглашения от 26.02.2010 N 1 к договору залога N 93465) определена сторонами в размере 53 615 415 руб.

5. Договор залога от 15.06.2010 N 103298/811121 (приложение N 13). В соответствии с п.п. 1.1, 1.2 договора, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество (гидравлический пакетировочный пресс "Metso Lindemann", модель: LIS 616-8 FA 60-19-10 FLP-200-245-120/3x90kW, заводской номер 63411-М) согласно приложению N 1 к договору залога N 103298/811121. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложением N 1 к договору залога N 103298/811121 и п. 1.3 договора залога N 103298/811121 определена сторонами в размере 29 973 300 руб. Согласно п. 2.1 договора залога N 103298/811121 предмет залога находится у залогодателя, и расположен по адресу: Московская область, г. Серпухов, Северное шоссе,

6. Договор залога от 26.11.2008 N 83954. В соответствии с п.п. 1.1, 1.2 договора, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество (перевалочные экскаваторы LIEBHERR А 924 В Litronic: VIN WLHZ0957TZ К0308О8, ПТС ТА 178618; VIN WLHZ0957TZ К029545, ПТС ТА 335688) согласно приложению N 1 к договору залога N 83954. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложением N 1 к договору залога N 83954 и п. 1.3 договора залога N 83954 (в ред. п. 2 дополнительного соглашения от 26.02.2010 N 1 к договору залога N 83954) определена сторонами в размере 13 143 200 руб.

Согласно п. 2.1 договора залога N 83954 предмет залога находится у залогодателя, и расположен по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 8-го Марта, д. 2е.

7. Договор залога от 11.10.2010 N 103490/811121. В соответствии с п.п. 1.1, 1.2 договора, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество согласно приложениям N 1 и N 2 к договору залога N 103490/811121. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложениями N 1 и N 2 к договору залога N 103490/811121 и п. 1.3 договора залога N 103490/811121 определена сторонами в размере 7 321 857 руб. 20 коп. Согласно п. 2.1 договора залога N 103490/811121 предмет залога находится у залогодателя, и расположен по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 8-го Марта, д. 2е.

8. Договор залога от 05.03.2008 N 83103. В соответствии с п.п. 1.1, 1.2 договора, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество согласно приложению N 2 к договору залога N 83103. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложением N 2 к договору залога N 83103 и п. 1.3 договора залога N 83103 (в ред. п. 5 дополнительного соглашения от 02.09.2009 б/н к договору залога N 83103) была определена сторонами в размере 1 129 395 руб. 40 коп.

9. Договор залога от 22.09.2006 N 63298. В соответствии с п. 1.1 договора, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество (Трансформатор ТМЗ-1600/10/0,4, заводской номер 54040022) согласно приложению N 3 к договору залога N 63298. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложением N 3 к договору залога N 63298 и п. 1.3 договора залога N 63298 (в ред. п. 3 дополнительного соглашения от 02.09.2009 N 4 к договору залога N 63298) определена сторонами в размере 138 600 руб. Согласно п. 2.1 договора залога N 63298 (в ред. п. 4 дополнительного соглашения от 20.03.2008 N3 к договору залога N 63298) предмет залога находится у залогодателя, и расположен по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 8-го Марта, д. 2е.

10. Договор залога от 19.10.2006 N 63317. В соответствии с п. 1.1 договора, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество (Анализатор металлов и сплавов ХМЕТ-3000ТХ, заводской номер 700857; дробилка щековая СМД-108, заводской номер 32) согласно приложению N 3 к договору залога N 63317. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложением N 3 к договору залога N 63317 и п. 1.3 договора залога N 63317 (в ред. п. 3 дополнительного соглашения от 02.09.2009 N 3 к договору залога N 63317) определена сторонами в размере 1 319 299 руб. 80 коп. Согласно п. 2.1 договора залога N63317, предмет залога находится у залогодателя, и расположен по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 8-го Марта, д. 2е.

11. Договор залога от 19.10.2006 N 63318. В соответствии с п. 1.1 договора, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество согласно приложению N 3 к договору залога N 63318. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложением N 3 к договору залога N 63318 и п. 1.3 договора залога N 63318 (в ред. п. 3 дополнительного соглашения от 02.09.2009 N 3 к договору залога N 63318) была определена сторонами в размере 1 628 925 руб. 20 коп.

12. Договор залога от 19.10.2006 N 63316. В соответствии с п. 1.1 договора, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество согласно приложению N3 к договору залога N 63316. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложением N 3 к договору залога N 63316 и п. 1.3 договора залога N 63316 определена сторонами в мере 13 055 627 руб. 20 коп.

13. Договор залога от 22.09.2006 N 63291. В соответствии с п. 1.1 договора, залогодатель передал в залог банку обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество (КАМАЗ модель 59802Д на шасси 53229-15 (Металловоз НКА 2.00.000-05), VIN 45598 02Д5ОООО266) согласно приложению N 3 к договору залога N 63291. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с Приложением N3 к договору залога N 63291 и п. 1.3 договора залога N 63291 (в ред. п. 3 дополнительного соглашения от 02.09.2009 N 3 к договору залога N 63291) определена сторонами в размере 999 600 руб. Согласно п. 2.1 договора залога N63291 предмет залога находится у залогодателя, и расположен по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 8-го Марта, д. 2е.

14. Договор залога от 05.03.2008 N 83112. В соответствии с п.п. 1.1, 1.2 договора залога залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество (Погрузчик самоходный FUCHS MHL 340, номер двигателя YH81069U736560G, ПТС ТА 209295) согласно приложению N2 к договору залога N 83112. Общая залоговая стоимость предмета залога определена сторонами в размере 5 085 850 руб. 70 коп. Согласно п. 2.1 договора залога N 83112 предмет залога находится у залогодателя, и расположен по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 8-го Марта, д. 2е.

15. Договор залога от 05.03.2008 N 83104. В соответствии с п.п. 1.1, 1.2 договора залога, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество (Весы вагонные М8300Т-100-1(0-5-0), заводской номер 441) согласно приложению N 2 к договору залога N 83104. Общая залоговая стоимость предмета залога в соответствии с приложением N 2 к договору залога N 83104 и п. 1.3 договора залога N 83104 определена сторонами в размере 435 877 руб. 40 коп. Согласно п. 2.1 договора залога N 83104 предмет залога находится у залогодателя, и расположен по адресу: Московская область, г. Подольск, ул. 8-го Марта, д. 2е.

16. Договор залога от 31.10.2006 N 63327. В соответствии с п. 1.1 договора, залогодатель передал в залог банку в обеспечение исполнения обязательств по кредитным договорам N 811121 и N 81242 имущество согласно приложениям N 5 и N 6 к договору залога N 63327. В подтверждение факта наличия заложенного имущества кредитором представлен акт мониторинга (машины, оборудование, транспортные средства) от 19.11.2012.

Решением Третейского суда при Автономной некоммерческий организации "Центр Третейского Разбирательства" от 25.05.2012 по делу N Т-01-12-163 с ЗАО "КМФ ЕВРАЗМЕТ" взыскана задолженность по кредитному договору N 811121 от 14.10.2008 по состоянию на 29.02.2012 в размере 125 288 003 рублей 80 коп., а также задолженность по кредитному договору N 81242 от 05.03.2008 по состоянию на 29.02.2012 в размере 150 322 005 руб. 73 коп.

Решением Третейского суда при Автономной некоммерческий организации "Центр Третейского Разбирательства" от 28.05.2012 по делу N Т-01-12-162 в счет погашения задолженности обращено взыскание на имущество, заложенное ЗАО "КМФ ЕВРАЗМЕТ".

В соответствии со ст. 363 Гражданского кодекса Российской Федерации при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя. Поручитель отвечает в том же объеме как и должник. В соответствии с постановлением Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.04.2011 N 18262/10, при наличии оснований для предъявления денежного требования к должнику как поручителю в объеме обеспеченного основного обязательства предоставленный этим же должником залог может рассматриваться аналогично залогу, предоставленному должником по основному обязательству, только в части стоимости залога. Требования к должнику как поручителю учитываются в реестре в составе необеспеченных требований кредиторов третьей очереди за вычетом суммы, включенной в реестр как обеспеченной залогом, и могут быть скорректированы в последующем в зависимости от фактической цены продажи заложенного имущества.

По мнению суда апелляционной инстанции, арбитражный суд г. Москвы правомерно признал требования обоснованными и подлежащими включению в третью очередь удовлетворения реестра требований кредиторов ЗАО "КМФ ЕВРАЗМЕТ" в соответствии со ст. 134 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", поскольку требования предъявлены в срок, установленный публикацией сведений о признании должника банкротом, основания и размер требований подтверждены представленными заявителем доказательствами. Кроме того, требования в размере 179 770 019 руб. 63 коп. в соответствии с постановлением Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58 суд признает как обеспеченные залогом имущества.

Довод ООО "Северсталь-Вторчермет" о том, что требование ОАО "Сбербанк России" не может считаться подтвержденным решением третейского суда, судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку согласно определению Арбитражного суда г. Москвы от 01.03.2013 по делу N А40-96275/12, ОАО "Сбербанк России" выдан исполнительный лист на принудительное исполнение решения Третейского суда при Автономной некоммерческой организации "Центр Третейского Разбирательства", по делу N Т-01-12-163 от 25.05.2012.

Таким образом, оценив представленные доказательства, суд апелляционной инстанции приходит к выводу о том, что приведенные в апелляционной жалобе доводы не могут служить основанием для отмены определения, вынесенного Арбитражным судом г. Москвы. Обстоятельства по делу судом первой инстанции установлены полно и правильно, им дана надлежащая правовая оценка. Нарушений норм процессуального права судом не допущено. Основания для отмены определения суда отсутствуют.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 176, 266 - 269, 271, 272 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Девятый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Определение Арбитражного суда г. Москвы от 28.12.2012 по делу N А40-73222/12-86-202б оставить без изменения, а апелляционную жалобу ООО "Северсталь-Вторчермет" - без удовлетворения.

Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть обжаловано в течение одного месяца со дня изготовления в полном объеме в Федеральный арбитражный суд Московского округа.

Председательствующий судья

Р.Г. Нагаев

Судьи

В.Я. Голобородько Н.О. Окулова